Ухвала суду № 54278362, 11.12.2015, Оболонський районний суд міста Києва

11.12.2015 Справа № 756/15507/15-к

№ 756/15507/15-к

№ 1-кс/756/2014/15

У Х В А Л А

Іменем України

11 грудня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Бевзенко Ю.П., за участі секретаря Мельника А.О., слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Сватко О.В., розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Сватко О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Янчуком Д.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Сватко О.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Янчуком Д.Л., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050011297 від 26 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з посиланням на те, що 25.11.2015 о 16 год. 59 хв. невстановлена особа, що представилась директором ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРПОУ 34872894) ОСОБА_3, шляхом обману, під приводом продажу дизельного палива, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Оллгрін» (код ЄДРПОУ 39340292) на суму в розмірі 443 839, 05 гривень.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору поставки нафтопродуктів №25/11/2015 від 25.11.2015, укладеного між ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРПОУ 34872894) та ТОВ «Оллгрін» (код ЄДРПОУ 39340292), ПП «Стройторгтранс» зобов'язалось передати, а ТОВ «Оллгрін» прийняти та оплатити на умовах, викладених в договорі, нафтопродукти.

Відповідно до рахунку-фактури ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРПОУ 34872894) №25/11-01 від 25.11.2015, останнє 25.11.205 виставило ТОВ «Оллгрін» (код ЄДРПОУ 39340292) рахунок на суму 444 471,76 гривень за дизельне паливо ДТ-З-К5 УКТ ЗЕД 2710194300 в кількості 31 635 літрів.

Відповідно до платіжного доручення ТОВ «Оллгрін» (код ЄДРПОУ 39340292) №183 від 25.11.2015, останнє 25.11.2015 о 16 год. 59 хв. перерахувало з банківського рахунку ТОВ «Оллгрін» №26002053162160, відкритого в КРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) на рахунок ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРПОУ 34872894) №26004500021, відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» грошові кошти в розмірі 443 839,05 гривень, в якості оплати за дизельне паливо згідно рахунку-фактури №25/11-01 від 25.11.2015.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ «Оллгрін» №26002053162160, відкритого в КРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) за 25.11.2015, з банківського рахунку ТОВ «Оллгрін» (код ЄДРПОУ 39340292) 25.11.2015 о 16 год. 59 хв. перераховано на рахунок ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРПОУ 34872894) №26004500021, відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошові кошти в розмірі 443 839,05 гривень, в якості оплати за дизельне паливо згідно рахунку-фактури №25/11-01 від 25.11.2015.

Будучи допитаним в якості свідка представник потерпілого ТОВ «Оллгрін» ОСОБА_5 повідомив, що з 22.09.2014 він являється директором ТОВ «Оллгрін» (код ЄДРПОУ 39340292), яке займається оптовою торгівлею нафтопродуктами. 24.11.2015 його знайомий ОСОБА_6 зателефонував йому і запропонував придбати дизельне пальне у ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРПОУ 34872894), що зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205, за вигідною ціною. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився за умови, що дизельне пальне буде доставлено на базу зберігання нафтопродуктів ТОВ «Оллгрін», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4, де працівники нафтобази зможуть перевірити якість палива, і якщо якість палива влаштує, то ТОВ «Оллгрін» оплатить вартість дизельного палива. 25.11.2015 на електронну адресу ТОВ «Оллгрін» allgreentov@ukr.net з електронної адреси complecteco@ukr.net, що використовувалась ПП «Стройторгтранс» надійшло повідомлення, до якого були додані в електронному вигляді договір поставки нафтопродуктів, свідоцтво про реєстрацію ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРПОУ 34872894), та паспорт на дизельне паливо. Приблизно о 15 год. 30 хв. 25.11.2015 ОСОБА_5 зателефонувала особа, яка представилась директором ПП «Стройторгтранс» ОСОБА_3 (тел. НОМЕР_2, НОМЕР_3), та котра повідомила, що вантажний автомобіль - бензовоз з дизельним паливом прибув на нафтобазу ТОВ «Оллгрін» і паливо буде відвантажено ТОВ «Оллгрін» за умови повної оплати його вартості останнім на рахунок ПП «Стройторгтранс». Працівники нафтобази перевірили якість палива і дали згоду на його прийом. Тоді ОСОБА_5 зателефонував особі, що представилась ОСОБА_3 на номер телефону НОМЕР_2, та попросив його вислати рахунок-фактуру на паливо, що він і зробив, переславши на електронну пошту ТОВ «Оллгрін» рахунок-фактуру №25/11-01 від 25.11.2015 за дизельне паливо на суму 444 471,76 грн. з електронної адреси stroirung@gmail.com. Після цього, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти за допомогою системи Клієнт-Банк з поточного банківського рахунку ТОВ «Оллгрін» №26002053162160, відкритого в КРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) на поточний рахунок ПП «Стройторгтранс» №26004500021, відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» на суму 443 839,05 грн. (платіжне доручення №183 від 25.11.2015, проведено банком о 16 год. 59 хв. 25.11.2015), та відправив копію платіжного доручення на електронну адресу особи, що представилась ОСОБА_3, а саме stroirung@gmail.com та після цього зателефонував даній особі, щоб вона дала команду водію бензовоза, що привіз паливо на базу ТОВ «Оллгрін» за вищевказаною адресою, відвантажити дане паливо, однак особа, що представилась на ім'я ОСОБА_3 відмовилась відвантажувати дизельне паливо, мотивуючи тим, що вона не може перевірити надходження коштів на рахунок ПП «Стройторгтранс». Тоді ОСОБА_5 почав з'ясовувати чому не надійшли кошти ТОВ «Оллгрін» на рахунок ПП «Стройторгтранс». В цей час до нього зателефонував засновник ТОВ «Оллгрін» ОСОБА_7 та запитав на яке підприємство ОСОБА_5 перерахував грошові кошти ТОВ «Оллгрін» на вищевказану суму, і повідомив ОСОБА_5, що дизельне пальне належить зовсім іншому підприємству, а саме ТОВ «АНК Промінь» і супроводжуючий автомобіль з дизельним паливом відмовляється його відвантажувати, тому що за паливо на рахунок ТОВ «АНК Промінь» грошові кошти не надходили. Також з'ясувалось, що ТОВ «АНК Промінь» також уклав договір з ПП «Стройторгтранс» на поставку останньому дизельного палива і водій бензовоза та посадові особи ТОВ «АНК Промінь» вважали, що паливо доставили на базу ПП «Стройторгтранс». Після того, як з'ясувались ці обставини ОСОБА_5 зателефонував особі, що представилась ОСОБА_3, з вимогою надати пояснення, але останній поклав слухавку, і після цього його телефон був вимкнений. Таким чином, особа, яка представилась директором ПП «Стройторгтранс» ОСОБА_3, ввівши в оману як представників ТОВ «Оллгрін», так і представників ТОВ «АНК Промінь», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Оллгрін» в сумі 443 839, 05 гривень, які знаходяться на поточному рахунку ПП «Стройторгтранс» №26004500021 в АТ «Райффайзен банк Аваль». Вищевказаними діями ТОВ «Оллгрін» завдано майнової шкоди на суму в розмірі 443 839, 05 грн.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що з 2005 року він являється директором ТОВ «Комплектекологія». Товариство займається оптовою торгівлею нафтопродуктами. 24.11.2015 близько 17 год. 00 хв. на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2, та в ході розмови особа, що телефонувала представилась директором ПП «Стройторгтранс» на ім'я ОСОБА_3, та запропонувала йому поставити дизельне паливо за вигідною ціною, а саме 14 грн. 20 коп. за літр, в зв'язку з чим ОСОБА_6 вирішив порадитись із засновником ТОВ «Оллгрін» ОСОБА_7, оскільки ТОВ «Оллгрін» також займалось оптовою торгівлею нафтопродуктами. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що його влаштовує вищевказана пропозиція та він згоден замовити та оплатити вартість близько 30 тисяч літрів дизельного палива за вищевказаною ціною, за умови доставки палива на базу ТОВ «Оллгрін» за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4. Наскільки йому відомо, 25.11.2015 ТОВ «Оллгрін» за допомогою електронної пошти почало обмінюватись документами в електроннній формі з ПП «Стройторгтранс» щодо поставки палива, в т.ч. договорами, рахунками-фактурами тощо. В цей самий день близько 15 год. 30 хв. на базу ТОВ «Оллгрін» за вищевказаною адресою прибув вантажний автомобіль - бензовоз, котрий привіз дизельне паливо, яке супроводжувала особа, на ім'я ОСОБА_8. Працівники нафтобази ТОВ «Оллгрін» перевірили якість палива і дали згоду на його прийом. Тоді директор ТОВ «Оллгрін» ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів ТОВ «Оллгрін» в розмірі близько 400 000 гривень на рахунок ПП «Стройторгтранс», однак ОСОБА_8 відмовився відвантажувати дизельне паливо, оскільки як він повідомив дизельне паливо належало ТОВ «АНК Промінь», директором якого він являється, та відповідно на рахунок даного підприємства грошові кошти за дане пальне від ТОВ «Оллгрін» не надходили. В подальшому від ОСОБА_8 стало відомо, що ПП «Стройторгтранс» уклало договір поставки палива з ТОВ «АНК Промінь», та відповідно ОСОБА_8 на виконання умов даного договору доставив паливо на адресу ТОВ «Оллгрін», вважаючи, що доставив його на адресу ПП «Стройторгтранс». В подальшому особа на ім'я ОСОБА_3, що представлялась директором ПП «Стройторгтранс», котра спілкувалась з директором ТОВ «Оллгрін» ОСОБА_5 по телефону, перестала виходити на зв'язок та телефон вимкнула. Таким чином, вищевказаними діями невстановленої особи, котра представилась директором ПП «Стройторгтраннс» ТОВ «Оллгрін» завдано майнової шкоди на суму в розмірі близько 400 000 гривень.

Відповідно до інформації з офіційного інтернет-ресурсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРРПОУ 34872894) знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205. Директором та засновником ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРРПОУ 34872894) являється ОСОБА_3.

Відповідно до рапорту о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України Авгімова Г.С., на виконання постанови слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Сватко О.В. про проведення процесуальних дій на іншій території (в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), здійснено виїзд за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205, однак ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРРПОУ 34872894) за вказаною адресою не знаходиться та ніколи не знаходилось.

Відповідно до рапорту о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України Авгімова Г.С., на виконання постанови слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Сватко О.В. про проведення процесуальних дій на іншій території (в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1, однак ОСОБА_3 за вказаною адресою не проживає.

Відповідно до листа ДПІ в Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області №13806/9/15-54-11-01 від 30.11.2015, ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРПОУ 34872894) має наступні діючі банківські рахунки, відкриті у банківських установах:

- №26001799971634, відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк»;

- №26048032800594, відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк»;

- №26049799999281, відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк»;

- №2600103280059, відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк»;

- №26007112766, відкритий в Одеській Ф АБ «Укргазбанк» м. Одеса;

- №37515000111851, відкритий в Казначействі України;

- №260504687, відкритий в ОО ДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Одеса;

- №26004500021, відкритий в АТ ««Райффайзен Банк Аваль»;

- №26001589239000, відкритий в АТ «Укрсиббанк».

02.12.2015 слідчим відділом Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 01.12.2015 накладено арешт на грошові кошти, що на банківських рахунках ПП «Стройторгтранс» в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що з метою підтвердження або спростування факту шахрайського заволодіння 25.11.2015 о 16 год. 59 хв. посадовими особами ПП «Стройторгтранс» грошовими коштами ТОВ «Оллгрін» на суму 443 839,05 гривень, встановлення кому саме були перераховані грошові кошти з банківського рахунку ТОВ «Оллгрін» №26002053162160, відкритого в КРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), підстави такого перерахування, на які цілі та ким саме були використані перераховані з рахунку ТОВ «Оллгрін» грошові кошти, встановлення обставин та кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ «Астеліт».

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представники ПАТ КБ «Правекс Банк», Одеського Ф АБ «Укргазбанк», ОО ДАТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Укрсиббанк», а також прокурор прокуратури Оболонського району м. Києва Янчук Д.Л. про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26 листопада 2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ КБ «Правекс Банк», Одеського Ф АБ «Укргазбанк», ОО ДАТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Укрсиббанк».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Сватко О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Янчуком Д.Л. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

1.Надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Сватко О.В. право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838) (код ЄДРПОУ 14360920) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку №26001799971634 в ПАТ КБ «Правекс Банк», розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком №26001799971634 в ПАТ КБ «Правекс Банк», розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку №26001799971634 в ПАТ КБ «Правекс Банк» за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2.Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838) (код ЄДРПОУ 14360920) (здійснення їх виїмки).

3. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Сватку Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838) (код ЄДРПОУ 14360920) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку №26048032800594 в ПАТ КБ «Правекс Банк», розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком №26048032800594 в ПАТ КБ «Правекс Банк», розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку №26048032800594 в ПАТ КБ «Правекс Банк» за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

4. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838) (код ЄДРПОУ 14360920) (здійснення їх виїмки).

5. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Сватку Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838) (код ЄДРПОУ 14360920) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку №26049799999281 в ПАТ КБ «Правекс Банк», розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком №26049799999281 в ПАТ КБ «Правекс Банк», розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку №26049799999281 в ПАТ КБ «Правекс Банк» за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

6. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838) (код ЄДРПОУ 14360920) (здійснення їх виїмки).

7. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Сватку Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838) (код ЄДРПОУ 14360920) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку №2600103280059 в ПАТ КБ «Правекс Банк», розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком №2600103280059 в ПАТ КБ «Правекс Банк», розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку №2600103280059 в ПАТ КБ «Правекс Банк» за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

8. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838) (код ЄДРПОУ 14360920) (здійснення їх виїмки).

9. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Сватку Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) (код ЄДРПОУ 23697280) за адресою: м. Київ, Велика Васильківська, 39, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку №26007112766, відкритого в Одеській Ф АБ «Укргазбанк» м. Одеса, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком №26007112766, відкритого в Одеській Ф АБ «Укргазбанк» м. Одеса, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку №26007112766, відкритого в Одеській Ф АБ «Укргазбанк» м. Одеса за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) (код ЄДРПОУ 23697280) (здійснення їх виїмки).

11. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Сватку Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, Лєскова, 9, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку №260504687, відкритого в ОО ДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Одеса, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком №260504687, відкритого в ОО ДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Одеса, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку №260504687, відкритого в ОО ДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Одеса за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

12. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) (код ЄДРПОУ 14305909) (здійснення їх виїмки).

13. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Сватку Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, Лєскова, 9, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку №26004500021 в АТ ««Райффайзен Банк Аваль», розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком №26004500021 в АТ ««Райффайзен Банк Аваль», розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку №26004500021 в АТ ««Райффайзен Банк Аваль» за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

14. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) (код ЄДРПОУ 14305909) (здійснення їх виїмки).

15. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Сватку Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ, Андріївська, 2/12, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку №26001589239000 в АТ «Укрсиббанк», розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком №26001589239000 в АТ «Укрсиббанк», розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку №26001589239000 в АТ «Укрсиббанк» за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

16. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) (код ЄДРПОУ 09807750) (здійснення їх виїмки).

Посадовим особам КП «Київблагоустрій» надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в місті Києві Сватко О.В. тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя Ю.П. Бевзенко