Ухвала суду № 48397751, 05.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/8637/14-к

Провадження 1-кс/127/2876/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріКовальчуку Я.В.,

за участю слідчого Герман І.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42013010010000526 від 24.12.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 14.12.2006 року зареєстрували ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 34788117), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, штучно формували податковий кредит субєктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

Відповідно до звітних документів у період часу 2011-2013рр. ТОВ «Вінінвестсервіс» сформовано податковий кредит із ПП «ІТ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30744170), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ 31041906), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ 32402509), ПП Будівельна фірма «Підряд» (код ЄДРПОУ 13973017), ПП «Бохемія» (код ЄДРПОУ 36967375), ТОВ «Проінвестком» (код ЄДРПОУ 35482021), ТОВ «Леон - Ш» (код ЄДРПОУ 33623460), ПП «Дублон» (код ЄДРПОУ 36547938), ТОВ «Проммеханіка - Україна» (код ЄДРПОУ 36967354), ТОВ «Торгпромресурс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38830460) та іншими підприємствами, які згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобовязань віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» субєктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ГУ Міндоходів у Вінницькій області «АІС податки» стосовно ТОВ «Вінінвестсервіс» засновником підприємства є ОСОБА_2

Будучи допитана ОСОБА_2, повідомила, що документи стосовно державної реєстрації ТОВ «Вінінвестсервіс» вона не підписувала та відношення до фінансово господарської діяльності товариства не має.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що TOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), відкривало власні рахунки в ПАТ «Універсал Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, МФО №322001, а саме: рахунки №26003001126305, №26007001126293, № 26007000835024, № 26001000619075.

21.02.2014р. на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2014р. здійснено тимчасовий доступ до вищевказаних банківських рахунків. В ході детального аналізу роздруківки руху коштів встановлено, що значні суми грошових коштів зараховуються на рахунок № 26204001162629, відкритий в ПАТ «Універсал Банк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, МФО №322001 та належить директору TOB «Вінінвестсервіс» ОСОБА_3 (ідент. номер НОМЕР_1).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які засвідчують відкриття та використання рахунку № 26204001162629 відкритого в ПАТ «Універсал Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, МФО №322001, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «Універсал Банк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Універсал Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого працівнику ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у ПАТ «Універсал Банк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19, МФО №322001, а саме: рахунку № 26204001162629 - платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по рахунку з відображенням контрагентів, сум, дат, призначень платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку, з часу його відкриття по теперішній час, який належить директору TOB «Вінінвестсервіс» ОСОБА_3 (ідент. номер НОМЕР_1), зазначити власників платіжних карток (повні дані), які використовувались при зарахуванні та списанні коштів з використанням вказаного банківського рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: