Ухвала суду № 52847652, 07.07.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/12668/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2015 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., при секретарі судових засідань Фузік Г.В., за участю слідчого Гончарука А.П., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100040000099 від 30.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які перебувають у володінні Київського окружного адміністративного суду, що розташований за адресою: 01113, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, а саме до справи № 810/1455/15, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у вказаному провадженні.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2015 державний виконавець відділу примусового виконання рішень ДВС України ОСОБА_3 в рамках виконавчого провадження № 46916209 виніс постанову про арешт коштів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит». Відповідно до зазначеної постанови було накладено арешт на кошти, що містяться на всіх кореспондентських рахунках ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в фінансових установах. Постанова була надіслана ДО 30 банківських установ, де ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» має кореспондентські рахунки, в тому числі в ПАТ «Український професійний банк». 03.04.2015 року, на підставі вказаної постанови ОСОБА_3 про арешт коштів, з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» були списані кошти в сумі більше 18 000 000 грн. Арештовані рахунки ОСОБА_3 ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» є кореспондентськими і накладати арешт на них суворо заборонено законодавством України. Вказані факти підтверджуються в постанові Київського окружного адміністративного суду від 29.04.2015 року по справі № 810/1455/15 за позовом ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» до Державної виконавчої служби України, за участю ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит». Крім цього, державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_4, яка 24.04.2015 року постановами про арешт коштів (виконавче провадження № 4375167) наклала арешт на кошти ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», що знаходяться на кореспондентському рахунку відкритому в Головному управлінні Національного банку України в м. Києві та Київській області. 28 квітня 2015 року, Київським окружним адміністративним судом було винесено ухвалу по справі № 810/1455/15, якою задоволено клопотання про забезпечення адміністративного позову. Даною ухвалою заборонено Державній виконавчій службі України (код ЄДРПОУ: 37471975) та будь-яким її правонаступникам та органам державної виконавчої служби та їх правонаступникам, Національному банку України (код ЄДРПОУ: 00032106) та його територіальним управлінням (головним управлінням) Головному управлінню Національного банку України по м. Києву і Київській області (код ЄДРПОУ: 09321020, код фінансової установи (МФО): 321024)), Публічному акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк» (АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ: 00032112, код фінансової установи (МФО): 322313), Публічному акціонерному товариству комерційний банк «Правекс-Банк» (ПАТКБ «Правекс-Банк», код ЄДРПОУ: 14360920, код фінансової установи (МФО): 380838), Публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ: 00039019, код фінансової установи (МФО): 300023), Публічному акціонерному товариству «Сітібанк» (ПАТ «Сітібанк», код ЄДРПОУ: 21685485, код фінансової установи (МФО): 300584), вчиняти будь-які дії щодо накладення арешту на зазначені нижче рахунки та кошти (грошові кошти) на рахунках, а також будь-яке стягнення, примусове списання коштів (грошових коштів) за платіжними та іншими вимогами Державної виконавчої служби України та будь-яких її правонаступників та органів державної виконавчої служби та їх правонаступників з наступних кореспондентських рахунків Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (АТ «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ: 09807856), а саме: - код фінансової установи (МФО): 322313, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк» (АТ «Укрексімбанк»), код ЄДРПОУ: 00032112, номер рахунку: 1600501178113, код валюти рахунку: 980; - код фінансової установи (МФО): 380838, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Правекс-Банк» (ПАТКБ «Правекс-Банк»), код ЄДРПОУ: 14360920, номер рахунку: 16000799999360, код валюти рахунку: 980; -код фінансової установи (МФО): 300023, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк»), код ЄДРПОУ: 00039019, номер рахунку: 16000980804139, код валюти рахунку: 980; - код фінансової установи (МФО): 300584, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство «Сітібанк» (ПАТ «Сітібанк»), код ЄДРПОУ: 21685485, номер рахунку: 16005400019002, код валюти рахунку: 980; - код фінансової установи (МФО): 321024, назва фінансової установи: Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області, код ЄДРПОУ: 09321020, номер рахунку: 32001170801, код валюти рахунку: 980; - код фінансової установи (МФО): 300023, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк»), код ЄДРПОУ: 00039019, номер рахунку: 16006643804191, код валюти рахунку: 643 - до набрання законної сили судовим рішенням по даній справі. Водночас, 29.05.2015 року головним держаним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_5. було винесено постанову про арешт коштів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на кореспондентських рахунках відкритих в АТ «Укрексімбанк», ПАТКБ «Правекс-Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Сітібанк», тощо. Встановлено, що в ході проведення розгляду адміністративної справи № 810 /1455/15 Київським окружним адміністративним судом, були встановлені факти незаконного арешту коштів, з кореспондентських рахунків ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», які були в подальшому списані кошти в сумі більше 18 000 000 грн. Оригінали документів які підтверджують зазначені факти містяться в матеріалах адміністративної справи. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду документів, які містяться в справі № 810/1455/15 за позовом ПАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» до Державної виконавчої служби України, за участю ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Гончаруку Антону Петровичу право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні у володінні Київського окружного адміністративного суду, що розташований за адресою: 01113, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, а саме до справи № 810/1455/15, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: Н.Д. Ластовка