Ухвала суду № 89916735, 18.06.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5000/20

1-кс/296/2258/20

УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С.,

за участю секретаря судового засідання Могилевець В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «С.К.С» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22020000000000032 від 26.02.2020 р.,-

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 16.06.2020 до Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання ТОВ «С.К.С» та 18.06.2020 заява до вказаного клопотання з доповненням поданих вимог про:

1) скасування накладеного арешту та скасування зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 38591109) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті та обслуговуються в АТ «КІБ» (МФО 322540), та скасування зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 38591109), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 21.05.2020 у справі №296/3971/20;

2) скасування накладеного арешту та скасування зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 38591109) за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті та обслуговуються в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), та скасування зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 38591109), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 21.05.2020 у справі №296/3981/20;

3) скасування накладеного арешту та скасування зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 38591109) за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які відкриті та обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), та скасування зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 38591109), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 25.05.2020 у справі №296/3987/20;

4) скасування накладеного арешту та скасування зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунок ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 38591109) за № НОМЕР_12 , який відкритий та обслуговується в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050), та скасування зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунок та вже знаходяться на вищевказаному рахунку ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 38591109), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 25.05.2020 у справі №296/3966/20;

5) скасування накладеного арешту та скасування зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 38591109) за № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , які відкриті та обслуговуються в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), та скасування зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 38591109), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 21.05.2020 у справі №296/3986/20;

6) скасування накладеного арешту та скасування зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунок ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 38591109) за № НОМЕР_16 , який відкритий та обслуговується в АТ«Банк Альянс» (МФО 300119), та скасування зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунок та вже знаходяться на вищевказаному рахунку ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 38591109), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 21.05.2020 у справі №296/3975/20.

1.2. Подане клопотання обґрунтовувалось тим, що вищевказаними ухвалами слідчих суддів Корольовського районного суду м. Житомира накладено арешт та заборону відчужувати кошти в частині видаткових операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету з банківських рахунків товариства та зупинено проведення всіх видаткових операцій по ним.

1.3. Посилаючись на те, що клопотання про накладення арешту є безпідставними та необґрунтованими, оскільки прокурором не доведено та не зазначено конкретних фактичних обставин (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), які б виправдовували такий спосіб втручання у господарську діяльність ТОВ «С.К. С ». Органом досудового слідства не надано доказів того, що грошові кошти на рахунках товариства є об`єктом кримінальних протиправних дій, були набуті протиправним шляхом, а також посадові особи товариства причетні до кримінальних правопорушень, що є предметом розслідування по даній справі. При цьому, грошові кошти на рахунках, не можуть бути, самі по собі, розцінені, як речові докази в розумінні ст. 98 КПК України, оскільки жодними індивідуальними ознаками не позначені та не являються предметом матеріального світу.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. 18.06.2020 адвокат Новик Л.В. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання про скасування арешту майна підтримав у повному обсязі, просив скасувати арешт майна з наведених у клопотанні підстав. Відповідно до поданого клопотання зазначено, що грошові кошти на банківському рахунку не є речовими доказами. Арешт може бути накладено на грошові кошти лише, якщо їх власник є підозрюваним або обвинувачем. Разом з тим, прокурором не зазначено обставин, що виправдовував такий вид забезпечення кримінального провадження. Накладений арешт на грошові кошти блокує господарську діяльність товариства, виплату заробітної плати. Товариство є підприємством реального сектору економіки, має необхідні трудові ресурси, здійснює законну діяльність та належним чином виконує свої обов`язки, як платник податків. Грошові кошти, розміщені на арештованих банківських рахунках, є результатом здійснення законної фінансово-господарської діяльності Товариств.

2.2. Прокурор в судове засідання не з`явився, 18.06.2020 подав заяву про відкладення розгляду справи, у зв`язку із проведенням слідчих дій. Враховуючи положення вимог ст. 2, 7, 28 КПК України, з метою дотримання розумних строків здійснення кримінального провадження та той факт, що прокурором не надано підтверджуючих документів щодо поважності неявки в судове засідання, а тому слідчий-суддя приходить до висновку, що неявка прокурора без належного підтвердження причин такої неявки, не є перешкодою для розгляду клопотання.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді […] права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […].

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. […]

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України […]

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні […];

[…] 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, […]

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, […] третіх осіб.

