Ухвала суду № 89644003, 03.06.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2313/20

1-кс/569/3035/20

УХВАЛА

03 червня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса, АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020180010000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням підроблених документів (паспорта) заволоділи чужим майном.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 480 тис. гривень.

Також, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_3 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_5 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_7 , встановлено, що група осіб з числа жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, 02.07.2019 року оформили в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Рівне, договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 250тис. гривень, які були оготівковані через каасу відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що 18.10.2019 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір овердрафту №СКК-181019/005-52 на суму 400тис. гривень, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами банку в сумі 400тис. гривень та завдали для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » майнової шкоди на суму 463780грн.65коп.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_4 , а саме:

- до оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 укладених договорів, заяв на отримання інформації про баланс, оборотність на рахунках, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, копії паспорта, анкет-заяав, фотографій;

- до інформації стосовно руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, місця проведення відповідних операцій, місце зняття коштів, отримання готівки, фото-, відео-записи з банкоматів, що підтверджує рух грошових коштів, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) грошових коштів;

- до відеозаписів із зовнішніх та внутрішніх камер спостереження за момент перебування службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- до аудіозаписів розмов з клієнтами, контактними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- до матеріалів службового розслідування відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (якщо таке проводилось);

- Інших наявних речей та документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані відомості, речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості, речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса, АДРЕСА_4 , шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме до:

- до оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 укладених договорів, заяв на отримання інформації про баланс, оборотність на рахунках, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, копії паспорта, анкет-заяав, фотографій;

- до інформації стосовно руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(утому числізаписавши дануінформацію наоптичний диск) із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, місця проведення відповідних операцій, місце зняття коштів, отримання готівки, фото-, відео-записи з банкоматів, що підтверджує рух грошових коштів, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) грошових коштів;

- до відеозаписів із зовнішніх та внутрішніх камер спостереження за момент перебування службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- до аудіозаписів розмов з клієнтами, контактними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- до матеріалів службового розслідування відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (якщо таке проводилось);

- Інших наявних речей та документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1