Ухвала суду № 61844394, 06.10.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6750/16-к

№ провадження 1-кс/646/4679/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.16р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., за участю слідчого -Винокурової О.О., при секретарі - Кравчук Ю.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12016220060000932 від 22.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

06.10.2016 року старший слідчий СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Винокурова О.О. звернулась до суду з вищевказаним клопотанням.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до До Червонозаводського відділення поліції надійшли заяви ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, щодо невстановленої особи, яка у період з січня 2016 року по травень 2016 року під приводом продажу побутових товарів в мережі Інтернет на сайті "OLX" шахрайським шляхом заволоділа їх грошовими коштами, які останні перерахували на карткові рахунки невстановленої особи, використовуючи систему "Приват24".

Допитаний потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що 04.01.2016 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення № 261271196 щодо продажу пилососа LG Kompressor VK 8828HQ 1800 W, вартістю 700 гривень. В оголошенні був вказаний номер телефону - НОМЕР_2, він зателефонував за вказаним номером, трубку зняла дівчина, в ході розмови щодо встановлення стану товару він погодився придбати пилосос, та дівчина попросила здійснити передплату на картку та назвала номер картки НОМЕР_3, та в цей же день він, використовуючи систему «Приват24» перерахував на вказану картку гроші в сумі 500 гривень. Дівчина повідомила, що наступного дня вона відправить пилосос, але так і не відправила, на телефонні дзвінки не відповідала. Він зрозумів, що його ошукали та звернувся до адміністрації сайту, які заблокували вказане оголошення.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 17.05.2016 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення № 304069210 щодо продажу масажної кушетки. В оголошенні був вказаний номер телефону - НОМЕР_4 та ім'я продавця ОСОБА_20, він зателефонував за вказаним номером, трубку зняла дівчина, в ході розмови щодо встановлення стану товару вона погодилась придбати пилосос, та дівчина попросила здійснити повну передплату на картку та вислала смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_5 з назвою банку Кред Оптима Банк, та в цей же день вона, використовуючи систему електронних платежів банку «Укрсоцбанк» зі своєї картки перерахувала на вказану картку гроші в сумі 750 гривень, та після проведення платежу відправила продавцю смс-повідомлення з реквізитами доставки товару. Дівчина повідомила, що ввечері вона відправить товар, але так і не відправила, на телефонні дзвінки не відповідала. 19.05.2016 року вона зателефонувала на гарячу лінію банку Кред Оптима Банк та виявилось, що в них немає платіжних карт, в банку «Укрсоцбанк» їй надали інформацію по даній транзакції та виявилось, що вона перерахувала гроші на картку НОМЕР_5, яка належить банку ПУМБ.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 03.04.2016 року на сайті «OLX» знайшла оголошення щодо продажу підліткового велосипеду, було вказано номер телефону НОМЕР_6, вона зателефонувала за вказаним номером, поспілкувалась із хлопцем, який представився як ОСОБА_21, він пояснив, що щоб отримати товар необхідно здійснити повну передоплату за товар, він надіслав смс-повідомлення із номером картки НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_21. Вона в цей же день вона через термінал здійснила перерахунок коштів в сумі 1000, 58 грн на вищевказану картку, після відправки коштів зателефонувала продавцю та повідомила, що сплатила гроші. Наступного дня, вона зателефонувала ОСОБА_21, щоб встановити, чи відправив він велосипед, але телефон було вимкнено.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 12.03.2016 року на сайті «OLX» вона знайшла оголошення № 281856744 щодо продажу мікрохвильової пічки, вартістю 500 гривень. В оголошенні був вказаний номер телефону - НОМЕР_8 та ім'я продавця ОСОБА_22, вона зателефонувала за вказаним номером, трубку зняла дівчина, в ході розмови щодо встановлення стану товару вона погодилась придбати пічку, та дівчина попросила здійснити повну передплату на картку та вислала смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_9 та в цей же день вона, використовуючи систему електронних платежів «Приват24» зі своєї картки перерахувала на вказану картку гроші в сумі 500 гривень, та знову зателефонувала дівчині. Дівчина повідомила, що в цей же день вона відправить товар, але так і не відправила, на телефонні дзвінки не відповідала. 16.03.2016 року вона зателефонувала до Приват-банку, у якому оформлена її картка та повідомила про факт шахрайства, в подальшому їй повідомили працівники банку, що картка з номером, на який вона перерахувала гроші належить банку «Діамантбанк», та оскільки це інший банк, то вони не мають права блокувати картку іншого банку.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 01.03.2016 року на сайті «OLX» він знайшов знайшла оголошення щодо продажу газової плити, було вказано номер телефону НОМЕР_1, він зателефонував за вказаним номером, поспілкувався із дівчиною, яка представилась менеджером з продажу товарів, та пояснила, що щоб придбати товар, необхідно перерахувати кошти на картку мастер-кард та вислала смс-повідомлення з реквізитами картки НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_21. Він намагався перерахувати гроші через термінал на вказану картку, але вона виявилась заблокована, він повідомив про це менеджера в телефонному режимі та йому прийшло смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_21. Він перерахував гроші на вказану картку, та зателефонував знову менеджеру, щоб підтвердити сплату за товар. Факт отримання коштів дівчина підтвердила та пояснила, що відправить його замовлення йому додому поштою. У вказаний день 04.03.2016 року його замовлення так і не прибуло, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що 20.02.2016 року на сайті «OLX» знайшов оголошення щодо продажу трьох холодильних вітрин, вартістю 1500 гривень кожна, продавець був підписаний як ОСОБА_23, та вказано номер телефону НОМЕР_11. Зателефонувавши за вказаним номером, йому відповіла дівчина, яка пояснила, що товар у доброму стані та вони продають його через те, що закривають власний магазин, але товар вона продає тільки за умови передплати, на що він погодився. Вона надіслала йому смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_7, та він, скориставшись системою «Приват24», в цей же день із власної картки перерахував гроші в сумі 1000 гривень, після чого він зателефонував ОСОБА_23 та спитав, чи отримала вона гроші, на що остання повідомила, що кошти вона отримала та буде чекати, коли приїдемо за товаром.24.02.2016 року він зібрався їхати за вітринами, зателефонував ОСОБА_23, але телефон не відповідав, всі спроби додзвонитись були марними, а оголошення видалено з сайту.

Допитаний потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що 31.03.2016 року на сайті «OLX» знайшов оголошення щодо продажу підліткового велосипеду, вартістю 750 гривень, було вказано номером НОМЕР_12, та ім'я продавця ОСОБА_24. Віз зателефонував за вказаним номером, поспілкувався із продавцем, який повідомив, що здійснить відправку товару відразу ж після оплати. Він погодився на придбання вказаного велосипеду, після чого отримав смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_7 та в цей же день, скориставшись системою «Приват24», в цей же день із власної картки перерахував гроші в сумі 750 гривень, після чого він зателефонував ОСОБА_24 та спитав, чи отримав він гроші, на що останній повідомив, що кошти отримав та скоро відправить товар. З 01.04.2016 року він намагався додзвонитись до ОСОБА_24, але ніхто не відповідав, через 3-4 дні телефон було вимкнено, а оголошення видалено.

Допитаний потерпілий ОСОБА_15 пояснив, що 31.03.2016 року на сайті «OLX» знайшов оголошення щодо продажу морозильної камери , вартістю 750 гривень, було вказано номер телефону та ім'я продавця ОСОБА_25. Він зателефонував за вказаним номером, поспілкувався із продавцем, яка повідомила, що здійснить відправку товару відразу ж після оплати. Він погодився на придбання вказаного велосипеду, після чого отримав смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_7 та в цей же день, скориставшись системою «Приват24», в цей же день із власної картки перерахував гроші в сумі 405 гривень, після чого він надіслав смс- повідомлення продавцю та спитав, коли доставлять товар. Однак відповіді так і не отримав. Наступного дня оголошення з сайту було видалене.

Допитаний потерпілий ОСОБА_10 пояснив, що 03.04.2016 року на сайті «OLX» знайшов оголошення щодо продажу підліткового велосипеда, вартістю 1000 гривень, було вказано номер телефону та ім'я продавця ОСОБА_21. Він зателефонував за вказаним номером, поспілкувався із продавцем, яка повідомила, що здійснить відправку товару відразу ж після оплати. Він погодився на придбання вказаного велосипеду, після чого отримав смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_7 та в цей же день, скориставшись системою «Приват24», в цей же день із власної картки перерахував гроші в сумі 1000 гривень, після чого він надіслав смс- повідомлення продавцю та спитав, коли доставлять товар. ОСОБА_21 пообіцяв якнайшвидше відправити товар, але так нічого і не відправив, телефон не відповідав.

