Ухвала суду № 136400217, 21.04.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15162/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотаннням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Феррострой" про скасування арешту майна у кримінальному проваждженні №62024000000000394 від 10.05.2024, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Феррострой" про скасування арешту майна у кримінальному проваждженні №62024000000000394 від 10.05.2024, у якому вона просила:

- Скасувати арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПуАТ «КБ «Акордбанк» МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, відкритих на Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305), а саме на грошові кошти, розміщені НОМЕР_1 на коди коди коди таких код валюти валюти валюти рахунках: валюти 978, 980, 840, 980 , 840, 980, рахунок 980, 840, 978, 978, НОМЕР_6 коди валюти 840, 980, 978, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к в частині заборони проведення видаткових операцій з виплати заробітної плати, а також податкових платежів до бюджетів всіх рівнів; - Скасувати арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "ОТП Банк", МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, відкритих на Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305), а саме на грошові кошти, розміщені на таких рахунках: рахунок НОМЕР_2 коди валюти 980, 840, 643, 978, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к в частині заборони проведення видаткових операцій з виплати заробітної плати, а також податкових платежів до бюджетів всіх рівнів; - Скасувати арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, відкритих на Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305), а саме на грошові кошти, розміщені на таких рахунках: рахунок НОМЕР_3 код валюти 980, НОМЕР_7 код валюти 980, НОМЕР_5 код валюти 980, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к в частині заборони проведення видаткових операцій з виплати заробітної плати, а також податкових платежів до бюджетів всіх рівнів. Адвокат наголошує на відсутності підстав для накладення арешту на майно ТОВ «Феррострой» як таких, слід врахувати, що наразі відсутні будь які підстави для збереження арешту грошових коштів, розміщених на банківських рахунках ТОВ «Феррострой» в частині заборони проведення платежів з виплати заробітної плати, а також податкових платежів. Представники власника майна - адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити. Прокурор ОСОБА_5 щодо вимог клопотання заперечував, просив відмовити у задоволенні клопотання так як підстави, які слугували для накладення арешту не відпали, арешт накладено обґрунтовано. Вислухавши позиції учасників судового провадження, вивчивши клопотання, дослідивши в нарадчій кімнаті долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків. Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000394 від 10.05.2024, у якому серед інших ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини створення колишнім контролером АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_6 , злочинної організації із числа посадових осіб цього банку та подальша розтрата учасниками злочинної організації коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на користь підконтрольної ОСОБА_6 офшорної компанії (юридичної особи) через укладення правочинів з іноземними банками, а також обставини видачі кредитних коштів компаніям, підконтрольним ОСОБА_6 , подальше виведення таких коштів на рахунки компаній-нерезидентів, підконтрольних ОСОБА_6 , у відповідності до укладених фіктивних угод, з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім. Як стверджує орган досудового розслідування у обставинах розслідуваних кримінальних правопорушень, ОСОБА_6 , на території України, опосередковано здійснює господарську діяльність за рахунок власних грошових коштів, через ряд підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб, які пов`язані між собою. Так, як зазначено у обставинах розслідуваних кримінальних правопорушень, до вказаної діяльності ОСОБА_6 залучив: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . У свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_7 має батька - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та матір ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в свою чергу має батьків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та рідного брата ОСОБА_18 . Так, рідні брати ОСОБА_9 та ОСОБА_8 мають батьків ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має батьків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та рідну сестру ОСОБА_15 .. Як убачається із відомостей Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_9 є кінцевим бенефіціарним власником 100 % статутного капіталу ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (код ЄДРПОУ 43493745). Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к задоволено клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000394 від 10.05.2024 року. Накладено арешт на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Феррострой», зокрема: - накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПуАТ «КБ «Акордбанк» МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305), а саме на грошові кошти, розміщені НОМЕР_1 на коди коди коди таких код валюти валюти валюти рахунках: валюти 978, 980, 840, НОМЕР_6 коди валюти 840, 980, 978; - накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "ОТП Банк", МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305), а саме на грошові кошти, розміщені на таких рахунках: НОМЕР_2 коди валюти 980, 840, 643, 978; - накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305), а саме на грошові кошти, НОМЕР_4 розміщені на код код НОМЕР_5 код валюти 980. Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Крім того, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України. Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Із мотивувальної частини ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 року у справі № 757/64520/25-к вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадження. Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування. При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках. Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220. Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права». Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю. Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства. Окрім того, в кримінальному провадженні підозра посадовим та службовим особам ТОВ "Феррострой" не пред`являлась. Вказаний арешт накладено на рахунки з виплати заробітної плати та податкових платежів до бюджетів всіх рівнів. Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника взагалі спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити. Скасувати арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПуАТ «КБ «Акордбанк» МФО 380634, код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, відкритих на Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305), а саме на грошові кошти, розміщені НОМЕР_1 на коди коди коди таких код валюти валюти валюти рахунках: валюти 978, 980, 840, 980 , 840, 980, рахунок 980, 840, 978, 978, НОМЕР_6 коди валюти 840, 980, 978, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к в частині заборони проведення видаткових операцій з виплати заробітної плати, а також податкових платежів до бюджетів всіх рівнів. Скасувати арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "ОТП Банк", МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, відкритих на Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305), а саме на грошові кошти, розміщені на таких рахунках: рахунок НОМЕР_2 коди валюти 980, 840, 643, 978, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к в частині заборони проведення видаткових операцій з виплати заробітної плати, а також податкових платежів до бюджетів всіх рівнів. Скасувати арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, відкритих на Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРРОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 35107305), а саме на грошові кошти, розміщені на таких рахунках: рахунок НОМЕР_3 код валюти 980, НОМЕР_7 код валюти 980, НОМЕР_5 код валюти 980, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к в частині заборони проведення видаткових операцій з виплати заробітної плати, а також податкових платежів до бюджетів всіх рівнів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 23.04.2026 року о 15-40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1