Стаття 174. Скасування арешту майна

1. […] Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування […] за клопотанням […] іншого власника або володільця майна, […], якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020000000000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

4.2.1. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.05.2020 у справі №296/3971/20 накладено арешт та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті та обслуговуються в АТ «КІБ» (МФО 322540), та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

4.2.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.05.2020 у справі №296/3981/20 накладено арешт та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048) за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті та обслуговуються в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

4.2.3. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 25.05.2020 у справі №296/3987/20 накладено арешт та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048) за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які відкриті та обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

4.2.4. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 25.05.2020 у справі №296/3966/20 накладено арешт та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048) за № НОМЕР_12 , який відкритий та обслуговується в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050), та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок та вже знаходяться на вищевказаному рахунку ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

4.2.5. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.05.2020 у справі №296/3986/20 накладено арешт та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048) за № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , які відкриті та обслуговуються в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

4.2.6. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.05.2020 у справі №296/3975/20 накладено арешт та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048) за № НОМЕР_16 , який відкритий та обслуговується в АТ«Банк Альянс» (МФО 300119), та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок та вже знаходяться на вищевказаному рахунку ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

4.3. При цьому, як слідує з ухвал слідчих суддів, клопотання обґрунтовані тим, що відповідно до «висновків експертного дослідження» існує «вірогідність» завданих державі збитків (шкоди) та майно, на яке накладається арешт, може бути приховане та відчужене. Арешт накладено з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

4.4. Разом з тим, органом досудового розслідування не надано суду доказів того, що ТОВ «С.К. С », або його посадові особи причетні до кримінальних правопорушень, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження, як і наявності цивільного позову у даному кримінальному провадженні.

4.5. При цьому, безготівкові кошти не можуть бути речовими доказами в розумінні статті 98 КПК України, оскільки не є матеріальними об`єктами, вказане майно не має ознак речових доказів.

4.6. Крім того, органом досудового розслідування не надано доказів того, що джерело походження грошових коштів, які перебувають арештованими на рахунках товариства пов`язані з предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

4.7. Судом враховується, що копії висновків експертних досліджень, що були додані органом досудового розслідування до клопотань про накладення арешту на рахунки та враховані судом при накладенні арешту, на даний час, з урахуванням відсутності будь-яких інших доказів наявності податкових порушень та наявності доказів здійснення реальної господарської діяльності, не можуть бути достатнім доказом для такого суттєвого обмеження прав, як накладення арешту на рахунки, оскільки такі висновки носили умовний характер і мали застереження про "вірогідність". При цьому, судом враховується, що накладення арешту на рахунки значно ускладнюють чи роблять неможливим здійснення господарської діяльності товариством.

4.8. Таким чином, накладення арешту на грошові кошти на рахунках є безпідставним з огляду на те, що жодна мета такого арешту не може бути досягнута, а відсутність мети арешту майна не дає правових підстав накласти на нього арешт.

4.9. Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає подане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 170, 174, 309, 376, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «С.К. С » про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22020000000000032 від 26.02.2020 задовольнити.

2. Скасувати арешт та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті та обслуговуються в АТ «КІБ» (МФО 322540), та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 21.05.2020 у справі №296/3971/20.

3. Скасувати арешт та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048) за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті та обслуговуються в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 21.05.2020 у справі №296/3981/20.

4. Скасувати арешт та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048) за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які відкриті та обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 25.05.2020 у справі №296/3987/20.

5. Скасувати арешт та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунок ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048) за № НОМЕР_12 , який відкритий та обслуговується в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050), та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 25.05.2020 у справі №296/3966/20.

6. Скасувати арешт та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунок ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048) за № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , які відкриті та обслуговуються в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 21.05.2020 у справі №296/3986/20.

7. Скасувати арешт та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на рахунок ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048) за № НОМЕР_16 , який відкритий та обслуговується в АТ«Банк Альянс» (МФО 300119), та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунки та вже знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «С.К.С» (код ЄДРПОУ 43163048), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 21.05.2020 у справі №296/3975/20.

Ухвалу слідчого судді направити для виконання:

АТ «Комерційний Індустріальний Банк»

Юридична адреса:

04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6

ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123)

Юридична адреса: 49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24

ЄДРПОУ 26237202

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805)

Код ЄДРПОУ 14305909

01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9

info@aval.ua

АТ «Кристалбанк» (МФО 339050)

Місцезнаходження:

04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2

АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346)

03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100

АТ«Банк Альянс» (МФО 300119)

04053, м. Київ, Київ, вул. Січових Стрільців, 50

та до відома:

- ТОВ «С.К.С»

03134, м.Київ, пр-т Корольова Академіка, буд.1, оф.12

- Прокуратура Житомирської області,

10008, місто Житомир, вул.Святослава Ріхтера, 11.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. С. Рожкова