Ухвала суду № 93586245, 16.12.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/12637/20

Провадження №1-кс/712/6423/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020251010002839 від 7 липня 2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

16 грудня 2020 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме, електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої які використовувались для входу в ДБО, сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з яких можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через які правопорушник може отримати нове кредитування на дані потерпілих, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувачі інформації тощо, документи для оформлення будь-яких кредитів, банківські картки та документи які належать потерпілим, та можуть мати істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженню № 12020251010002839.

Клопотання обґрунтоване тим, що 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулась з заявою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_7 , в особі гр. ОСОБА_7 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в АТ «АЛЬФА БАНК» в розмірі 345 958.72 грн., шляхом введення в оману заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Потерпіла ОСОБА_6 вказала, що відповідно до кредитного договору №501208973 від 22 листопада 2019 року, укладеного між нею та Акціонерним товариством «Альфа Банк» (надалі Банк) у особі ОСОБА_5 , яка діє на підставі довіреності №180316ВД10 від 16.03.2018, було укладено Угоду про надання споживчого кредиту на 332 280, 00 грн., строк кредиту 36 міс. Указані кошти, згідно наданої потерпілою роздруківки, були зняті працівником банку ОСОБА_5 , яка не передала особисто ОСОБА_6 кредитну картку та в подальшому зняла кредитні кошти в банкоматі м. Черкаси за № НОМЕР_1 , що розташований на території відділення «Альфа Банк», де остання й працює, а саме: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, після чого передала їх ОСОБА_7 .

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020251010002839 від 7 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_7 в особі гр. ОСОБА_7 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів: у ТОВ «Фінансова компанія Центр фінансових рішень» («Кредит Маркет», код ЄДРПОУ 35725063) у розмірі 51027,00 грн. за договором № 3904659484 від 16.04.2020; в АТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) в розмірі 114119,57 грн. за договором № 491026903 від 09.06.2020 строком на 60 міс., а також в розмірі 324455,56 грн. за договором № 500831630 від 09.06.2020 строком на 84міс., та в розмірі 45607,17 грн від 09.06.2020 строком на 60 міс.; в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) в розмірі 115000 грн.; у ПрАТ«Комерційний банк «Акордбанк» (код ЄДРПОУ 35960913) в розмірі 200 000 грн. № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019 строком на 48 міс.; у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) в розмірі 31297,00 грн. з договором 2001533977401, шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу.

Крім того, 16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_7 , в особі гр. ОСОБА_7 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів у АТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) в розмірі 55 135 грн., шляхом зловживання довірою заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Під час допиту потерпілих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.07.2020 та 17.07.2020, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.07.2020 та 17.07.2020, ОСОБА_9 від 17.07.2020, були підтверджені відомості, викладені ними в заявах та всі троє вказують на ОСОБА_7 як на правопорушника.

За даними досудового розслідування, оформленням документів на отримання кредиту займався ОСОБА_7 , для чого він залучив свою знайому - працівника Черкаського відділення АТ «Альфа - Банк» (м. Черкаси, бул.Шевченка, 256) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У свою чергу ОСОБА_5 займалась оформленням кредитів на підставі отриманих від ОСОБА_7 підроблених документів про доходи потерпілих, а також сприяла йому у знятті значних розмірів готівки з каси банку та банкомату, а також повідомляла потерпілих про зняття готівки та часткові погашення кредитів.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала. Додатково надала докази щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_5 , відомості про власника житла останньої, а також банківські документи, що свідчать про участь представника АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_5 в укладенні кредитних договорів із потерпілими.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьою цієї статті.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно ізст.235КПК Україниухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст.233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 7 липня 2020 року до ЄРДР внесено відомості за ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких до ЧВП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_6 щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу. Загальна сума збитку становить близько 300000 грн. (ЄО 32368)

Як прямо зазначено в показаннях потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , їх роботодавець ОСОБА_7 вмовив укласти кредитні договори в різних банківських установах з метою отримання готівки начебто для господарської діяльності, надавши до банківських установ завідомо підроблені документи про розмір їх заробітної плати, після чого готівка була знята, а кредити так і не погашені.

Із змісту розписок від 02.04.2020 та 20.05.2020, складених ОСОБА_7 , він підтвердив заявлені потерпілими суми оформлених на них кредитів та підтвердив, що кошти були отримані ним особисто для розширення своєї підприємницької діяльності, і він зобов`язується погасити вказані кредити протягом певного часу.

Відповідно до протоколів допиту потерпілих ОСОБА_6 від 8 липня 2020 року, 17 липня 2020 року та допиту її як свідка від 18 вересня 2020 року, ОСОБА_8 від 9 липня 2020 року та допиту його як свідка від 18 вересня 2020 року, ОСОБА_9 від 17 липня 2020 року та допиту її як свідка від 18 вересня 2020 року, а також протоколів додаткових допитів вказаних осіб як потерпілих від 1 грудня 2020 року, вони вказують на ОСОБА_5 як на особу, яка працює в АТ «Альфа-Банк» та за домовленістю з ОСОБА_7 займалась оформленням кредитних документів. Виключно ОСОБА_5 займалась укладенням з ними кредитних договорів на отримання грошових коштів у великому розмірі, давала на підпис документи та готувала документи для швидкого погодження банком видачі кредитних коштів на підставі підроблених довідок про доходи, після чого забирала кредитні картки, організовувала зняття готівки та повідомляла їх за допомогою месенджерів про зняття готівки та про часткове погашення кредитів, на підтвердження чого скидала скрін-шоти бухгалтерських документів.

Надані слідчим копії анкет-заяв на отримання кредитних коштів потерпілими та інших банківських документів свідчить про те, що оформленням відповідних документів від імені АТ «Альфа-Банк» займалась виключно ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, на електронних пристроях ОСОБА_5 з великою долею ймовірності можуть зберігатись відомості щодо можливої причетності ОСОБА_7 до злочинної діяльності за ч. 3 ст. 190 КК України щодо потерпілих та можливому сприянні в цьому.

Як свідчіть відомості адресного бюро, із 5 березня 2020 року ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

Оскільки відшукувані речі у виді електронних пристроїв (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, та флеш-накопичувачі) банківських карток потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та документів для оформлення будь-яких кредитів на ім`я вказаних осіб можуть мати істотне значення для встановлення істини в кримінальному провадженню № 12020251010002839 і такі речі та документи з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання вказаних речей та документів підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вимога слідчого відшукати неконкретизовані речі та документи, а також грошові кошти, які неможливо однозначно ідентифікувати, може мати наслідком проведення свавільного обшуку.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020251010002839 від 7 липня 2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у належному ОСОБА_10 житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення електронних пристроїв (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет) і флеш-накопичувачів, на яких зберігається інформація про спілкування з ОСОБА_7 щодо оформлення кредитів на ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також банківських карток потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та документів для оформлення будь-яких кредитів на ім`я останніх.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 15 січня 2021 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчих із групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020251010002839.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Виготовлено два оригінали ухвали, один з яких зберігається в матеріалах справи № 712/12637/20 Соснівського районного суду м.Черкас, а інший передано слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження №12020251010002839.

Виготовлено дві копії ухвали, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1