Допитана потерпіла ОСОБА_11 пояснила, що 06.01.2016 року вона на сайті «OLX» знайшла оголошення щодо продажу косметологічної кушетки, вартістю 2700 гривень, було вказано номер телефону та ім'я продавця ОСОБА_26. Вона зателефонував за вказаним номером, поспілкувалась із продавцем, яка повідомила, що здійснить відправку товару відразу ж після оплати. Вона погодилась на придбання вказаної кушетки, після чого отримала смс-повідомлення з номером картки банку «Альфа банк» НОМЕР_13, та в цей же день, скориставшись системою «Приват24», в цей же день із власної картки перерахувала гроші в сумі 2700 гривень, після чого зателефонувала ОСОБА_26, щоб дізнатись, коли надійде її замовлення, але слухавку ніхто не піднімав.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_7, відкритий у банку ПАТ «УКРСИББАНК» на ім'я громадянина ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1, картковий рахунок НОМЕР_9 відкритий у банку ПАТ «Діамантбанк» на ім'я громадянина ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1, картковий рахунок НОМЕР_5, відкритий у банку ПАТ «Пумб» на ім'я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1, картковий рахунок НОМЕР_3, відкритий у ПАТ «Альфа Банк» на ім'я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1. Водночас допитані потерпілі особи пояснювали, що під час здійснення телефонних дзвінків за вказаними номерами телефонів з ними спілкувалась особа жіночої статі, яка кожного разу представлялась різними іменами.

Також встановлено, що, відповідно до відповідей, наданих ТОВ «Ємаркет Україна» невстановлена особа при розміщенні оголошень щодо продажу вищевказаних товарів, використовували електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, з використанням ІР- адреси: НОМЕР_14.

Згідно даних, наданих ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК», обладнання особи, яке підключене до Інтернет мережі та використовувало вказану ІР-адресу, розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 фактично проживає ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із співмешканкою ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_2. Останні проживають за вищевказаною адресою приблизно півтора року.

04.10.2016 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 встановлено, що останній проживає у однокімнатній квартирі разом із співмешканкою ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3

04.10.2016 року ОСОБА_16 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_17 належить на праві власності квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1, в якій вона та підозрюваний ОСОБА_16 періодично перебувають.

Відповідно до довідки № 2760/0/22 від 11.07.2016 року наданої Департаментом містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради згідно з матеріалами інвентаризаційної справи станом на 31.12.2012 квартира АДРЕСА_1 по праву власності зареєстрована наступним чином: за ОСОБА_17 - 2/3 частини квартири на підставі договору купівлі- продажу, посвідченого 8-юХДНК від 16.03.2000 р.№ 1- 1802; за ОСОБА_18 - 1/3 частина квартири на підставі купівлі-продажу, посвідченого 8-ю ХДНК від 16.03.2000 р. № 1-1802.

З метою отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії, а саме комп'ютерну техніку та інші засоби за допомогою яких можливий доступ до мережі Інтернет з метою розміщення оголошень, електронна переписка, банківські картки, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, електронні переговорні пристрої, мобільні телефони, гроші та матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом, документи, що свідчать про перерахування грошових коштів потерпілими ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та іншими, невстановленими під час досудового розслідування громадянами.

Слідчий зазначив, що є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись електронні носії інформації (комп'ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, USB-флеш-накопичувачі), інші засоби, за допомогою яких можливий доступ до мережі Інтернет з метою розміщення оголошень, банківські картки, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, електронні переговорні пристрої, мобільні телефони, гроші та матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом, документи, які можуть свідчити про перерахування грошових коштів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та іншими, невстановленими під час досудового розслідування громадянами.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Згідно до вимог ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав, на які вона посилалась в обґрунтування свого клопотання як на підставу для надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_19 на підставі договору купівлі - продажу, посвідченого ХТБ «Слобода» від 10.06.1994 р. № 425 з метою відшукання та вилучення електронних носіїв інформації (комп'ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), інших засобів, за допомогою яких можливий доступ до мережі Інтернет з метою розміщення оголошень, банківських карток, на які здійснювались перерахування грошових коштів, електронних переговорних пристроїв, мобільних телефонів, грошей та матеріальних цінностей, здобутих злочинних шляхом, документів, які можуть свідчити про перерахування грошових коштів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та іншими, невстановленими під час досудового розслідування громадянами.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Винокурової О.О., про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12016220060000932 від 22.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Винокуровій О.О. дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка зареєстрована по праву власності наступним чином: за ОСОБА_18 - 2/3 частини квартири на підставі договору купівлі- продажу, посвідченого 8-юХДНК від 16.03.2000 р. № 1- 1802; за ОСОБА_18 - 1/3 частина квартири на підставі купівлі-продажу, посвідченого 8-ю ХДНК від 16.03.2000 р. № 1-1802 з метою відшукання та вилучення електронних носіїв інформації (комп'ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), інших засобів, за допомогою яких можливий доступ до мережі Інтернет з метою розміщення оголошень, банківських карток, на які здійснювались перерахування грошових коштів, електронних переговорних пристроїв, мобільних телефонів, грошей та матеріальних цінностей, здобутих злочинних шляхом, документів, які можуть свідчити про перерахування грошових коштів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та іншими, невстановленими під час досудового розслідування громадянами.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П. Сорока