ТОВ "ТД "ЕКВАТОР ПЛЮС"

43858708

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

About Express Analysis

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

List of key due diligence factors identified by Express Analysis:

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 15.07.2026

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 15.07.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ЕКВАТОР ПЛЮС

copy

copied

Short name

LLC «TH «EKVATOR PLUS»

copy

copied

Legal entity's status
(as of 15.07.2026)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

43858708

copy

copied

Registration date

08.10.2020 (5 years 9 months)

copy

copied

Authorised person

Денисенко Валерій Васильович kerivnyk (Uchasnyk tovarystva vykonuie oboviazky dyrektora bez narakhuvannia zarobitnoyi platy (otrymannia vynahorody) ta bez ukladannia trudovoho dohovoru (kontraktu))

copy

copied

The size of the authorized capital

50 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Total for this NACE code: 135 388

Other:

25.12 Виробництво металевих дверей і вікон
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
30.92 Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок

30.99 Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н.в.і.у.
32.30 Виробництво спортивних товарів
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Малиновського маршала, будинок , офіс **
E-mail:	*********@**.** Date of update 05.12.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380954940419 Date of update 05.12.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 43858708

Date of update 15.07.2026

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING; MANAGER

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Денисенко Валерій Васильович

Founder address: Україна, 70412, Запорізька обл., Запорізький р-н, село Малишівка, вул.Молодіжна, будинок 22

Amount of contribution to authorized capital: 50 000.00 UAH

Share (%): 100%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Денисенко Валерій Васильович
Україна, 70412, Запорізька обл., Запорізький р-н, село Малишівка, вул.Молодіжна, будинок 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 16.07.2026)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 05.12.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 438587004642

Date of cancellation of VAT payer registration: 18.04.2022

Reason of cancellation: no supplies or non-submission of tax returns

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 11.11.2020)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 09.10.2020

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 08.10.2020

Registration number: 046420230385

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 08.10.2020

Registration number: 10000001901155

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020
Assets	XXXXX
Liabilities	XXXXX
Revenue	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 8

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
22.12.1121	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TORHOVYY DIM "EKVATOR PLIUS" ( TOV "TD "EKVATOR PLIUS")
22.11.2211	Change of a size of the authorized capital		50,000 UAH
11.21.1111	Change the address		Ukrayina, 0, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, vul.Malynovskoho marshala, budynok , ofis ** Phone: +(*)-**-- E-mail: *******@**.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС" Information

Get a complete profile about the "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС" legal entity. Complete information about this legal entity will help directors in determining whether to work with this partner. This information is contained in open government registries. This collection of data can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 43858708. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС" is located in Dnipro according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Малиновського маршала, будинок **, офіс **. Furthermore, our service can find even more in-depth profiles.

Who are the owners and beneficiaries of "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС", USREOU 43858708?

According to the latest available verification LLC «TH «EKVATOR PLUS», LLC has the following structure:

Authorised person — Денисенко Валерій Васильович;
Ultimate beneficial owner (controller) — Денисенко Валерій Васильович;
Founders/shareholders — Денисенко Валерій Васильович.

For a more comprehensive understanding, it is also advisable to analyse additional company data, including court decisions and other indicators available on YouControl.

Are there court documents involving "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС"?

The Unified Register of Court Decisions contains 0 documents where LLC «TH «EKVATOR PLUS» (43858708) is mentioned.

How to identify the corporate connections of "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС"?

YouControl provides access to a visual map of "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС" corporate connections.

In addition, the platform reveals affiliated individuals (such as executives and founders), their involvement in other companies, and historical changes. This helps to build a network of affiliated structures and better understand these relationships.

How to compare "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС" with similar companies?

YouControl allows you to review "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС" primary business activity — code 46.90 Non-specialised wholesale trade — as well as its additional activity codes.

Other companies with the same primary activity code can be selected and compared based on financial indicators, number of court cases, ownership structure, capital, status, and change history. This approach helps assess how stable or risky LLC «TH «EKVATOR PLUS» LLC is compared to its competitors.

How to review the ownership structure of "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС" and changes in founders over recent years?

YouControl displays the history of registration changes for "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС", including changes in owners, share capital, management, legal address, and other details.

For "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС", you can open the History of changes section to see when specific changes occurred and what they involved. This provides a clear picture of how the ownership structure has evolved over time.

How to identify affiliated individuals and companies with shared founders, such as "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС"?

YouControl allows you to view all authorised persons, founders, and managers of "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС", along with their involvement in other companies. This enables the identification of a network of related legal entities.

Using the connections tools, you can also analyse whether these individuals serve as co-founders or executives in other companies, which is useful for assessing a corporate group, an ownership structure, or a broader business network.

"ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog.

The shareholders of "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКВАТОР ПЛЮС" include its Денисенко Валерій Васильович, as well as Денисенко Валерій Васильович. With the full version of our system you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter L in our catalog.