ТОВ "ТД "СИНДИКАТ"

46161663

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

About Express Analysis

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

List of key due diligence factors identified by Express Analysis:

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 13.07.2026

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 13.07.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ СИНДИКАТ

copy

copied

Short name

LLC "TD "SYNDICAT"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 13.07.2026)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

46161663

copy

copied

Registration date

10.02.2026 ( 5 months)

copy

copied

Authorised person

ГАРАНІНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

1 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

Total for this NACE code: 38 464

Other:

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність
63.12 Веб-портали
63.91 Діяльність інформаційних агентств
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Стартова, будинок
E-mail:	*-*****@.** Date of update 01.07.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380998423409 Date of update 01.07.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 46161663

Date of update 13.07.2026

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ФІЛІПЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Founder address: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Драгоманова Михайла, будинок 1

Amount of contribution to authorized capital: 340.00 UAH

Share (%): 34%

ДАВЛЄТОВ ЄВГЕН РІНАТОВИЧ

Founder address: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вітряна, будинок 21

Amount of contribution to authorized capital: 330.00 UAH

Share (%): 33%

АНТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Founder address: Україна, 51150, Дніпропетровська обл., Самарівський р-н, село Поливанівка, вул.Травнева, будинок 11

Amount of contribution to authorized capital: 330.00 UAH

Share (%): 33%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ФІЛІПЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Драгоманова Михайла, будинок 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 34

ДАВЛЄТОВ ЄВГЕН РІНАТОВИЧ
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вітряна, будинок 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33

АНТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Україна, 51150, Дніпропетровська обл., Самарівський р-н, село Поливанівка, вул.Травнева, будинок 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 14.07.2026)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 01.07.2026)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 461616604628

Registration Date: 01.03.2026

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 11.02.2026

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 10.02.2026

Registration number: 046226031472

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 10.02.2026

Registration number: 10000003247064

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
22.22.1222	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TORHOVYY DIM "SYNDYKAT" ( TOV "SYNDYKAT")
22.21.2212	Change of a size of the authorized capital		1,000 UAH
11.21.2211	Change the address		Ukrayina, 1, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, vul.Startova, budynok Phone: +(*)-**-- E-mail: -******@.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ" Information

Get legal information about the "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ" legal entity. Legal information about this legal entity will help accounting departments in deciding whether to work with this supplier. This profile is available in an open registry. This dataset can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 46161663. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ" is located in Dnipro according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Стартова, будинок **. Furthermore, our service can find even more in-depth records.

Who are the owners and beneficiaries of "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ", USREOU 46161663?

According to the latest available verification LLC "TD "SYNDICAT", LLC has the following structure:

Authorised person — Гараніна Тетяна Олександрівна;
Ultimate beneficial owner (controller) — Гараніна Тетяна Олександрівна;
Founders/shareholders — Філіпенко Сергій Валентинович, Давлєтов Євген Рінатович, Антоненко Олександр Павлович.

For a more comprehensive understanding, it is also advisable to analyse additional company data, including court decisions and other indicators available on YouControl.

Are there court documents involving "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ"?

The Unified Register of Court Decisions contains 0 documents where LLC "TD "SYNDICAT" (46161663) is mentioned.

How to identify the corporate connections of "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ"?

YouControl provides access to a visual map of "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ" corporate connections.

In addition, the platform reveals affiliated individuals (such as executives and founders), their involvement in other companies, and historical changes. This helps to build a network of affiliated structures and better understand these relationships.

How to compare "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ" with similar companies?

YouControl allows you to review "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ" primary business activity — code 63.11 Data processing, hosting and related activities — as well as its additional activity codes.

Other companies with the same primary activity code can be selected and compared based on financial indicators, number of court cases, ownership structure, capital, status, and change history. This approach helps assess how stable or risky LLC "TD "SYNDICAT" LLC is compared to its competitors.

How to review the ownership structure of "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ" and changes in founders over recent years?

YouControl displays the history of registration changes for "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ", including changes in owners, share capital, management, legal address, and other details.

For "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ", you can open the History of changes section to see when specific changes occurred and what they involved. This provides a clear picture of how the ownership structure has evolved over time.

How to identify affiliated individuals and companies with shared founders, such as "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ"?

YouControl allows you to view all authorised persons, founders, and managers of "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ", along with their involvement in other companies. This enables the identification of a network of related legal entities.

Using the connections tools, you can also analyse whether these individuals serve as co-founders or executives in other companies, which is useful for assessing a corporate group, an ownership structure, or a broader business network.

"ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code in our database.

The shareholders of "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИНДИКАТ" include its Гараніна Тетяна Олександрівна, as well as Філіпенко Сергій Валентинович, Давлєтов Євген Рінатович, Антоненко Олександр Павлович. With the full version of our system you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter L in our catalog.