Ухвала суду № 48397766, 05.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/8444/14-к

Провадження 1-кс/127/2821/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретаріКовальчуку Я.В.,

за участю слідчого Баранова В.О.,

розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Ладижинської виправної колонії № 39.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014020000000051 від 09 квітня 2014 року, за ознаками ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014020000000051 розпочато за дорученням заступника начальника начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_2 від 09 квітня 2014 року у звязку з надходженням матеріалів кримінальної справи № 69-48 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України з прокуратури Вінницької області відповідно до листа Генеральної прокуратури України від 21.03.2014.

Так, встановлено, що службові особи ВАТ Вінницягаз (код ЄДРПОУ 03338649, м. Вінниця, провул. Щорса, 24), являючись боржником перед ДП „ОСОБА_3 України НАК „Нафтогаз України та ДК „Укртрансгаз за газ та послуги з транспортування газу в порушення п.п.12.1.5 п.12.1 ст.12 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств, будучи зобовязаними збільшити валові доходи на суму непогашеної заборгованості, визнаної у порядку досудового врегулювання спорів або судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає перша з подій, в даному випадку 30-й календарний день від дня прийняття рішення судом про визнання (стягнення) такої заборгованості, не збільшили валові доходи на суму непогашеної заборгованості, в результаті чого не нарахували та не сплатили до бюджету за 2003 рік - 19 727,44 грн., за 2004 рік 7 040 121,64 грн., та за перше півріччя 2005 року 4 661 116,45 грн. податку на прибуток, а всього на загальну суму 11 720 965,53 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час провадження досудового слідства по кримінальній справі № 69-48 постановою судді Шевченківського районного суду м. Києва Марчук Н.О. від 30.05.2008 (судова справа № 4-1055/2008) на грошові кошти на загальну суму - 12 200 109 грн. 13 коп., які знаходились або мали надійти на банківський рахунок №260043013973 ВАТ «Вінницягаз» (код ЄДРПОУ 03338649, м. Вінниця, провул. Щорса, 24) у Вінницькій філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 302010, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25-а), накладено арешт.

11.06.2008 за вих. № 7546/10/26-09 вказану постанову судді направлено голові правління Вінницької обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», про що о 15 годині 30 хвилин поставлено відмітку банку.

13.06.2008 за вих. № 11-07/1173 Вінницької обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» за підписом заступника керуючого ОСОБА_4 отримано лист про те, що постанова про арешт коштів від 30.05.2008 виставлена до ВАТ «Вінницягаз» рах. 260043013973 оприбуткована 13.06.2008 року. Станом на 13.06.2008 року залишок коштів на рахунку складає 276 907,90 грн.

Однак, встановлено, що 10.03.2009 банківський рахунок №260043013973 ВАТ «Вінницягаз» закрито, що підтверджується інформацією з роздруківки реєстраційної картки по ВАТ Вінницягаз (код ЄДРПОУ 03338649, м. Вінниця, провул. Щорса, 24) з вказанням рахунків підприємства.

Факт знаходження арештованих по постанові судді про арешт коштів, їх зняття чи перерахування, зняття арешту з коштів по рахунку ВАТ Вінницягаз для подальшого його закриття, має суттєве значення по вказаному кримінальному провадженню.

В грудні 2013 ПАТ "Укрсоцбанк" обєднано з ПАТ "УниКредитБанк" в банк ПАТ «Укрсоцбанк» UniCredit Bank.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахунку, відкритому ВАТ «Вінницягаз» (код ЄДРПОУ 03338649, м. Вінниця, провул. Щорса, 24) у Вінницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 302010, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25-а), які перебувають у володінні службових осіб банку ПАТ «Укрсоцбанк» UniCredit Bank (МФО 300023) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29), просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрсоцбанк» UniCredit Bank.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрсоцбанк» UniCredit Bank (МФО 300023, адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) стосовно інформації по накладенню арешту на грошові кошти, які знаходились або мали надійти на банківський рахунок №260043013973 ВАТ «Вінницягаз» (код ЄДРПОУ 03338649, м. Вінниця, провул. Щорса, 24) у Вінницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 302010, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25-а); зняття арешту з коштів по рахунку №260043013973 ВАТ «Вінницягаз»; відомостей про рух грошових коштів по рахунку №260043013973 з часу накладення арешту на кошти 11.06.2008 по дату закриття рахунку 10.03.2009, які містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні № 32014020000000051 до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: