Ухвала суду № 93520083, 04.12.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/6207/20

Справа № 712/12164/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12020251010002839 від 07 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з указаним клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що за даними досудового розслідування, 07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулась з заявою гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_8 , в особі гр. ОСОБА_8 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в АТ «АЛЬФА БАНК» в сумі 345 958.72 грн. останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Потерпіла ОСОБА_7 вказала, що відповідно до кредитного договору № 501208973 від 22 листопада 2019 року, укладеного між нею та Акціонерним товариством «Альфа Банк» (надалі Банк), у особі ОСОБА_6 , яка діє на підставі довіреності №180316ВД10 від 16.03.2018 було укладено Угоду про надання споживчого кредиту на суму: 332 280, 00 грн., строк кредиту 36 міс. Рахунок як приватного клієнта АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 № 059715-2020/0402, номер основного рахунка: НОМЕР_3 , спосіб видачі переказ коштів на даний рахунок. Дані кошти, згідно роздруківки, наданою потерпілою та її свідчень, були зняті самим працівником банку ОСОБА_6 , котра не передала особисто ОСОБА_7 , як законному володільцю кредитну картку та в подальшому зняла кредитні кошти в банкоматі м. Черкаси за № НОМЕР_4 , що розташований на території відділення «Альфа Банк», де остання й працює, а саме: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20 й передала їх ОСОБА_8 .

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020251010002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_8 , в особі гр. ОСОБА_8 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в: ТОВ «Фінансова компанія Центр фінансових рішень» («Кредит Маркет», код ЄДРПОУ 35725063 ) в сумі 51027,00 грн. за договором № 3904659484 від 16.04.2020; АТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) в сумі 114119,57 грн. за договором № 491026903 від 09.06.2020 строком на 60 міс., в сумі 324455, 56 грн. за договором № 500831630 від 09.06.2020 строком на 84 міс., в сумі 45607, 17 від 09.06.2020 строком на 60 міс., АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) в сумі 115 000 грн.; Приватне акціонерне товариство «Комерційний банк «Аккордбанк» (код ЄДРПОУ 35960913) в сумі 200 000 грн. № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019 строком на 48 міс.; Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) в сумі 31297, 00 грн. з договором 2001533977401, шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу.

Крім того, 16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_4 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_8 , в особі гр. ОСОБА_8 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів отриманих відповідно о кредитних договорів в АТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) в сумі близько 55 135 грн., без врахування нарахованих за користування відсотків, шляхом зловживання довірою заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Враховуючи, що вище зазначені особи вказують на одну і ту ж саму особу, як на того, хто вчинив відносно них незаконні дії, матеріали за зверненням ОСОБА_10 та ОСОБА_9 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 12020251010002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.07.2020 та 17.07.2020, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.07.2020 та 17.07.2020, ОСОБА_10 від 17.07.2020, були підтверджені відомості, викладені ними в заяві (копії протоколів допиту додаються) та на протокол впізнання всі троє вказують впізнають ОСОБА_8 та вказують на нього як на правопорушника.

В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн: НОМЕР_5 ), паспорт серії: НОМЕР_6 виданий 22.10.2003 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , про що прямо свідчать потерпілі та встановлено в рапорті від ст. інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, де також йдеться про те, що вказаний правопорушник фактично проживає у орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , (т.м. 0677829999, 0935500500 )

Так, ФОП ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище протягом вересня листопада 2019 року спонукав гр. ОСОБА_7 (яка на той час працювала неофіційно у ФОП ОСОБА_8 на посаді продавця-консультанта в магазині м. Золотоноша) оформити на себе кредит для подальшого розвитку його бізнесу при цьому пообіцявши офіційно працевлаштувати ОСОБА_11 та зробити її співзасновником даного бізнесу.

Так як ОСОБА_11 на той час не мала постійної роботи та довіряла ОСОБА_8 вона погодилась на його пропозицію та надала йому копії своїх документів.

Оформленням документів на отримання кредиту займався ОСОБА_8 , для цього він залучив свою знайому - працівника Черкаського відділення АТ «Альфа - Банк» (м. Черкаси, бул. Шевченка, 256) гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії: НОМЕР_7 виданий 28.08.2013 р., проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Використовуючи документи потерпілої, ОСОБА_8 підготував фіктивний (враховуючи не дійсну довідку про доходи особи) пакет документів для отримання кредиту та передав його на погодження працівнику Черкаського відділення АТ «Альфа - Банк» ОСОБА_6 , яка в свою чергу займалась оформленням вказаного кредиту.

22.11.2019 року ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що їй погоджено у видачі кредиту в сумі 332 280 грн. та щоб остання підійшла до відділення банку в м. Черкаси.

Будучи у відділенні АТ «Альфа - Банк», ОСОБА_6 дала для ознайомлення ОСОБА_7 пакет документів та кредитний договір який остання завірила своїм підписом.

22.11.2019 року булу укладено кредитний договір № 501208973 між АТ «Альфа - Банк» та ОСОБА_7 на суму 332 280 грн., але кошти остання не отримала та вказала, що картку залишила у працівниці банку, яка мала зняти кошти й передати їх ОСОБА_8 .

На даний час ОСОБА_8 кредитні кошти банку не повернув та відсотки по кредиту не сплачує, ігнорує нагадування усної угоди та наданої ним розписки на їх повернення.

Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого №1074Д від 10.07.2020 року, шляхом особистого пошуку було встановлено, що за аналогічною схемою ОСОБА_8 протягом 2018 -2020 років оформив в банківських установах кредити на іншого підлеглого: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 м.т. НОМЕР_8 загальна сума кредитних зобов`язань на 01.07.2020 року складає 845 026 грн.

В діях ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст. ст. 190 , 358, 364, КК України.

На думку слідчого, в матеріалах справи окрім показів потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 наявні інші докази, які прямо вказують на причетність до вказаного злочину ОСОБА_12 , а саме:

1. згідно показів свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від 13.11.2020 він достеменно має відомості про ситуацію, яка склалась між ОСОБА_14 та ОСОБА_11 та був свідком їхньої розмови, аудіоозапис котрої надала потерпіла.

2. потерпілими ОСОБА_7 та ОСОБА_9 до матеріалів кримінального провадження додані розписки від 02.04.2020 та 20.05.2020 від ОСОБА_8 , котрий підтвердив заявлені потерпілими суми оформлених на них кредитів та підтвердив, що кошти були отримані ним особисто для розширення своєї підприємницької діяльності та він зобов`язується погасити вказані кредити банкам, в яких вони були оформлені.

Слідчий у клопотанні вказує на те, що в борговій розписці від ОСОБА_8 до ОСОБА_7 зазначено бухгалтера ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (прож.: АДРЕСА_7 ), та мається його особистий підпис. Останній, будучи допитаним в якості свідка від 18.11.2020 відмовився надавати будь-які письмові пояснення з даного питання, хоча усно підтверджує свою обізнаність та присутність при вказаній процедурі та додав, що неофіційно виконував обов`язки бухгалтера та отримував за це фінансову винагороду від ОСОБА_16 .

ОСОБА_7 додала аудіо запис розмови між нею та ОСОБА_8 , що мала місце в лютому 2020 року, де останній протягом двох годин безперервного запису постійно підтверджує взяття кредиту «чужими руками», а саме, через ОСОБА_17 та обіцяє виплатити його, щоб не створювати останній проблем. Однак, в ході розмови неодноразово зауважує, що в разі звернення потерпілої до контролюючих органів вона залишиться «сам на сам» з його боргами та не зможе довести його причетність до отримання даних коштів. Також прослідковується елементарне навіювання ОСОБА_14 , шляхом заволодінням довірою ОСОБА_18 , що в бізнес треба вкласти кошти, щоб мати прибутки, психологічно маніпулюючи бажанням жінки до кращого життя, та підводить свою розмову до того, що він отримав кредитні кошти, які є її особистим вкладом у їх спільний бізнес, тому він не має повертати борг.

Згідно матеріалів виїмки по ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей та документів в кредитній справі клієнта Акціонерного товариства «Альфа Банк» ОСОБА_7 наявна довідка № 6 від 21.11.2019, видана, підписана та з печаткою ФОП ОСОБА_8 , де в графі призначення він вказав: для отримання кредиту та зазначив, що остання працює в нього з 25.04.2018 на посаді менеджера по розвитку регіону та вказав отриманий нею дохід за період з травня по жовтень 2019 року в розмірі 189156, 00 грн. Однак, згідно виїмки по Ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей та документів до ГУ ДФС у Черкаській області, слідству стало відомо, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ніколи не рахувалась працівником ФОП ОСОБА_8 та останній не сплачував за неї податки в державу, тож немає сумніву в злочинному намірі правопорушника спонукати потерпілу оформити на себе кредит, адже повністю цьому сприяв.

18.11.2020 в якості свідка був допитаний головний бухгалтер ФОП ОСОБА_8 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (прож.: АДРЕСА_7 ), підпис котрого стоїть на вище згаданій довідці, а також на розписці ОСОБА_8 про повернення кредитних коштів, хоча, згідно виїмки по Ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей та документів до ГУ ДФС у Черкаській області, слідству стало відомо, що вказаний чоловік також не був офіційно працевлаштований на ФОП ОСОБА_8 та не мав повноважень засвідчувати будь-які документи своїм підписом.

Потерпілий ОСОБА_9 надав свій рух коштів по банківському рахунку як клієнта Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк «ПУМБ», а потерпіла ОСОБА_7 додала виписку з картки клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 . В ході аналізу даних роздруківок слідство дійшло висновку, що саме ОСОБА_20 мав при собі та користувався карткою «ПУМБ» клієнта ОСОБА_21 , адже в межах часу та місця збігаються відомості перебування особи під час здійснення розрахунків ними.

Наданий ОСОБА_7 скрін (фото) розмови (переписки) між нею та працівницею банку Акціонерного товариства «Альфа Банк» ОСОБА_6 свідчить про добрі взаємовідносини останньої з ОСОБА_22 настільки, що вона здійснює оплати кредитів, оформлених у банку, де вона працює без присутності самої ОСОБА_7 , а отже, перевищуючи свої службові повноваження та користуючись ними з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_23 надсилає копію квитанції про оплату, зарахування коштів по оформленому на неї кредиту від ОСОБА_16 , засвідчивши її своїм підписом, як і договори при оформленні кредитів на трьох потерпілих по даному провадженню;

Долучена до справи ОСОБА_7 довідка про обіг та сальдо за 2019 рік клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , свідчить про реальну можливість останнього здійснювати оплату кредитів частинами та підтверджує його злочинний намір не платити оформлені на своїх «працівників» кредити та привласнити отримані, шляхом зловживання їх довірою, грошові кошти у особливо великих розмірах.

Під час проведення процедури впізнання особи за фотознімками від 01.09.2020 потерпілі по матеріалам даного провадження та свідки, допитані 18.11.2020, впізнають на фото ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та вказують на останнього як на правопорушника.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , на праві приватної власності належить ОСОБА_24 .

Враховуючи вищезазначене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зважаючи, що за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої які використовувались для входу в ДБО, сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушник може отримати нове кредитування на дані потерпілих, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувачі інформації тощо, документи для оформлення будь-яких кредитів, банківські картки та документи які належать потерпілим, та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню № 12020251010002839, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила слідчого суддю задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно зі ст.223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Відповідно до п. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України, у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

В ході розгляду клопотання установлено, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.12.2020 року ( справа № 712/12029/20) було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020251010002839 від 07.07.2020 за ч.3 ст. 190 КК України.

В даному випадку слідчим заявлено клопотання про проведення обшуку за тією ж адресою і з тих самих підстав.

Нових обставин, які не були розглянуті слідчим суддею під час винесення ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 01 грудня 2020 року в клопотанні не зазначені, а тому підстави для задоволення даного клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 110, 234- 237, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В клопотанні слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25

Повний текст ухвали проголошено 07 грудня 2020 року..