Ухвала суду № 93572523, 16.12.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/12636/20

Провадження №1-кс/712/6422/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020251010002839 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2020 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить визнати законним обшук, який проведено 14 грудня 2020 року автомобіля ТЗ марки LEXUS RX 450 H, Д.Н.З.№ НОМЕР_1 , НОМЕР КУЗОВА: НОМЕР_2 котрим володіє ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що від 07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулась з заявою гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в АТ «АЛЬФА БАНК» в сумі 345 958.72 грн. останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Потерпіла ОСОБА_7 вказала, що відповідно до кредитного договору № 501208973 від 22 листопада 2019 року, укладеного між нею та Акціонерним товариством «Альфа Банк» (надалі Банк), у особі ОСОБА_8 , яка діє на підставі довіреності №180316ВД10 від 16.03.2018 було укладено Угоду про надання споживчого кредиту на суму: 332280, 00 грн., строк кредиту 36 міс. Рахунок як приватного клієнта АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 № 059715-2020/0402, номер основного рахунка: НОМЕР_5 , спосіб видачі переказ коштів на даний рахунок. Дані кошти, згідно роздруківки, наданою потерпілою та її свідчень, були зняті самим працівником банку ОСОБА_8 , котра не передала особисто ОСОБА_7 , як законному володільцю кредитну картку та в подальшому зняла кредитні кошти в банкоматі м. Черкаси за № НОМЕР_6 , що розташований на території відділення «Альфа Банк», де остання й працює, а саме: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20 й передала їх ОСОБА_6 .

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020251010002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в: ТОВ «Фінансова компанія Центр фінансових рішень» («Кредит Маркет», код ЄДРПОУ 35725063 ) в сумі 51027,00 грн. за договором № 3904659484 від 16.04.2020; АТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) в сумі 114119,57 грн. за договором № 491026903 від 09.06.2020 строком на 60 міс., в сумі 324455, 56 грн. за договором № 500831630 від 09.06.2020 строком на 84 міс., в сумі 45607, 17 від 09.06.2020 строком на 60 міс., АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) в сумі 115000 грн.; Приватне акціонерне товариство «Комерційний банк «Аккордбанк» (код ЄДРПОУ 35960913) в сумі 200000 грн. № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019 строком на 48 міс.; Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) в сумі 31297, 00 грн. з договором 2001533977401, шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу.

Крім того, 16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів отриманих відповідно о кредитних договорів в АТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) в сумі близько 55135 грн., без врахування нарахованих за користування відсотків, шляхом зловживання довірою заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Враховуючи, що вище зазначені особи вказують на одну і ту ж саму особу, як на того, хто вчинив відносно них незаконні дії, матеріали за зверненням ОСОБА_10 та ОСОБА_9 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 12020251010002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.07.2020 та 17.07.2020, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.07.2020 та 17.07.2020, ОСОБА_10 від 17.07.2020, були підтверджені відомості, викладені ними в заяві (копії протоколів допиту додаються) та на протокол впізнання всі троє вказують впізнають ОСОБА_6 та вказують на нього як на правопорушника.

В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн: НОМЕР_7 ), паспорт серії: НОМЕР_8 виданий 22.10.2003 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , про що прямо свідчать потерпілі та встановлено в рапорті від ст. інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, де також йдеться про те, що вказаний правопорушник фактично проживає у орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , (т.м. 0677829999, 0935500500 )

Так, ФОП ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище на протязі вересня листопада 2019 року спонукав гр. ОСОБА_7 (яка на той час працювала неофіційно у ФОП ОСОБА_6 на посаді продавця-консультанта в магазині м. Золотоноша) оформити на себе кредит для подальшого розвитку його бізнесу при цьому пообіцявши офіційно працевлаштувати ОСОБА_11 та зробити її співзасновником даного бізнесу.

Так як ОСОБА_11 на той час не мала постійної роботи та довіряла ОСОБА_6 вона погодилась на його пропозицію та надала йому копії своїх документів.

Оформленням документів на отримання кредиту займався ОСОБА_6 , для цього він залучив свою знайому - працівника Черкаського відділення АТ «Альфа - Банк» (м. Черкаси, бул. Шевченка, 256) гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії: НОМЕР_9 виданий 28.08.2013 р., проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 .

Використовуючи документи потерпілої, ОСОБА_6 підготував фіктивний (враховуючи не дійсну довідку про доходи особи) пакет документів для отримання кредиту та передав його на погодження працівнику Черкаського відділення АТ «Альфа - Банк» ОСОБА_8 , яка в свою чергу займалась оформленням вказаного кредиту.

22.11.2019 року ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що їй погоджено у видачі кредиту в сумі 332280 грн. та щоб остання підійшла до відділення банку в м. Черкаси.

Будучи у відділенні АТ «Альфа - Банк», ОСОБА_8 дала для ознайомлення ОСОБА_7 пакет документів та кредитний договір який остання завірила своїм підписом.

22.11.2019 року булу укладено кредитний договір N 501208973 між АТ «Альфа - Банк» та ОСОБА_7 на суму 332280 грн., але кошти остання не отримала та вказала, що картку залишила у працівниці банку, яка мала зняти кошти й передати їх ОСОБА_6 .

На даний час ОСОБА_6 кредитні кошти банку не повернув та відсотки по кредиту не сплачує, ігнорує нагадування усної угоди та наданої ним розписки на їх повернення.

Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого №1074Д від 10.07.2020 року, шляхом особистого пошуку було встановлено, що за аналогічною схемою ОСОБА_6 на протязі 2018 -2020 років оформив в банківських установах кредити на іншого підлеглого, при цьому використовуючи фіктивні документи: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_10 загальна сума кредитних зобов`язань на 01.07.2020 року складає 845026 грн.

В діях ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст. ст. 190 , 358, 364, КК України.

В матеріалах справи окрім показів потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 наявні інші докази, які прямо вказують на причетність до вказаного злочину ОСОБА_12

14.12.2020 за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_5 , проведено обшук по ухвалі Соснівського районного суду м. Черкаси, в ході котрого виявлені та вилучені ключі від автомобіля марки LEXUS ТА СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ марки LEXUS RX 450 H, Д.Н.З.№ НОМЕР_1 , НОМЕР КУЗОВА: НОМЕР_2 , видане від 26.09.2019 за № CXE 023545 на ОСОБА_13 , мешканку АДРЕСА_7 .

Враховуючи те, що в ТЗ марки LEXUS RX 450 H, Д.Н.З.№ CA6582CI, НОМЕР КУЗОВА: JTJBC1BA1D2052580, припаркованому можуть знаходитися речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню та котрі не були знайдені під час обшуку в житлі вказаної особи, отже мету обшуку повністю досягнуто не було, тож прийнято рішення провести невідкладний обшук даного ТЗ з метою пошуку: документів для оформлення будь-яких кредитів, банківських карток та документів які належать потерпілим, та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню № 12020251010002839, печатку ФОП ОСОБА_6 , документи з відтиском даної печатки, зразків підпису ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також відновлення порушених прав потерпілих, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи та те, що у вказаному автомобілі (іншому володінні особі), що знаходиться у володінні особи, яка причетна до вчинення злочину, тож існує ризик умисного знищення, приховання речових доказів, пошук котрих на меті має даний обшук.

У судовому засіданні слідча підтримала указане клопотання і просила задовольнити. Пояснила, що невідкладність обшуку транспортного засобу була обумовлена, тим, що в ході проведення санціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 останній став обізнаний з обставинами кримінального провадження з ухвали про обшук, а тому міг знищити предмети і документи у транспортному засобі у його користуванні, які могли мати доказове значення.

Суд заслухавши слідчу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксаціївідомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 233 КПК України).

У відповідності до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як передбачено в ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст.234 КПК України, перевіряючи крім іншого, чи дійсно були виявлені підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Черкаського відділу поліції звернулась з заявою ОСОБА_7 щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020251010002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 24.11.2020р. надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення: речей та предметів, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме, електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої які використовувались для входу в ДБО, сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через можливо отримати нове кредитування на дані потерпілих, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувачі інформації тощо, документи для оформлення будь-яких кредитів, банківські картки та документи які належать потерпілим, та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню № 12020251010002839, печатка ФОП ОСОБА_6 , документи з відтиском даної печатки, зразків підпису ОСОБА_6

14.12.2020 за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_5 , проведено обшук по ухвалі Соснівського районного суду м. Черкаси, в ході котрого виявлені та вилучені ключі від автомобіля марки LEXUS ТА СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ марки LEXUS RX 450 H, Д.Н.З.№ НОМЕР_1 , НОМЕР КУЗОВА: НОМЕР_2 , видане від 26.09.2019 за № CXE 023545 на ОСОБА_13 , мешканку АДРЕСА_7 .

14 грудня 2020 року проведено невідкладний обшук ТЗ марки LEXUS RX 450 H, Д.Н.З.№ CA6582CI, НОМЕР КУЗОВА: JTJBC1BA1D2052580 котрим володіє ОСОБА_6 з метою відшукання документів для оформлення кредитів, банківських карток та документів, належних потерпілим у кримінальному провадженні №12020251010002839 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході невідкладного обшуку нічого не виявлено та не вилучалося.

Доводи слідчого у клопотанні та в судовому засіданні, надані на їх підтвердження матеріали - свідчать про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на момент проведення обшуку у органів слідства були достатні підстави вважати, що у вказаному у клопотанні автомобілі з високою імовірністю могли зберігатись документів для оформлення кредитів, банківських карток та документів, належних потерпілим, які відповідають ознаками речових доказів у кримінальному провадженні як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Також невідкладність слідчої дії була обумовлена необхідністю виявлення вищевказаних речей та документів, які відповідають ознаками речових доказів у кримінальному провадженні як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, оскільки без їх вилучення вони могли бути приховані чи знищені, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає до задоволення, а проведений обшук до узаконення з огляду на обставини, якими обґрунтовується клопотання слідчого і докази, якими вони підтверджуються, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування обмеження права на недоторканність житла (приміщення) чи іншого володіння особи, в тому числі майна, та повагу до приватного життя, оскільки є вочевидь необхідним заходом допустимим у демократичному суспільстві, направленим на розслідування фактів кримінального правопорушення проти здоров`я та життя людини.

Керуючись ст.233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на обшук ТЗ марки LEXUS RX 450 H, Д.Н.З.№ CA6582CI, НОМЕР КУЗОВА: НОМЕР_2 у користуванні ОСОБА_6 , проведений 14 грудня 2020 року у період з 10 год. 23 хв. до 10 год. 29 хв. з метою відшукання документів для оформлення кредитів, банківських карток та документів, належних потерпілим у кримінальному провадженні №12020251010002839 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошений 16 грудня 2020 року о 17 год. 10 хв.