Ухвала суду № 90426850, 13.07.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2313/20

1-кс/569/3702/20

УХВАЛА

13 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020180010000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням підроблених документів (паспорта) заволоділи чужим майном.

Так, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 480 тис. гривень.

Також, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_4 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_6 , про те, що за результатами розгляду звернення керуючого відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_7 стосовно шахрайських дій групи осіб при отриманні кредитних коштів (овердрафт) з використанням документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було встановлено, що група осіб з числа жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,. жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, 02.07.2019 року оформили в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в м. Рівне, договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у сумі 250тис. гривень, які були оготівковані через каасу відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що 18.10.2019 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір овердрафту №СКК-181019/005-52 на суму 400тис. гривень, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами банку в сумі 400тис. гривень та завдали для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » майнової шкоди на суму 463780грн.65коп.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін..) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- до інформації про власників розрахункового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

- до відомостей про рух грошових коштівпо розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації рахунку (укладення договору) по момент виконання ухвали;

- до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням платника та отримувачів платежів,зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту активації картки по момент виконання ухвали (записавши її на оптичний диск);

- до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматівпід час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів;

-до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку;

- іншої наявної інформації, документів щодо користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_5 .

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок та їх подальше використання, а також надасть можливість встановити всіх потерпілих у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, співучасть таких осіб.

З урахуванням заяви прокурора, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 .,шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме до:

- до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін..) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- до інформації про власників розрахункового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

- до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації рахунку (укладення договору) по момент виконання ухвали;

- до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту активації картки по момент виконання ухвали (записавши її на оптичний диск);

- до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів;

- до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку;

- іншої наявної інформації, документів щодо користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1