Ухвала суду № 59177811, 20.07.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/15162/16-к

Провадження №1-кс/127/5413/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Остапчука М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Остапчука М.В. про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на виїмку їх копій у ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, 61001, м. Харків, проспект Московський, 60), ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), ПАТ «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, 01004, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26), ПАТ «Банк Михайлівський» (код ЄДРПОУ 38619024, м. Київ, провулок Рильський,10-12/3), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Соловйовим О.В., про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на виїмку їх копій у ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, 61001, м. Харків, проспект Московський, 60), ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), ПАТ «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, 01004, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26), ПАТ «Банк Михайлівський» (код ЄДРПОУ 38619024, м. Київ, провулок Рильський,10-12/3), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015020000000068 від 10.12.2015, за підозрою у вчиненні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 189 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відділом БКОЗ УСБУ у Вінницькій області в ході здійснення заходів з протидії організованим злочинним угрупованням насильницького спрямування отримано інформацію про те, що громадянин України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, організував на території міста Вінниці та області стійке злочинне угрупування, яке займається вимаганням грошових коштів у громадян. До складу групи входять особи, раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 (Карольович), ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші невстановлені на даний час громадяни із криміногенного середовища міста та області.

Вище зазначене злочинне угрупування вимагає грошові кошти у сумі 2000 доларів США, під приводом неіснуючого боргу, у мешканця міста Гнівань Поштаря В.В., при цьому, постійно телефонуючи із різних мобільних телефонів, члени даної злочинної групи погрожують ОСОБА_11 та членам його родини фізичною розправою, у разі відмови перевести вище зазначені грошові кошти у гривневому еквіваленті на банківську карту.

07.12.2015, приблизно о 22 годині, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою на вимагання у потерпілого ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 2000 доларів США, реалізуючи свої погрози пошкодили майно його батьків, а саме вчинили підпал вхідних дверей та розбили вікна у квартирі за місцем їх проживання (АДРЕСА_1).

Крім того, вищевказані особи також вимагають грошові кошти під приводом неіснуючого боргу, у сумі 4500 доларів США у громадянина України ОСОБА_12, при цьому постійно телефонуючи потерпілому на його мобільний номер із різних мобільних телефонів, члени даної злочинної групи погрожують ОСОБА_12 та членам його родини фізичною розправою, у разі відмови передати їм вище зазначені грошові кошти.

Встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 протягом лютого-травня 2016 року заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_12 на загальну суму 340 050 грн., що, станом на момент вчинення злочину, у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та його автомобілем марки «Peugeot Boxer» (державний номерний знак НОМЕР_1).

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили злочини, передбачені ч. 2, 3 ст. 189 КК України.

11.07.2016 ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були затримані працівниками УСБУ у Вінницькій області в порядку ст. 208 КПК України.

Крім того, встановлено, що фігуранти даного кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у банківських установах України, для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них.

11 та 12 липня 2016 року під час проведення обшуків у транспортних засобах, які використовуються членами вказаного злочинного угрупування та житлових приміщеннях, у яких вони зареєстровані або проживають, виявлені та вилучені наступні пластикові банківські платіжні картки:

1. Картка ПАТ «Укрсиббанку» НОМЕР_2

2. Картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3

3. Картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4

4. Картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5

5. Картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_6

6. Картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_7

7. Картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_8

8. Картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_9.

9. Картка ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_10.

10. Картка ПАТ «Банк Михайлівський» НОМЕР_11.

11. Картка ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_12.

Крім того, 12.07.2016, в ході огляду мобільного терміналу, вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, встановлено, що на ньому збережені фотознімки двох пластикових банківських платіжних карток:

1. Картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13

2. Картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4

Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на фігурантів провадження, рух коштів за ними, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням фігурантів провадження, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім'я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів, а також до документів, що містять відомості про банківські рахунки, які прив'язані до вказаних вище платіжних банківських карток (осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів тощо) з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, 61001, м. Харків, проспект Московський, 60), ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), ПАТ «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, 01004, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26), ПАТ «Банк Михайлівський» (код ЄДРПОУ 38619024, м. Київ, провулок Рильський,10-12/3), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) є виявлені та вилучені банківські платіжні картки, що випущені вказаними банківськими установами.

Тимчасовий доступ до згаданих документів та їх виїмка необхідні для подальшого арешту коштів з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, підтвердження викладених та встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів (з можливістю вилучення їх копій, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча були повідомлені про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за їх відсутністі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ та вилучення копій яких клопоче останній перебувають в ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, 61001, м. Харків, проспект Московський, 60), ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), ПАТ «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, 01004, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26), ПАТ «Банк Михайлівський» (код ЄДРПОУ 38619024, м. Київ, провулок Рильський,10-12/3), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), оскільки ці документи пов'язані з банківським обслуговуванням фігурантів провадження та виявленими банківським платіжними картками.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір вжити заходів для подальшого арешту коштів з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, підтвердження викладених та встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Остапчуку М.В. та іншим слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області які знаходяться в групі по досудовому розслідуванню № 22015020000000068 від 10.12.2015 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копії документів про:

- банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 (Карольовича), ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, рух коштів по цим рахункам, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням вказаних осіб, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім'я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв'язку, фотознімки (у разі наявності)); що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, 61001, м. Харків, проспект Московський, 60 (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12)).

- банківські рахунки, які прив'язані до платіжної банківської картки ПАТ «Укрсиббанку» НОМЕР_2, осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв'язку, фотознімки (у разі наявності), що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, 61001, м. Харків, проспект Московський, 60 (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12)).

- банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 (Карольовича), ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, рух коштів по цим рахункам, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням вказаних осіб, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім'я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв'язку, фотознімки (у разі наявності)); що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

- банківські рахунки, які прив'язані до платіжних банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_4, осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв'язку, фотознімки (у разі наявності)); що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

- банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, рух коштів по цим рахункам, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням вказаних осіб, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім'я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв'язку, фотознімки (у разі наявності)); що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, 01004, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26).

- банківські рахунки, які прив'язані до платіжної банківської картки ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_10, осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв'язку, фотознімки (у разі наявності)); що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, 01004, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26).

- банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, рух коштів по цим рахункам, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням вказаних осіб, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім'я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв'язку, фотознімки (у разі наявності)); що перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський» (код ЄДРПОУ 38619024, м. Київ, провулок Рильський,10-12/3).

- банківські рахунки, які прив'язані до платіжної банківської картки ПАТ «Банк Михайлівський» НОМЕР_11, осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв'язку, фотознімки (у разі наявності)); що перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський» (код ЄДРПОУ 38619024, м. Київ, провулок Рильський,10-12/3).

- банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, рух коштів по цим рахункам, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням вказаних осіб, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім'я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв'язку, фотознімки (у разі наявності)); що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

- банківські рахунки, які прив'язані до платіжної банківської картки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_12, осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв'язку, фотознімки (у разі наявності)); що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: