Ухвала суду № 64193403, 16.01.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 1-кс/760/748/17

№760/7803/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16. 01. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Оксюта Т. Г., при секретарі Горупі В. В., за участю детектива Вітковського В. С., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Танривердієва Х. М., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківим Р. Я. - про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної -

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки міста Кишенів Республіки Молдова, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні за № 52015000000000002 від 04.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч.1 ст.388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Танривердієва Х. М., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківим Р. Я. - про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні за № 52015000000000002 від 04.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч.1 ст.388 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 була учасником злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у складі якої вчинила кримінальні правопорушення проти власності, проти громадської безпеки та у сфері господарської діяльності.

Злочинну організацію було створено та залучено до її складу ОСОБА_4 за наступних обставин.

ОСОБА_5, будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активної участі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, а також інші невстановлені досудовим слідством особи, у тому числі із числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування».

Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА_5, як організатора злочинної організації.

Створена ОСОБА_5 злочинна організація складалася із двох структурних частин - організованих груп, до першої організованої групи ввійшли ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_23, а також невстановлені слідством особи, до другої організованої групи ввійшли ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_22, а також невстановлені слідством особи.

ОСОБА_4 була виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА_5 доручив виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА_5, а також співорганізатору ОСОБА_6;

-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» як операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» (використання знаряддів злочину за допомогою яких злочин було вчинено );

-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект» (використання знаряддів злочину за допомогою яких злочин було вчинено );

-здійснювати управління коштами, які перебували на рахунках ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» як операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» (управляла предметами, здобутими злочинним шляхом);

-перераховувати кошти з рахунків ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств на рахунки інших фіктивних підприємств для подальшої їх легалізації(приховувала сліди злочину);

-контролювати діяльність ОСОБА_23 в частині переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку (схиляла іншого співучасника до вчинення злочинів);

-координувати свої дії з ОСОБА_9 під час перерахування коштів з рахунків ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект» на рахунки фіктивних підприємств для переведення їх в готівку (вчинення злочинів у співучасті з іншими суб`єктами злочину);

-координувати свої дії з ОСОБА_9 під час перерахування коштів з рахунків ТОВ «Ленстер Компані» та ТОВ «Моріселдь Груп» на рахунки фіктивних підприємств для подальшого переведенні їх на особисті рахунки ОСОБА_5 та на рахунки підконтрольного йому підприємства OSTEXPERT LIMITED, що зареєстроване за законами Республіки Кіпр (вчинення злочинів у співучасті з іншими суб`єктами злочину);

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації (шляхом надання порад сприяла організаторам у вчиненні злочинів).

В ході досудового розслідування встановлено, що членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Фірма ХАС» як оператора за договором про спільну діяльність № 60 реалізовано природного газу 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Також членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператора за договором про спільну діяльність № 1747 реалізовано природного газу 33031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації на суму 1 613 224 251 грн.

При цьому, членами злочинної організації вказана сума коштів в період з січня 2013 по червень 2016 року через ряд підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання була конвертована в готівку, чим було завершено умисел членів злочинної організації на привласнення коштів ПАТ «Укргазвидобування» від продажу природного газу та відповідно завдано збитків державним інтересам на зазначену суму, тобто на суму в розмірі 1 613 224 251 грн.

Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 та підконтрольної останньому злочинної організації, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, вказаними особами було привласнено грошові кошти ПАТ «Укргазвидобування» у сумі 740 065 924,96 грн. грн., чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму.

28.12.2016 детективом Національного антикорупційного бюро України щодо ОСОБА_4 складено, а прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України погоджено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто в участі у злочинній організації створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, привласненні чужого майна в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою службовим становищем вчиненому в складі злочинної організації, у створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі вчинене повторно в складі злочинної організації, а також у вчиненні фінансових операцій та правочинів з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів та майна чи володіння ними, джерела їх походження, вчиненого в особливо великих розмірах в складі злочинної організації.

При цьому, за наслідками вжитих органом досудового розслідування заходів станом на 29.12.2016 встановити місцезнаходження ОСОБА_4 не вдалось.

Ураховуючи, що місцезнаходження ОСОБА_4 станом на 29.12.2016 було невідоме, відповідно вручити повідомлення особисто їй було неможливим. У зв'язку із цим стороною обвинувачення вжито заходів для вручення повідомлення про підозру в порядку, передбаченому главою 11 Кримінального процесуального кодексу України

Так, 29.12.2016 повідомлення про підозру ОСОБА_4 надіслано поштою за місцем її реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем фактичного проживання останньої - АДРЕСА_2.

Таким чином, органом досудового розслідування вжито заходів для вручення повідомлення про підозру ОСОБА_4 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, тобто остання 29.12.2016 набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні в порядку, визначеному ч.1 ст.42 КПК України.

Крім того, Постановою детектива від 29.12.2016 оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_4

Детектив зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливості підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судове засідання підозрювана ОСОБА_4 не з'явилась.

Детектив в судовому засіданні подане клопотання підтримав та пояснив суду, що доставити підозрювану до суду не виявилось можливим оскільки остання переховується від органів досудового слідства.

Відповідно до ст. 187 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється слідчим суддею за участю підозрюваного.

Пунктом 6 Листа ВССУ №511-550/0/4-13 від 04.04.2013 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до КПК України» передбачено, що в разі закінчення строку дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на затримання і не доставлення особи в судове засідання у визначений день і час, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя залишає без розгляду.

Зважаючи на те що підозрювана не була доставлена в судове засідання на розгляд клопотання про обрання відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, приходжу до висновку про залишення без розгляду даного клопотання, оскільки розгляд клопотання не можливий у відсутність підозрюваної.

На підставі викладеного та керуючись статтями 187, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т. Г. Оксюта