Ухвала суду № 92520764, 26.10.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/1439/16-к

Провадження №: 1-кс/755/4720/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" жовтня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курила А.В.,

секретаря Зіменко М.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ТОВ «Еквіком» - адвоката Коваленка Миколи Вячеславовича, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016100040000990 від 23.01.2016 року про скасування арешту майна,

за участю учасників кримінального провадження:

адвоката Коваленка М.В.

в с т а н о в и в:

Представник власника майна ТОВ «Еквіком» - адвокат М.В. Коваленко звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 28 вересня 2020 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040000990 від 23.01.2016 року.

У судовому засіданні представник власника майна ТОВ «Еквіком» - адвокат М.В. Коваленко клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки ТОВ «Еквіком» не має жодного відношення до гральних закладів, букмекерських контор чи будь-яких інших незаконних видів діяльності та не має ніякого відношення до ТОВ «Лакі Ленд», відносно якого здійснюється досудове розслідування.

Слідчий у судове засідання не з?явився.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11.09.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку офісів онлайн букмекерських контор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ІНФОРМАЦІЯ_2», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на 5, 6 поверхах офісного центру, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Завод Маяк», згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, у яких ОСОБА_1 може переховувати речі та документи які є предметом кримінального правопорушення, а також можуть слугувати доказами вчинення ОСОБА_1 та іншими особами кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-? КК України, з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, серверів, магнітніх та електронних носіїв інформації, флеш- накопичувачів та носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності щодо надання доступу до онлайн-казино, мобільних терміналів, засобів комутації, телекомунікаційного та обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерської, фінансово-господарської та документації щодо провадження незаконної діяльності та подальше виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списки осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація.

28 вересня 2020 року, за клопотанням слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Савченка А.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040000990 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-? КК України, було накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 22.09.2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 на 5, 6 поверхах, а саме: системні блоки, ноутбуки, телефони, документи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі.

Разом із тим, згідно витягу із ЄРДР, Дніпровське УП ГУНП в м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100040000990 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України щодо невстановлених осіб діяльність яких спрямована на отримання прибутку, забороненого Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» «1334-17 від 15.05.2009 року, який втратив чинність на підставі Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-ІХ від 14.07.2020 року.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Із норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Як убачається із витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, майно за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ТОВ «Ренесанс Пропертіс» /група приміщень 1 в літ.V/, зокрема 4, 5, 6 поверхи, яке орендує ТОВ «ЕКВІКОМ» на підставі договорів.

Крім того, відповідно до бухгалтерської довідки від 24.09.2020 року вилучене майно за адресою: АДРЕСА_1, перебуває на балансі у ТОВ «Еквіком».

У той же час, органом досудового розслідування слідчому судді не надано доказів того, що вилучене майно, у межах кримінального провадження №12016100040000990 від 23.01.2016 року, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, також не надано доказів того, що по ньому призначено експертизу.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника власника майна ТОВ «Еквіком» - адвоката Коваленка Миколи Вячеславовича про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 22.09.2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 на п?ятому, шостому поверхах, а саме: з журналу обліку відвідувачів офісного приміщення упакованого в сейф-пакет EXPO 240859; накладних на купівлю системних блоків, документації ТОВ «Праймфорт» та копії документів працівників та відвідувачів офісного приміщення упакованих у сейф-пакет EXPO 380258; 2 системних блоків з інформацією №1076927, DTS без серійного номеру; сейфу з невідомим вмістом №3146042 - кабінет №501;

жорстких дисків WD 3 TB, Toshiba 3 TB, Toshiba 500 GB, Samsung 500GB; WD 500 GB, Toshiba 500 GB, Voto VT-2515SU; системних блоків 568447,431702, 927299 (без кришки), 766836, 1712962, 1434710, 625799, 1331330, 163313, 765532, 1163320, 116747, 1713389, 1711798, 1659243, 1164969, 1181614, 968759, 1433560, 613871; серверів «Synlogy», «Welland»; - кабінет №502;

документів, щодо замовлення продукції на ім?я ОСОБА_1 упакованих у сейф-пакет EXPO 240860; системних блоків 1099810, 768748, 939582, 937731 - кабінет №503;

системних блоків 1201589, 1687956, 1206720 (без кришки), 929071, 1162354; жорстких дисків: Toshiba 2 TB, WD 1 TB - кабінет №505;

мобільних телефонів: Нокіа 1133, Нокіа RM 908, Нокіа 1133, упакованих у сейф-пакет EXPO 240861; системних блоки: 1201831, 1202036, 1744246, 1076989, 1744284, 1077245, ВУ 1604130187, 1076972, 1077016, 1077139, 1077214, б1076842, 1076996, 1077153, 1076897, 1655429, 1201947, 1655375, 141701, 1076811 - кабінет №504;

системних блоків: 1658895, 1713037, 1682227, 1712733, 1657478, 1659182, 1659137, 1713099, 1712740, 1792689, 1658567 - кабінет №506;

системних блоків: 1711705, 937748; ноутбуків Lenovo 320-151 ISK: 1427224, 1600139, мобільного телефону Samsung, упакованих у сейф-пакет EXPO 04568065; мобільного телефону Samsung - кабінет №507;

системного блоку 1687246 - кабінет №508;

системного блоку 1657454( без бокової кришки) - кабінет №509;

системних блоків 1712436 (без бокової кришки), 1659052, 1658925 - кабінет №511;

документів відносно господарської діяльності ТОВ «Праймфорт» та «Фаворит», упакованих до сейф-пакету упаковані у сейф-пакет EXPO 240862; системних блоків 1664230, 237848, 038568 - кабінет №515;

системних блоків 965994, 849560, 771656, 765565, 929934, 1654682 - кабінет №517;

системних блоків 1660614, 758534, 17113563, 1712924, 1657645, 1657669, 972428, 758619,1688496, 969770, 969725,1611227, 1712726, 758541, 1660119, 1712184, 1657621, 1611043, 1660072, 630076, 1658840, 969718, 1712658, 758589, 929897, 1688489, 969763, 116860, 969756, 932545, 878744, 1712320, 1712283, 1104101, 1682562, 881386, 1711934, 1710531, 1710548, 825144, 1688502, 1711828, 1611067, 116815, 758510, 111600, 1611968, 1712382, 1682654, 1682180, 1173725, 1688526, 1688533, 630250, 969749; мобільних телефонів Xiaomi 3 шт., 2 сім-карт, упакованих у сейф-пакет EXPO 240863 - кабінет №516;

системних блоків: 1688663, 1164952, 1164976, 1104187, 1184455, 1183953, 141626, 141527; 4 флеш-накопичувачів: Transcend 16 Gb, Transcend 8 Gb, Kingston 8 Gb, Kingston 8 Gb, упакованих у сейф-пакет SUD 2107012 - кабінет №519;

системних блоків 1711767, 1713396, 1660522, 612850, 1712894, 1658901, 1713303 - кабінет №510;

ноутбуку Samsung NP-X 11, упакованого у EXPO 380259; документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Ренесанс пропертіс» упакованих в SUD 2107013 - кабінет №512;

системних блоків 685328, 1658796 - кабінет №514;

серверних касет 2000001245798, 20000000969251, 769073, 749944, 1268155, CZZ 622401Q5, 965116, Q2416, 484259, 332147, 749951, 484365, 965260, CZZ 2320LMP - серверна №1 (кабінет 504а);

серверних касет CZ2341002V, 483955, CZJ1160H9V, 1402450, 1432044, 1429808, CZJ 2320042Q, 4484242, 965246, 484358; жорстких дисків Toshiba 3TB, WD 3TB, Toshiba 3 TB, WD 3 TB, WD 3 TB - серверна №2 (кабінет 518а);

ноутбуків Макбук ПРО А1398, упакованого у сейф-пакет EXPO 380263, Леново сірий, упакованих у сейф-пакет EXPO 380260, Аліентвар 15Р2, упакованого у сейф-пакет EXPO 380261; системного блоку 189079; флеш-накопичувача Sundisk, документів щодо ігрових комбінацій, упакованих у сейф-пакет EXPO 380380262 - кабінет №602;

системних блоків 2012962, 2012924 - кабінет №601 - вилучене майно повернути власнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: