Ухвала суду № 91132816, 21.08.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35349/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 12020000000000311,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 12020000000000311, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.07.2020 у справі № 757/30417/20-к на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5:

- № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691);

- № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953);

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859)

АТ «АБ «РАДАБАНК» (код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), юридична адреса: 49069, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46:

- № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691);

- № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953);

- № НОМЕР_6 , який належать ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859)

АТ «КІБ» (код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540), юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,6:

- № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691);

- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859)

ПАТ «МЕГАБАНК», Харків (код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30:

- № НОМЕР_9 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953)

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДПРОУ 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6:

- № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953)

АТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841, МФО 380816), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, б. 63:

- № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953),

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що грошові кошти на рахунках товариства відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України. Підприємства є суб`єктом реального сектору економіки та арештовані ухвалою слідчого судді від 21.07.2020 р., були одержані заявниками не внаслідок вчинення дій, що становлять склад кримінальних правопорушень, а внаслідок здійснення своєї статутної діяльності з надання фінансових послуг.

В судове засідання представник власників майна - Келембет І.І. , не з`явилася, направила на адресу суду заяву, згідно якої клопотання підтримує у повному обсязі, справу просила розглянути у її відсутність.

Прокурор, слідчий в кримінальному провадженні до судового засідання не з`явились, тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 12020000000000311 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.04.2020 у справі № 757/30417/20-к накладено арешт, зокрема, на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5:

- № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691);

- № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953);

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859);

АТ «АБ «РАДАБАНК» (код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), юридична адреса: 49069, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46:

- № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691);

- № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953);

- № НОМЕР_6 , який належать ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859);

АТ «КІБ» (код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540), юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,6:

- № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691);

- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859);

ПАТ «МЕГАБАНК», Харків (код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30:

- № НОМЕР_9 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953);

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДПРОУ 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6:

- № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953);

АТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841, МФО 380816), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, б. 63:

- № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953),

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати.

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно вказаного товариства відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно нього не здійснюється.

Отже, доводи прокурора про необхідність накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Н-ПРОДАКШН» з метою забезпечення збереження речових доказів є хибними.

Крім того, відсутні об`єктивні дані, які б підтверджували, що грошові кошти набуті кримінально - протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто, що грошові кошти, які обліковуються на рахунках товариства є речовими доказами у розумінні положень ст. 98 КПК України.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Отже, арешт ухвалою слідчого судді на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР» накладено необґрунтовано, оскільки арешт накладено на майно юридичних осіб, службові особи яких, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Разом з тим, згідно зі ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Разом з тим, при розгляді клопотання про скасування арешту стороною обвинувачення не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Також під час судового розгляду клопотання встановлено, що у ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» були арештовані грошові кошти в сумі: 119 983,20 грн. в АТ «АБ «РАДАБАНК», 7 040,55 грн. в ПАТ «МЕГАБАНК», 1 972,14 грн. в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та 108 178,90 грн. в АТ «БАНК СІЧ»; ухвалою від 21.07.2020 р. також був накладений арешт на грошові кошти в АТ «КБ «ГЛОБУС», але товариство цим рахунком не користується і на ньому відсутні кошти. Вказані грошові кошти були одержані ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» в якості оплати відсотків за користування виданими кредитами та не мають відношення до вказаних кримінальних правопорушень.

Так, у ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ» було арештовано 91 121,21 грн. в АТ «АБ «РАДАБАНК» та 991,53 грн. в АТ «КІБ»; ухвалою від 21.07.2020 р. також був накладений арешт на грошові кошти в АТ «КБ «ГЛОБУС», але товариство цим рахунком не користується і на ньому взагалі немає коштів. Вказані грошові кошти були одержані ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ» в якості оплати відсотків за користування виданими кредитами. Отже, ці грошові кошти також не мають ніякого відношення до вказаних кримінальних правопорушень.

Разом з цим, у ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТР» було арештовано 66 636,65 грн. в АТ «АБ «РАДАБАНК»; ухвалою від 21.07.2020 р. також був накладений арешт на грошові кошти в АТ «КБ «ГЛОБУС» та АТ «КІБ», але грошових коштів на рахунках в цих банках немає. Вказані грошові кошти були одержані ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ» в якості оплати відсотків за користування виданими кредитами, що свідчить про те, що вказані грошові кошти не мають ніякого відношення до кримінальних правопорушень.

Крім того, прокурор не довів та не зазначив конкретних фактичних обставин (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), які виправдовували б такий спосіб втручання у господарську діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР».

З урахуванням наведеного клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 12020000000000311 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.07.2020 у справі № 757/30417/20-к, а саме на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках:

АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5:

- № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691);

- № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953);

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859);

АТ «АБ «РАДАБАНК» (код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), юридична адреса: 49069, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46:

- № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691);

- № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953);

- № НОМЕР_6 , який належать ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859);

АТ «КІБ» (код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540), юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,6:

- № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691);

- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859);

ПАТ «МЕГАБАНК», Харків (код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30:

- № НОМЕР_9 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953);

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДПРОУ 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6:

- № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953);

АТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841, МФО 380816), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, б. 63:

- № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953),

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин