Ухвала суду № 64965454, 27.02.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11308/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря судових засідань Панасюк Ю.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківського Сергія Петровича, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури №8 юристом 2 класу Сергєєвою А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.02.2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківський С.П. звернувся до суду із клопотанням, в якому просив суд розкрити банківську таємницю та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А.С., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ХодаківськомуС.П. та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів в АБ «Південний», код банку 320917, в АКІБ «УкрСиббанк», код банку 351005, що становлять охоронювану законом таємницю, із правом їх вилучення, щодо компанії Fosana Investments Limited (Кіпр), код НЕ 160932:

які містять дані про власника рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками по довіреностям: в АБ «Південний», код банку 320917: рахунки № НОМЕР_1 (USD), № НОМЕР_2 (UAH), № НОМЕР_3 (EUR), № НОМЕР_4 (EUR), № НОМЕР_5 (USD); в АКІБ «УкрСиббанк», код банку 351005, рахунок № НОМЕР_7 (UAH);

документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

матеріалів кредитних справ компанії Fosana Investments Limited (Кіпр), код НЕ 160932: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо.

контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів компанії Fosana Investments Limited (Кіпр), код НЕ 160932;

договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів компанії Fosana Investments Limited (Кіпр), код НЕ 160932;

відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння майном ОСОБА_4 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та за фактом шахрайського заволодіння співвласником ТОВ «Сейм Інвест» ОСОБА_5 спільним із іншим співвласником ОСОБА_4 майном та позбавлення останньої юридичних підстав права користування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування - третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: м. Київ, Каунаська, 3в, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 станом на вересень 2011 році, здійснюючи свою підприємницьку діяльність на території України і за її межами, будучи кінцевими бенефіціарними власниками в рівних долях через підприємство «FOSANA INVESTMENTS LIMITED» та сімох підконтрольних фізичних осіб - ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_19 ОСОБА_20, ОСОБА_21, володіли 22 підприємствами на території України, а саме: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Добробут», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Прилуцьке Підприємство», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт»,ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (надалі - українська група підприємств «Агрейн»).

У 2011 році ОСОБА_5 та ОСОБА_4 домовились провести реструктуризацію української групи підприємств «Агрейн».

Разом з тим, ОСОБА_5, використовуючи факт перебування Групи в процесі реструктуризації та підконтрольність керуючого менеджменту такої Групи, заволодів належними ОСОБА_4 50% українських підприємств групи «Агрейн», вартість яких згідно висновку судової економічної експертизи №8939 від 27.11.2015, складає 1 598 555 002, 5 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великими розмірами на момент вчинення злочин.

При цьому, у ході розслідування встановлюються джерела фінансування діяльності компанії Fosana Investments Limited (Кіпр), код НЕ 160932, та фінансування такою компанією придбання підприємств групи «Агрейн».

У ході досудового розслідування встановлено, що компанією Fosana Investments Limited в банках України відкрито наступні рахунки:

-в АКІБ «УкрСиббанк», код банку 351005, рахунок № НОМЕР_7 (UAH)

-в АБ «Південний», код банку 320917, рахунок № НОМЕР_1 (USD)

-в АБ «Південний», код банку 320917, рахунок № НОМЕР_2 (UAH)

-в АБ «Південний», код банку 320917, рахунок № НОМЕР_3 (EUR)

-в АБ «Південний», код банку 320917, рахунок № НОМЕР_4 (EUR)

-в АБ «Південний», код банку 320917, рахунок № НОМЕР_5 (USD)

Згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Орган досудового розслідування не має можливості інакше без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана для забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином та можливої конфіскації майна.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що становлять банківську таємницю з метою виявлення майна підозрюваних, проведення відповідних судових експертиз, які відповідно до вимог законодавства України можуть бути проведені лише з використання оригіналу документу.

Крім того, отримання дозволу на вилучення оригіналів документів, що становить банківську таємницю дозволить уникнути неправомірного внесення змін до документів.

У зв'язку з викладеним орган досудового розслідування на підставі п.7 ст.160 КПК України просить суд надати можливість вилучити оригінали документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу до вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківського Сергія Петровича, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури №8 юристом 2 класу Сергєєвою А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42015000000001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А.С., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ХодаківськомуС.П. та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів в АБ «Південний», код банку 320917, в АКІБ «УкрСиббанк», код банку 351005, що становлять охоронювану законом таємницю, із правом їх вилучення, щодо компанії Fosana Investments Limited (Кіпр), код НЕ 160932:

-які містять дані про власника рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками по довіреностям: в АБ «Південний», код банку 320917: рахунки № НОМЕР_1 (USD), № НОМЕР_2 (UAH), № НОМЕР_3 (EUR), № НОМЕР_4 (EUR), № НОМЕР_5 (USD); в АКІБ «УкрСиббанк», код банку 351005, рахунок № НОМЕР_7 (UAH);

-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

-матеріалів кредитних справ компанії Fosana Investments Limited (Кіпр), код НЕ 160932: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо.

-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів компанії Fosana Investments Limited (Кіпр), код НЕ 160932;

-договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів компанії Fosana Investments Limited (Кіпр), код НЕ 160932;

-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Д. Ластовка