Ухвала суду № 137262397, 01.06.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6773/26

1-кс/569/4457/26

УХВАЛА

01 червня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12026181010000452 від 17.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 19:30 год. 15.03.2026 по 02:00 год. 16.03.2026 зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом купівлі столу,який заявниця виставила на продаж на сайті «OLX» скинула заявниці посилання (видалилось), для оформлення доставки, заяким заявниця перейшла, після чого в неї заблокувалися три її картки «ПриватБанку», номери назвати не зможе, оскільки їхперевипустила. В подальшому до заявниці зателефонували з номеру 3700 в додатку «Телеграм» після чого, представившисьпрацівниками служби безпеки «ПриватБанку» після чого, з метою збереження своїх коштів під керівництвом особи, якапредставилась представником банку, яка її говорила що потрібно робити, заявниця перевела гроші у сумі 100 000 грн. на свою ж картку «Монобанку» № НОМЕР_1 , після чого картки заявниці «Монобанк» було списано грошові кошти у сумі 75 000 грн.двома транзакціями.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 25 000 грн., було переказано на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ 21685166, що за адресою 33028, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Академіка Грушевського, 42Б, юридична адреса, 01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 43

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на банківських рахункахАТ «ОТП БАНК, а саме на карткових рахунках№ НОМЕР_2 , з метою збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках АТ «ОТП БАНК», а саме на карткових рахунках № НОМЕР_2 , отримані від громадян та є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, не накладення арешту та не встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківських рахунках можепризвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, № НОМЕР_2 , що емітовані АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ 21685166, , юридична адреса, 01033, м.Київ, Вул. Жилянська, будинок 43.

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківським рахунком, а саме картковими рахунками№ НОМЕР_2 , що емітовані АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса, 01033, м.Київ, Вул. Жилянська буд.43, будинок 43.

Надати інформацію про залишок коштів на банківських рахунках, а саме по картковому рахунку№ НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «ОТП БАНК», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою м. Київ, вул. Жилянська буд.43, та інформацію про власників вказаних рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_7