Ухвала суду № 52847022, 02.07.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/12668/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., при секретарі Фузік Г.В., за участю старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончарука А.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015100040000099 від 30.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України),

ВСТАНОВИВ:

01 липня 2015 року старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончарук А.П. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів шляхом х вилучення, що перебувають у володінні Вищого адміністративного суду, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 корпус 5, а саме до оригіналів справи К/800/21988/15.

Клопотання мотивоване тим, що до прокуратури Дніпровського району м. Києва надійшла заява в.о. голови правління ПАТ «БАНК «Фінанси та Кредит» ОСОБА_2 щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України державними виконавцями Державної виконавчої служби України.

Так, 27.03.2015 державний виконавець відділу примусового виконання рішень ДВС України ОСОБА_3 в рамках виконавчого провадження № 46916209 виніс постанову про арешт коштів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Відповідно до зазначеної постанови було накладено арешт на кошти, що містяться на всіх кореспондентських рахунках ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в фінансових установах.

Постанова була надіслана ДО 30 банківських установ, де ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» має кореспондентські рахунки, в тому числі в ПАТ «Український професійний банк».

03.04.2015 року, на підставі вказаної постанови ОСОБА_3 про арешт коштів, з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» були списані кошти в сумі більше 18 000 000 грн. Арештовані рахунки ОСОБА_3 ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» є кореспондентськими і накладати арешт на них суворо заборонено законодавством України.

Вказані факти підтверджуються в постанові Київського окружного адміністративного суду від 29.04.2015 року по справі № 810/1455/15 за позовом ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» до Державної виконавчої служби України, за участю ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Крім цього, державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_4, яка 24.04.2015 року постановами про арешт коштів (виконавче провадження № 4375167) наклала арешт на кошти ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», що знаходяться на кореспондентському рахунку відкритому в Головному управлінні Національного банку України в м. Києві та Київській області.

28 квітня 2015 року, Київським окружним адміністративним судом було винесено ухвалу по справі № 810/1455/15, якою задоволено клопотання про забезпечення адміністративного позову.

Даною ухвалою заборонено Державній виконавчій службі України (код ЄДРПОУ: 37471975) та будь-яким її правонаступникам та органам державної виконавчої служби та їх правонаступникам, Національному банку України (код ЄДРПОУ: 00032106) та його територіальним управлінням (головним управлінням) Головному управлінню Національного банку України по м. Києву і Київській області (код ЄДРПОУ: 09321020, код фінансової установи (МФО): 321024)), Публічному акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк» (АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ: 00032112, код фінансової установи (МФО): 322313), Публічному акціонерному товариству комерційний банк «Правекс-Банк» (ПАТКБ «Правекс-Банк», код ЄДРПОУ: 14360920, код фінансової установи (МФО): 380838), Публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ: 00039019, код фінансової установи (МФО): 300023), Публічному акціонерному товариству «Сітібанк» (ПАТ «Сітібанк», код ЄДРПОУ: 21685485, код фінансової установи (МФО): 300584), вчиняти будь-які дії щодо накладення арешту на зазначені нижче рахунки та кошти (грошові кошти) на рахунках, а також будь-яке стягнення, примусове списання коштів (грошових коштів) за платіжними та іншими вимогами Державної виконавчої служби України та будь-яких її правонаступників та органів державної виконавчої служби та їх правонаступників з наступних кореспондентських рахунків Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (АТ «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ: 09807856), а саме: - код фінансової установи (МФО): 322313, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк» (АТ «Укрексімбанк»), код ЄДРПОУ: 00032112, номер рахунку: 1600501178113, код валюти рахунку: 980; - код фінансової установи (МФО): 380838, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Правекс-Банк» (ПАТКБ «Правекс-Банк»), код ЄДРПОУ: 14360920, номер рахунку: 16000799999360, код валюти рахунку: 980; -код фінансової установи (МФО): 300023, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк»), код ЄДРПОУ: 00039019, номер рахунку: 16000980804139, код валюти рахунку: 980; - код фінансової установи (МФО): 300584, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство «Сітібанк» (ПАТ «Сітібанк»), код ЄДРПОУ: 21685485, номер рахунку: 16005400019002, код валюти рахунку: 980; - код фінансової установи (МФО): 321024, назва фінансової установи: Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області, код ЄДРПОУ: 09321020, номер рахунку: 32001170801, код валюти рахунку: 980; - код фінансової установи (МФО): 300023, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк»), код ЄДРПОУ: 00039019, номер рахунку: 16006643804191, код валюти рахунку: 643 - до набрання законної сили судовим рішенням по даній справі.

Водночас, 29.05.2015 року головним держаним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_5. було винесено постанову про арешт коштів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на кореспондентських рахунках відкритих в АТ «Укрексімбанк», ПАТКБ «Правекс-Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Сітібанк», тощо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Встановлено, що в ході проведення розгляду адміністративної справи № 810 /1455/15 Київським окружним адміністративним судом, були встановлені факти незаконного арешту коштів, з кореспондентських рахунків ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», які були в подальшому списані кошти в сумі більше 18 000 000 грн. Оригінали документів які підтверджують зазначені факти містяться в матеріалах адміністративної справи.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду документів, які містяться в справі К/800/21988/15 за позовом ПАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 12 травня 2015 року за позовом ПАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» до Державної виконавчої служби України, за участю ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Також зазначені документи необхідні для проведення експертиз.

Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 42015100040000099 від 30.06.2015.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вищий адміністративний суд України було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати оригінал справи № 810 /1455/15 Київського окружного адміністративного суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончаруку А.П. на тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що перебувають у володінні Вищого адміністративного суду, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 корпус 5, а саме до оригіналів справи К/800/21988/15.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Вищого адміністративного суду, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 корпус 5 та те, що за допомогою доступу до документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончарука А.П. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Гончаруку А.П. тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що перебувають у володінні Вищого адміністративного суду, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 корпус 5, а саме до оригіналів справи К/800/21988/15.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя