Ухвала суду № 96836054, 12.05.2021, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11371/20

Провадження №: 1-кс/755/2047/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" травня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курила А.В.,

секретаря Зіменко М.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власників майна ТОВ «Люксопт», ТОВ «Східторг-2018», ТОВ «Опта Трейд», ТОВ «Ліон Трейд ЛТД», ТОВ «Стайліс Тобакко», ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини», ТОВ «Сігма Солюшн» - адвоката Конюхова Євгена Андрійовича, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020101040000067 від 28.05.2020 року про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

Представник власників майна ТОВ «Люксопт», ТОВ «Східторг-2018», ТОВ «Опта Трейд», ТОВ «Ліон Трейд ЛТД», ТОВ «Стайліс Тобакко», ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини», ТОВ «Сігма Солюшн» - адвокат Є.А. Конюхов звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 14 квітня 2021 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101040000067 від 28.05.2020 року.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з?явилися, представник власника майна - адвокат Є.А. Конюхов просив клопотання задовольнити у його відсутність та скасувати арешт із майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Із норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Також, ст.22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 14 квітня 2021 року за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101040000067 від 28.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, було накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти, підприємств, серед яких ТОВ «Люксопт» (код ЄДРПОУ 42919413), які знаходяться на банківських рахунках - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «Східторг-2018» (код ЄДПОУ 42024212), які знаходяться на банківських рахунках - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213), адреса: м. Запоріжжя, пр-кт Моторобудівників, 54-Б - НОМЕР_6 ; ТОВ «Опта Трейд» (код ЄДРПОУ 42919345), які знаходяться на банківських рахунках - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43 - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213), адреса: м. Запоріжжя, пр-кт Моторобудівників, 54-Б - НОМЕР_10 ; ТОВ «Ліон Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 43243025), які знаходяться на банківських рахунках - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43 - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213), адреса: м. Запоріжжя, пр-кт Моторобудівників, 54-Б - НОМЕР_14 ; ТОВ «Стайліс Тобакко» (код ЄДРПОУ 43645873), які знаходяться на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д - НОМЕР_15 ; ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини» (код ЄДРПОУ 43242503), які знаходяться на банківських рахунках АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43 - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д - НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «Сігма Солюшнс» (код ЄДРПОУ 42473969), які знаходяться на банківських рахунках АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 - НОМЕР_21 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

У той же час, органом досудового розслідування слідчому судді не надано доказів того, що грошові кошти, у межах кримінального провадження №42020101040000067 від 28.05.2020 року, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, також не надано доказів того, що по них призначено експертизу.

Згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано /ч.2 ст.174 КПК України/.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника власників майна ТОВ «Люксопт», ТОВ «Східторг-2018», ТОВ «Опта Трейд», ТОВ «Ліон Трейд ЛТД», ТОВ «Стайліс Тобакко», ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини», ТОВ «Сігма Солюшн» - адвоката Конюхова Євгена Андрійовича, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020101040000067 від 28.05.2020 року про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 14 квітня 2021 року, у частині грошових коштів

ТОВ «Люксопт» (код ЄДРПОУ 42919413), які знаходяться на банківських рахунках - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

ТОВ «Східторг-2018» (код ЄДПОУ 42024212), які знаходяться на банківських рахунках - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213), адреса: м. Запоріжжя, пр-кт Моторобудівників, 54-Б - НОМЕР_6 ;

ТОВ «Опта Трейд» (код ЄДРПОУ 42919345), які знаходяться на банківських рахунках - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43 - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213), адреса: м. Запоріжжя, пр-кт Моторобудівників, 54-Б - НОМЕР_10 ;

ТОВ «Ліон Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 43243025), які знаходяться на банківських рахунках - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43 - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213), адреса: м. Запоріжжя, пр-кт Моторобудівників, 54-Б - НОМЕР_14 ;

ТОВ «Стайліс Тобакко» (код ЄДРПОУ 43645873), які знаходяться на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д - НОМЕР_15 ;

ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини» (код ЄДРПОУ 43242503), які знаходяться на банківських рахунках АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43 - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д - НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

ТОВ «Сігма Солюшнс» (код ЄДРПОУ 42473969), які знаходяться на банківських рахунках АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 - UA403348510000000026009124378.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: