Ухвала суду № 48397768, 29.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/8363/14-к

Провадження 1-кс/127/2805/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріБабіну О.Г.,

за участю слідчого Прокопчука О.Л.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014020010001029 від 18.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ОСОБА_2, який діяв на підставі довіреності фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_1, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), яка являлась його матірю, з метою незаконного заволодіння чужим майном, переконував мешканців м. Вінниці в добросовісності своїх намірів, після чого, шляхом обману та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобовязання, укладав з ними від імені ФОП ОСОБА_3 через невстановлених слідством посередників письмові договори, умовами яких було виготовлення та встановлення метало-пластикових конструкцій, внаслідок чого отримував отримував кошти у вигляді оплати за дану роботу.

Так, 15.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з нею письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-143 від 15.11.2013 року на суму 2320 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікно металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_1. Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_5 кошти в сумі 2320 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_2 наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_5, невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

15.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_6 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-141LD від 13.11.2013 року на суму 12615 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити балкон металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_2. Після чого, ОСОБА_6, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401548295 від 13.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29092401548295, з якого кошти в сумі 12615 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_6 кошти в сумі 12615 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_6, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

27.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_7П, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-159 від 27.11.2013 року на суму 12957 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_3. Після чого, матірю ОСОБА_7, ОСОБА_8, було залишено завдаток у сумі 5500 грн., а ОСОБА_7, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401553244 від 27.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29094401553244, з якого кошти в сумі 7457 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_7 кошти в сумі 12957 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_7, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

04.12.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_4, переконуючи останню, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_9 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-198 від 04.12.2013 року на суму 2911 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікно металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_4. Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_9 кошти в сумі 2911 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_2 наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_9, невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

25.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_10, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-157 від 25.11.2013 року на суму 10075 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити двоє дверей та вікно металево-пластикової конструкції у дачному володінні ОСОБА_10 у селі Рибаче Літинського району Вінницької області. Після чого, дочка ОСОБА_10, ОСОБА_11, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401552686 від 25.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29095401552686, з якого кошти в сумі 8963 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770, а ОСОБА_10 було залишено завдаток у розмірі 550 гривень. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_10 кошти в сумі 9423 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_10, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

15.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, за адресою: Вінницький район, смт. Браїлів, вул.. Пирогова, буд. 10, переконуючи останню, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_9 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-144 від 15.11.2013 року на суму 4906 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити двох вікон металево-пластикової конструкції за адресою: Вінницький район, смт. Браїлів, вул.. Пирогова, буд. 10. Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_13 кошти в сумі 4580 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_2 наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_13, невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

21.02.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, за адресою: АДРЕСА_5, переконуючи останню, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_14, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № VA202D від 21.02.2014 року на суму 2500 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити двері металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_5. Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_14 кошти в сумі 1599 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_2 наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_14, невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

13.02.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, переконуючи ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_9, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_15, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-157 від 13.02.2013 року на суму 2392 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_6. Після чого, ОСОБА_15, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Акцент-Банк» кредитний договір № ABH0RG117890333 від 13.02.2014 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29096063413887, з якого кошти в сумі 2392 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_15 кошти в сумі 2392 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_15, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

18.12.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_10, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_16 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-176 від 18.12.2013 року на суму 7010 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікон та дверей металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_7. Після чого, ОСОБА_16І, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401562610 від 18.12.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29095401562610, з якого кошти в сумі 6309 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_6 кошти в сумі 6309 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_16, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

27.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_17 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-160 від 27.11.2013 року на суму 13542 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити балкон металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_8. Після чого, ОСОБА_17, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401553349 від 27.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29096401553349, з якого кошти в сумі 11558 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_17 кошти в сумі 11558 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_17, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

14.01.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_12, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_18 М,М, письмовий договори на виконання робіт та надання послуг № СК-160, № СК-160Д від 14.01.2014 року на загальну суму 15139 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна та двері металево-пластикової конструкції за адресою: село Капустяне, вул. Жовтнева, буд. 124, Тростянецького району, Вінницької області. Після чого, ОСОБА_19, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклав з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401574959 від 14.01.2014 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29090401574959, з якого кошти в сумі 14254 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_19 кошти в сумі 14254 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_19, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

31.01.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_13, за адресою: АДРЕСА_9, переконуючи останню, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_20 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-194 від 31.01.2014 року на суму 2238 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікно металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_9. Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_20 кошти в сумі 2238 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_2 наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_20, невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

23.01.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні АТ «ОТП Банк» МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, переконуючи ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_14, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_21, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-190LD від 23.01.2014 року на суму 11508 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_10. Після чого, ОСОБА_21, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклав з АТ «ОТП Банк» кредитний договір № НОМЕР_2 від 23.01.2014 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський на імя ОСОБА_21, з якого кошти в сумі 11508 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_21 кошти в сумі 11508 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_21, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

09.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в домоволодінні ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_15, за адресою: Вінницький район, село Майдан, вулиця Матросова, 20, переконуючи останнього у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_22 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-139 від 09.11.2013 року на суму 3595 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: Вінницький район, село Майдан, вулиця Матросова, 20. Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_22 кошти в сумі 3595 гривень у якості оплати за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_2 наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_23, невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

05.12.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_16, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_24 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-172 від 05.12.2013 року на суму 4335 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити балкон металево-пластикової конструкції за адресою: Вінницький район, село Агрономічне, вулиця Тімірязєва, будино 2, квартира 1. Після чого, ОСОБА_24, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401556490 від 05.12.2013 року, на підставі якого на імя в ПАТ «Альфа-Банк» останньої було відкрито кредитний банківський рахунок , з якого кошти в сумі 4335 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_24 кошти в сумі 4335 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_24, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

28.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, 2, переконуючи ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_17, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклав з ОСОБА_25 письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-162 від 28.11.2013 року на суму 3374 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_11. Після чого, невстановлена слідством особа за попередньою змовою з ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_25 кошти в сумі 2600 гривень у якості авансу за дане замовлення, усвідомлюючи при цьому відсутність у ОСОБА_2 наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_25, невідома особа, розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

22.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_18, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_27, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-151 від 22.11.2013 року на загальну суму 8541 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна та двері металево-пластикової конструкції за адресою: Вінницький район, село Агрономічне, вулиця Польова, будинок 10. Після чого, ОСОБА_26, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401551580 від 22.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29095401551580, з якого кошти в сумі 7959 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_19 кошти в сумі 7959 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_26, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

24.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_19, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_28, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-155 від 24.11.2013 року на загальну суму 7535 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: Вінницька область, Хмельницький район, село Скоржинці, вулиця Л.Українки, будинок 46. Після чого,ОСОБА_28, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401552377 від 24.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29092401552377, з якого кошти в сумі 7232 гривні були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_28 кошти в сумі 7232 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_28, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

25.01.2014 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_29 у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_29, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-191 від 25.01.2014 року на загальну суму 39664 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити балкони металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_12. Після чого, ОСОБА_29 С,Ф., для оплати вищевказаних робіт та послуг уклав з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401578556 від 25.01.2014 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29091401578556, з якого кошти в сумі 17200 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_29 кошти в сумі 17200 гривень у якості авансу за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_29, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

28.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_20, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи її довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_30, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-161 від 28.11.2013 року на загальну суму 12024 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: АДРЕСА_13. Після чого, ОСОБА_31, за проханням ОСОБА_30, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала від свого імені з ПАТ «Альфа-Банк» кредитний договір № 401553653 від 28.11.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29094401553653, з якого кошти в сумі 9700 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В свою чергу, 27.11.2013 року ОСОБА_30 у якості авансу було передано 1600 гривень. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_30 кошти в сумі 11300 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_30, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

24.11.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_21, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_32, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-154 від 24.11.2013 року на суму 6327 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна та двері металево-пластикової конструкції за адресою: м. Вінниця, вул. Корнійчука, будинок 34Б. Після чого, дочка ОСОБА_32, ОСОБА_33, за проханням останнього, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклала з ПАТ «Акцент-Банк» кредитний договір № ABH0RG11789031 від 24.11.2013року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29092063347883, з якого кошти в сумі 6327 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_32 кошти в сумі 6327 гривень у якості оплати за дане замовлення, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_32, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

18.01.2013 року невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та за вказівкою останнього, використовуючи при цьому наданий ОСОБА_2 бланк договору від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 з відповідним відтиском печатки, перебуваючи в приміщенні офісу, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Порика, буд. 2, переконуючи ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_22, у добросовісності своїх намірів, після чого, зловживаючи його довірою та маскуючи свої дійсні злочинні наміри під цивільно-правові відносини, діючи як субєкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, уклала з ОСОБА_34, письмовий договір на виконання робіт та надання послуг № СК-183 від 18.01.2013 року на суму 3900 грн., предметом якого являлось те, що ФОП ОСОБА_3 протягом тридцяти двох робочих днів зобов'язується виготовити та встановити вікна металево-пластикової конструкції за адресою: Вінницький район, село Рівець, вулиця Мічуріна, будинок 36. Після чого, ОСОБА_34, для оплати вищевказаних робіт та послуг уклав з ПАТ «Акцент-Банк» кредитний договір № ABH0RG117890300 від 18.01.2013 року, на підставі якого було відкрито кредитний банківський рахунок № 29095063398248, з якого кошти в сумі 4999,92 гривень були перераховані на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770. В результаті чого, ОСОБА_2, переслідуючи мету наживи та корисливі спонукання, отримав у ОСОБА_34 кошти в сумі 4999,92 гривень у якості оплати за дане замовлення, та 100 гривень у якості авансу, не маючи при цьому наміру на виконання взятих на себе зобовязань. Заволодівши коштами ОСОБА_34О,, ОСОБА_2, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до умов перерахованих вище кредитних договорів, кошти надавались позичальникам для оплати/часткової оплати товарів та послуг, які мали б надаватись фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 та перераховувались шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 № 26006010013847 в ПАТ «Акцент-Банк» МФО 307770.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), а саме до документів про відкриття і використання рахунку № 26006010013847 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), а саме до документів про відкриття і використання рахунку № 26006010013847, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), а саме до документів про відкриття і використання рахунку № 26006010013847 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку). який належить ФОП ОСОБА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_1, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: