Ухвала суду № 129670419, 21.08.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34462/25

Провадження № 1-кс/761/22421/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

детектива ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власника майна ТОВ «СПЕЙСИКС» - адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 72023000500000026 від 02.05.2023, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2024 у справі № 761/41856/24,

ВСТАНОВИВ:

до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна ТОВ «СПЕЙСИКС» - адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 72023000500000026 від 02.05.2023, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2024 у справі № 761/41856/24, а саме на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках, які належать ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) відкритих в: АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку (МФО): 300119, код за ЄДРПОУ: 14360506): НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_1 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_1 (валюта рахунку: 978-Євро);

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку (МФО): 380634, код за ЄДРПОУ: 35960913): НОМЕР_2 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_2 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_2 (валюта рахунку: 978-Євро), НОМЕР_3 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980-Українська гривня);

ПАТ «МТБ БАНК» (код банку (МФО): 328168, код за ЄДРПОУ: 21650966): НОМЕР_5 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку: 980-Українська гривня);

АТ «КОМІНБАНК» (код банку (МФО): 322540, код за ЄДРПОУ: 21580639): НОМЕР_8 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_8 (валюта рахунку: 978-Євро), НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_13 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), шляхом заборони службовим особам ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку (МФО): 300119, код за ЄДРПОУ: 14360506), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку (МФО): 380634, код за ЄДРПОУ: 35960913), ПАТ «МТБ БАНК» (код банку (МФО): 328168, код за ЄДРПОУ: 21650966), АТ «КОМІНБАНК» (код банку (МФО): 322540, код за ЄДРПОУ: 21580639), крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, оскільки у застосуванні даного заходу забезпечення відпала потреба.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів у ньому наведеним, просив задовольнити.

Детектив при вирішенні питання щодо скасування арешту з цього майна поклався на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши представника власника майна та детектива, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08.11.2024 у справі № 761/41856/24, накладено арешт, зокрема, на грошові кошти у безготівковому форматі, притання про скасування арешту з яких порушено у клопотанні.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно слідчий суддя виходив з тих обставин, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000500000026 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для накладення арешту послугувало те, що вказані грошові кошти на рахунку підпадають під ознаки речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантовано право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Тлумачення положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції при застосуванні її до вилучення майна під час кримінального провадження, надано Європейським судом з прав людини, зокрема, у Рішенні від 23 січня 2014 року у справі ««EAST/WEST ALLIANCE LIMITED» проти України»:

«…1. Суд наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series AN 296-A, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, п. п. 49 - 62 від 10 травня 2007 року).

2. Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п. п. 69 і 73, Series AN 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series AN 98)…».

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Так, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000500000026 від 02.05.2023 досліджуються обставини організації та проведення за попередньою змовою групою осіб в тому числі з числа посадових осіб та співробітників ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) азартних ігор казино в мережі Інтернет під брендом «Космолот/Cosmolot» без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, а також обставини умисного ухилення службовими особами ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Разом із тим, як встановлено у судовому засіданні, ТОВ «СПЕЙСИКС», реалізуючи своє право передбачене ч. 4 ст. 212 КК України добровільно усунуло шкоду та у повному обсязі сплатила всі податки та збори у відповідності до проведеної органом досудового розслідування експертизи, а відтак підстав вважати, що державі заподіяно шкоду вказаним товариством на даний час немає.

Враховуючи те, що матеріалами клопотання доведено обставини на які посилається представник власника майна, суд дійшов висновку, що у подальшому застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потерба, а тому слід скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2024 у справі № 761/41856/24в межах кримінального провадження № 72023000500000026 від 02.05.2023 на грошові кошти у безготівковому форматі, що знаходяться на рахунках ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954), та скасувати заборону службовим особам ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку (МФО): 300119, код за ЄДРПОУ: 14360506), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку (МФО): 380634, код за ЄДРПОУ: 35960913), ПАТ «МТБ БАНК» (код банку (МФО): 328168, код за ЄДРПОУ: 21650966), АТ «КОМІНБАНК» (код банку (МФО): 322540, код за ЄДРПОУ: 21580639), крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, встановлену ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2024 у справі № 761/41856/24..

На підставі наведеного, клопотання представника власника майна про скасування арешту майна слід задовольнити, а арешт майна - скасувати.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання -задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2024 у справі № 761/41856/24в межах кримінального провадження № 72023000500000026 від 02.05.2023, на грошові кошти у безготівковому форматі, що знаходяться на рахунках ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954), які належать ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) відкритих в: АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку (МФО): 300119, код за ЄДРПОУ: 14360506): НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_1 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_1 (валюта рахунку: 978-Євро);

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку (МФО): 380634, код за ЄДРПОУ: 35960913): НОМЕР_2 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_2 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_2 (валюта рахунку: 978-Євро), НОМЕР_3 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980-Українська гривня);

ПАТ «МТБ БАНК» (код банку (МФО): 328168, код за ЄДРПОУ: 21650966): НОМЕР_5 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку: 980-Українська гривня);

АТ «КОМІНБАНК» (код банку (МФО): 322540, код за ЄДРПОУ: 21580639): НОМЕР_8 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_8 (валюта рахунку: 978-Євро), НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку: 840-Долар США), НОМЕР_13 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку: 980-Українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунку: 980-Українська гривня).

Скасувати заборону службовим особам ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код банку (МФО): 300119, код за ЄДРПОУ: 14360506), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку (МФО): 380634, код за ЄДРПОУ: 35960913), ПАТ «МТБ БАНК» (код банку (МФО): 328168, код за ЄДРПОУ: 21650966), АТ «КОМІНБАНК» (код банку (МФО): 322540, код за ЄДРПОУ: 21580639), крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя