Ухвала суду № 93223582, 30.11.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/11958/20

Провадження № 1кс/712/6128/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

30 листопада 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №12020251010002839, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовує наступним: за даними досудового розслідування, 07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулась з заявою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_7 , в особі гр. ОСОБА_7 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в АТ «АЛЬФА БАНК» в сумі 345 958.72 грн. останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Потерпіла ОСОБА_6 вказала, що відповідно до кредитного договору № 501208973 від 22 листопада 2019 року, укладеного між нею та Акціонерним товариством «Альфа Банк» (надалі Банк), у особі ОСОБА_8 , яка діє на підставі довіреності №180316ВД10 від 16.03.2018 було укладено Угоду про надання споживчого кредиту на суму: 332 280, 00 грн., строк кредиту 36 міс. Рахунок як приватного клієнта АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_6 № 059715-2020/0402, номер основного рахунка: НОМЕР_3 , спосіб видачі переказ коштів на даний рахунок. Дані кошти, згідно роздруківки, наданою потерпілою та її свідчень, були зняті самим працівником банку ОСОБА_8 , котра не передала особисто ОСОБА_6 , як законному володільцю кредитну картку та в подальшому зняла кредитні кошти в банкоматі м. Черкаси за № НОМЕР_4 , що розташований на території відділення «Альфа Банк», де остання й працює, а саме: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20 й передала їх ОСОБА_7 .

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020251010002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_7 , в особі гр. ОСОБА_7 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в: ТОВ «Фінансова компанія Центр фінансових рішень» («Кредит Маркет», код ЄДРПОУ 35725063 ) в сумі 51027,00 грн. за договором № 3904659484 від 16.04.2020; АТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) в сумі 114119,57 грн. за договором № 491026903 від 09.06.2020 строком на 60 міс., в сумі 324455, 56 грн. за договором № 500831630 від 09.06.2020 строком на 84 міс., в сумі 45607, 17 від 09.06.2020 строком на 60 міс., АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) в сумі 115 000 грн.; Приватне акціонерне товариство «Комерційний банк «Аккордбанк» (код ЄДРПОУ 35960913) в сумі 200 000 грн. № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019 строком на 48 міс.; Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) в сумі 31297, 00 грн. з договором 2001533977401, шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу.

Крім того, 16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_4 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_7 , в особі гр. ОСОБА_7 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів отриманих відповідно о кредитних договорів в АТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) в сумі близько 55 135 грн., без врахування нарахованих за користування відсотків, шляхом зловживання довірою заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Враховуючи, що вище зазначені особи вказують на одну і ту ж саму особу, як на того, хто вчинив відносно них незаконні дії, матеріали за зверненням ОСОБА_10 та ОСОБА_9 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 12020251010002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.07.2020 та 17.07.2020, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.07.2020 та 17.07.2020, ОСОБА_10 від 17.07.2020, були підтверджені відомості, викладені ними в заяві (копії протоколів допиту додаються) та на протокол впізнання всі троє вказують впізнають ОСОБА_7 та вказують на нього як на правопорушника.

В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн: НОМЕР_5 ), паспорт серії: НОМЕР_6 виданий 22.10.2003 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , про що прямо свідчать потерпілі та встановлено в рапорті від ст. інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, де також йдеться про те, що вказаний правопорушник фактично проживає у орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , (т.м. 0677829999, 0935500500 )

Так, ФОП ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище протягом вересня листопада 2019 року спонукав гр. ОСОБА_6 (яка на той час працювала неофіційно у ФОП ОСОБА_7 на посаді продавця-консультанта в магазині м. Золотоноша) оформити на себе кредит для подальшого розвитку його бізнесу при цьому пообіцявши офіційно працевлаштувати ОСОБА_11 та зробити її співзасновником даного бізнесу.

Так як ОСОБА_11 на той час не мала постійної роботи та довіряла ОСОБА_7 вона погодилась на його пропозицію та надала йому копії своїх документів.

Оформленням документів на отримання кредиту займався ОСОБА_7 , для цього він залучив свою знайому - працівника Черкаського відділення АТ «Альфа - Банк» (м. Черкаси, бул. Шевченка, 256) гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії: НОМЕР_7 виданий 28.08.2013 р., проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 .

Використовуючи документи потерпілої, ОСОБА_7 підготував фіктивний (враховуючи не дійсну довідку про доходи особи) пакет документів для отримання кредиту та передав його на погодження працівнику Черкаського відділення АТ «Альфа - Банк» ОСОБА_8 , яка в свою чергу займалась оформленням вказаного кредиту.

22.11.2019 року ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що їй погоджено у видачі кредиту в сумі 332 280 грн. та щоб остання підійшла до відділення банку в м. Черкаси.

Будучи у відділенні АТ «Альфа - Банк», ОСОБА_8 дала для ознайомлення ОСОБА_6 пакет документів та кредитний договір який остання завірила своїм підписом.

22.11.2019 року було укладено кредитний договір № 501208973 між АТ «Альфа - Банк» та ОСОБА_6 на суму 332 280 грн., але кошти остання не отримала та вказала, що картку залишила у працівниці банку, яка мала зняти кошти й передати їх ОСОБА_7 .

На даний час ОСОБА_7 кредитні кошти банку не повернув та відсотки по кредиту не сплачує, ігнорує нагадування усної угоди та наданої ним розписки на їх повернення.

Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого №1074Д від 10.07.2020 року, шляхом особистого пошуку було встановлено, що за аналогічною схемою ОСОБА_7 протягом 2018 -2020 років оформив в банківських установах кредити на іншого підлеглого: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 м.т. НОМЕР_8 загальна сума кредитних зобов`язань на 01.07.2020 року складає 845 026 грн.

В діях ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст. ст. 190, 358, 364, КК України.

На думку слідчого, в матеріалах справи окрім показів потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 наявні інші докази, які прямо вказують на причетність до вказаного злочину ОСОБА_12 , а саме: згідно показів свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від 13.11.2020 він достеменно має відомості про ситуацію, яка склалась між ОСОБА_14 та ОСОБА_11 та був свідком їхньої розмови, аудіозапис котрої надала потерпіла. Потерпілими ОСОБА_6 та ОСОБА_9 до матеріалів кримінального провадження додані розписки від 02.04.2020 та 20.05.2020 від ОСОБА_7 , котрий підтвердив заявлені потерпілими суми оформлених на них кредитів та підтвердив, що кошти були отримані ним особисто для розширення своєї підприємницької діяльності та він зобов`язується погасити вказані кредити банкам, в яких вони були оформлені.

Слідчий у клопотанні вказує на те, що в борговій розписці від ОСОБА_7 до ОСОБА_6 зазначено бухгалтера ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (прож.: АДРЕСА_1 ), та мається його особистий підпис. Останній, будучи допитаним в якості свідка від 18.11.2020 відмовився надавати будь-які письмові пояснення з даного питання, хоча усно підтверджує свою обізнаність та присутність при вказаній процедурі та додав, що неофіційно виконував обов`язки бухгалтера та отримував за це фінансову винагороду від ОСОБА_16 .

ОСОБА_6 додала аудіо запис розмови між нею та ОСОБА_7 , що мала місце в лютому 2020 року, де останній протягом двох годин безперервного запису постійно підтверджує взяття кредиту «чужими руками», а саме, через ОСОБА_17 та обіцяє виплатити його, щоб не створювати останній проблем. Однак, в ході розмови неодноразово зауважує, що в разі звернення потерпілої до контролюючих органів вона залишиться «сам на сам» з його боргами та не зможе довести його причетність до отримання даних коштів. Також прослідковується елементарне навіювання ОСОБА_14 , шляхом заволодінням довірою ОСОБА_18 , що в бізнес треба вкласти кошти, щоб мати прибутки, психологічно маніпулюючи бажанням жінки до кращого життя, та підводить свою розмову до того, що він отримав кредитні кошти, які є її особистим вкладом у їх спільний бізнес, тому він не має повертати борг.

Згідно матеріалів виїмки по ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей та документів в кредитній справі клієнта Акціонерного товариства «Альфа Банк» ОСОБА_6 наявна довідка № 6 від 21.11.2019, видана, підписана та з печаткою ФОП ОСОБА_7 , де в графі призначення він вказав: для отримання кредиту та зазначив, що остання працює в нього з 25.04.2018 на посаді менеджера по розвитку регіону та вказав отриманий нею дохід за період з травня по жовтень 2019 року в розмірі 189156, 00 грн. Однак, згідно виїмки по Ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей та документів до ГУ ДФС у Черкаській області, слідству стало відомо, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ніколи не рахувалась працівником ФОП ОСОБА_7 та останній не сплачував за неї податки в державу, тож немає сумніву в злочинному намірі правопорушника спонукати потерпілу оформити на себе кредит, адже повністю цьому сприяв.

18.11.2020 в якості свідка був допитаний головний бухгалтер ФОП ОСОБА_7 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (прож.: АДРЕСА_1 ), підпис котрого стоїть на вище згаданій довідці, а також на розписці ОСОБА_7 про повернення кредитних коштів, хоча, згідно виїмки по Ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей та документів до ГУ ДФС у Черкаській області, слідству стало відомо, що вказаний чоловік також не був офіційно працевлаштований на ФОП ОСОБА_7 та не мав повноважень засвідчувати будь-які документи своїм підписом.

Потерпілий ОСОБА_9 надав свій рух коштів по банківському рахунку як клієнта Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк «ПУМБ», а потерпіла ОСОБА_6 додала виписку з картки клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 . В ході аналізу даних роздруківок слідство дійшло висновку, що саме ОСОБА_19 мав при собі та користувався карткою «ПУМБ» клієнта ОСОБА_20 , адже в межах часу та місця збігаються відомості перебування особи під час здійснення розрахунків ними.

Наданий ОСОБА_6 скрін (фото) розмови (переписки) між нею та працівницею банку Акціонерного товариства «Альфа Банк» ОСОБА_8 свідчить про добрі взаємовідносини останньої з ОСОБА_21 настільки, що вона здійснює оплати кредитів, оформлених у банку, де вона працює без присутності самої ОСОБА_6 , а отже, перевищуючи свої службові повноваження та користуючись ними з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_22 надсилає копію квитанції про оплату, зарахування коштів по оформленому на неї кредиту від ОСОБА_16 , засвідчивши її своїм підписом, як і договори при оформленні кредитів на трьох потерпілих по даному провадженню;

Долучена до справи ОСОБА_6 довідка про обіг та сальдо за 2019 рік клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 , свідчить про реальну можливість останнього здійснювати оплату кредитів частинами та підтверджує його злочинний намір не платити оформлені на своїх «працівників» кредити та привласнити отримані, шляхом зловживання їх довірою, грошові кошти у особливо великих розмірах.

Під час проведення процедури впізнання особи за фотознімками від 01.09.2020 потерпілі по матеріалам даного провадження та свідки, допитані 18.11.2020, впізнають на фото ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та вказують на останнього як на правопорушника.

На думку органу досудового розслідування, в діях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 190, 358 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_8 являється ОСОБА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зважаючи, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої які використовувались для входу в ДБО, сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушник може отримати нове кредитування на дані потерпілих, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувачі інформації тощо, документи для оформлення будь-яких кредитів, банківські картки та документи які належать потерпілим, та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню № 12020251010002839, печатки ФОП, які йому не належать, документи з відтиском печаток, бланки тощо, якими не вправі розпоряджатися обшукуваний, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимогст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи.Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, щослідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020251010002839 від 07.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 07.07.2020 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 190 КК України за фабулою: «До ЧВП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_6 щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу. Загальна сума збитку становить близько 300000 грн.».

Причетність ОСОБА_7 та ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого слідством кримінального правопорушення підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження документами.

За відомостями відділу обліку та моніторингу України про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області від 24.11.2020, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя ОСОБА_5 , томуклопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про проведенняобшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (відповідно до відомостей з Інформації з Державного реєстру РПнНМ власник житлового приміщення не значиться) з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: електронних пристроїв (комп`ютера, ноутбука, планшета, смартфонів), пристроїв, які використовувались для входу в ДБО, сім-карток мобільних операторів, пристроїв мобільного зв`язку чи будь-яких інших пристроїв ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушник може отримати нове кредитування на дані потерпілих, отримані злочинним шляхом, будь-яких інших карток, пристроїв, які могли стати способом вчинення злочину, будь-яких носіїв, накопичувачів інформації, документів для оформлення будь-яких кредитів, банківських карток та документів, які належать потерпілим, та можуть мати істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню № 12020251010002839, печаток ФОП, які йому не належать, документів з відтиском печаток, бланків.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_23 , капітана поліції ОСОБА_24 , капітана поліції ОСОБА_25 , капітана поліції ОСОБА_26 , старшого лейтенанта ОСОБА_27 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1