Ухвала суду № 90245248, 07.07.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2313/20

1-кс/569/3641/20

УХВАЛА

07 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020180010000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_4 , а також ряд інших завідомо підроблених документів фінансово-господарської діяльності, та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , заволоділи грошовими коштами фінансових установ у великих та особливо великих розмірах.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до фото/відео із камер відео спостереження банкоматів, та фото/відео із зовнішніх камер відео спостереження, що знаходяться поруч з банкоматами у яких здійснювалося зняття готівки за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за наступні дати та час, а саме:

20.01.2020 року, за період часу з 14год. 50хв. по 14год. 58хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_5 .

18.01.2020року, за період часу з 12год. 56хв. по 13год. 00хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

13.12.2019року, за період часу з 13год. 37хв. по 13год. 39хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

19.10.2019року, за період часу з 13год. 36хв. по 13год. 38хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

17.10.2019року, за період часу з 12год. 19хв. по 12год. 21хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

07.10.2019року, за період часу з 10год. 08хв. по 10год. 10хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

06.10.2019року, за період часу з 15год. 57хв. по 16год. 02хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

04.10.2019року, за період часу з 16год. 26хв. по 16год. 28хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

02.10.2019року, за період часу з 10год. 26хв. по 10год. 27хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

17.09.2019року, за період часу з 11год. 35хв. по 11год. 39хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

15.09.2019року, за період часу з 11год. 11хв. по 11год. 16хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

20.08.2019року, за період часу з 12год. 58хв. по 13год. 02хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

11.08.2019року, за період часу з 12год. 03хв. по 12год. 07хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

03.08.2019року, за період часу з 13год. 27хв. по 13год. 29хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

23.07.2019року, за період часу з 15год. 11хв. по 15год. 15хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

18.06.2019року, за період часу з 17год. 48хв. по 17год. 54хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_8 .

31.05.2019року, за період часу з 12год. 04хв. по 12год. 13хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_8 .

30.05.2019року, за період часу з 16год. 19хв. по 16год. 26хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

21.05.2019року, за період часу з 13год. 31хв. по 13год. 41хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

01.05.2019року, за період часу з 14год. 03хв. по 14год. 09хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

24.04.2019року, за період часу з 13год. 08хв. по 13год. 12хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

23.04.2019року, за період часу з 12год. 52хв. по 13год. 02хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

04.04.2019року, за період часу з 11год. 33хв. по 11год. 36хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

30.03.2019року, за період часу з 11год. 48хв. по 11год. 53хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 .

15.03.2019року, за період часу з 21год. 14хв. по 21год. 16хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_9 .

09.03.2019року, за період часу з 11год. 36хв. по 11год. 38хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

Отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти у зазначених банкоматах, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Вказані відомості, речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), а саме до фото/відео із камер відео спостереження банкоматів, та фото/відео із зовнішніх камер відео спостереження, що знаходяться поруч з банкоматами у яких здійснювалося зняття готівки за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за наступні дати та час, а саме:

20.01.2020 року, за період часу з 14год. 50хв. по 14год. 58хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_5 ;

18.01.2020року, за період часу з 12год. 56хв. по 13год. 00хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

13.12.2019року, за період часу з 13год. 37хв. по 13год. 39хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

19.10.2019року, за період часу з 13год. 36хв. по 13год. 38хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

17.10.2019року, за період часу з 12год. 19хв. по 12год. 21хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

07.10.2019року, за період часу з 10год. 08хв. по 10год. 10хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

06.10.2019року, за період часу з 15год. 57хв. по 16год. 02хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

04.10.2019року, за період часу з 16год. 26хв. по 16год. 28хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

02.10.2019року, за період часу з 10год. 26хв. по 10год. 27хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

17.09.2019року, за період часу з 11год. 35хв. по 11год. 39хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

15.09.2019року, за період часу з 11год. 11хв. по 11год. 16хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 ;

20.08.2019року, за період часу з 12год. 58хв. по 13год. 02хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

11.08.2019року, за період часу з 12год. 03хв. по 12год. 07хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

03.08.2019року, за період часу з 13год. 27хв. по 13год. 29хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

23.07.2019року, за період часу з 15год. 11хв. по 15год. 15хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

18.06.2019року, за період часу з 17год. 48хв. по 17год. 54хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_8 ;

31.05.2019року, за період часу з 12год. 04хв. по 12год. 13хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_8 ;

30.05.2019року, за період часу з 16год. 19хв. по 16год. 26хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

21.05.2019року, за період часу з 13год. 31хв. по 13год. 41хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

01.05.2019року, за період часу з 14год. 03хв. по 14год. 09хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

24.04.2019року, за період часу з 13год. 08хв. по 13год. 12хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

23.04.2019року, за період часу з 12год. 52хв. по 13год. 02хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 ;

04.04.2019року, за період часу з 11год. 33хв. по 11год. 36хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

30.03.2019року, за період часу з 11год. 48хв. по 11год. 53хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_7 ;

15.03.2019року, за період часу з 21год. 14хв. по 21год. 16хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_9 ;

09.03.2019року, за період часу з 11год. 36хв. по 11год. 38хв., Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати запитувану інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1