Ухвала суду № 59177813, 25.07.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/15441/16-к

Провадження №1-кс/127/5529/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю т.в.о. начальника відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області Касяна В.В. представника філії «УКРЕКСІМБАНК» м. Вінниці ОСОБА_2, розглянувши клопотання т.в.о. начальника відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області Касяна Владислава Вікторовича про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії «УКРЕКСІМБАНК» м. Вінниці (МФО № 302429), що знаходиться за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Козицького (вул. Миколи Оводова), 51, корп. 1, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області Касян В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Вінницької області Мазуренком В.С., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020000000149 від 29.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016020000000149, розпочатому за матеріалами Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трансагрокорм» (код ЄДРПОУ № 383289913, м. Вінниця, просп. Космонавтів, 45/47, керівник ОСОБА_5, засновник ОСОБА_6).

Так, перевіркою фінансово-господарської діяльності ТОВ Трансагрокорм» (види діяльності: 1) 46.11 - діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 2) 46.21 - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 3) 49.41 - вантажний автомобільний транспорт), за період 01.01.2015 по 31.12.2015, встановлено, що у діях службових осіб зазначеного товариства вбачається внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про придбання кукурудзи, яка у подальшому була реалізована на адресу ДП «Укрспирт», у єдиного постачальника ТОВ «Вінницька будівельна компанія» (вид діяльності: 45.11 - торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами), на загальну суму 6054882,58 грн, у тому числі ПДВ - 1009147,10 грн.

Згідно довідки № 22740/10/02-28-08-01 від 31.05.2016, виданої Вінницькою ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» має відкритий банківській рахунок у філії «УКРЕКСІМБАНК» м. Вінниці ( МФО № 302429) від 22.01.2015 № 26008000122701.

З огляду на те, що інформація, яка міститься на банківському рахунку ТОВ «Вінницька будівельна кампанія», може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знаходиться у філії «УКРЕКСІМБАНК» м. Вінниці, а також те, що сукупність інших заходів, застосованих під час досудового розслідування не дали можливості отримати вказані відомості іншим способом, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник філії «УКРЕКСІМБАНК» м. Вінниці ОСОБА_2 не заперечив стосовно вимог даного клопотання, однак просив не вилучати оригінали запитуваних документів, вважає за можливе надати слідчому належним чином завірені копії відповідних документів. Суду пояснив, що згідно положення філія «УКРЕКСІМБАНК» м. Вінниці( МФО № 302429) має статус юридичної особи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у філії «УКРЕКСІМБАНК» м. Вінниці ( МФО № 302429).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у філії «УКРЕКСІМБАНК» м. Вінниці ( МФО № 302429) та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати т. в. о. начальника слідчого відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Касяну В.В., або за його дорученням оперативному підрозділу - ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області тимчасовий доступ до банківських виписок про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» (код ЄДРПОУ № 37085210) № 26008000122701 з 01.01.2015 по 31.12.2015, які зберігаються у філії «УКРЕКСІМБАНК» м. Вінниці, МФО № 302429, що знаходиться за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Козицького (вул. Миколи Оводова), 51, корп. 1, тобто можливість ознайомитися з ними та з можливістю отримання належно завірених даних документів.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: