Ухвала суду № 89480227, 26.05.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/6333/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , право приватної власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, серії та номер 419, виданого 15.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_6 , де мешкає чоловік ОСОБА_7 - ОСОБА_8 .

Необхідність проведення обшуку, з клопотанням про проведення якого звернувся слідчий, зумовлена наступними обставинами.

В провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння начальником «Костянтинівського» відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньої змовою групою осіб з службовими особами банку, майном належного ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

-в період з 2014 року по грудень 2018 року, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 246920 доларів США, які були вкладені ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу. Крім того, в грудні 2018 року шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 18000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-в період з 29.07.2016 по 14.07.2017, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 100000 гривень, які були вкладені ОСОБА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , до Костянтинівського відділення ПАТ «Укроцбанк», за укладеним в 2016 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу;

-в період з 29.04.2016 по 31.05.2017, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 доларів США, які були вкладені ОСОБА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , до Костянтинівського відділення ПАТ «Укроцбанк», за укладеним в 2016 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу;

-в період з 01.12.2014 по 22.06.2017, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12 053 доларів США, які були вкладені ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу;

-25.05.2018 р. начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25400 грн., які були видані ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_30 , код НОМЕР_5 , за укладеним 25.05.2018 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501030032, № рахунку НОМЕР_6 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-06.09.2018 р. начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеним 06.09.2018 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501063363, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-19.04.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_24 , код НОМЕР_8 , за укладеним 19.04.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501134419, № рахунку НОМЕР_9 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-03.05.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , за укладеним 03.05.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138277, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-06.05.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , за укладеним 06.05.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138797, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-07.05.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , за укладеним 07.05.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501139420, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-11.07.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_25 , код НОМЕР_13 , за укладеним 11.07.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, директор ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , без відома та згоди ОСОБА_27 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_27 , уклала між банком та ОСОБА_27 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими ОСОБА_7 , без відома та згоди ОСОБА_27 , зняла з рахунків та заволоділа ними;

-23.05.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за укладеним 23.05.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501145491, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-10.05.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 10.05.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501140275, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-20.06.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 60000 грн., які передала їй ОСОБА_21 для відкриття депозитного договору та розміщення банківського вкладу, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-27.07.2018 р. начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 грн., які були видані ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним 27.07.2018 р. між зазначеними сторонами кредитним договором №500650979, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-05.06.2018 р. начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за укладеним 05.06.2018 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501032803, та у розмірі 25000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за укладеним 22.03.2018 р. між зазначеними сторонами договору про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-21.06.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за укладеним 21.06.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501156164, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-20.03.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за укладеним 20.03.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501123370, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що в 2014 році він звернувся до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, правонаступником якого в послідуючому став АТ «Альфа-Банк», з метою відкриття валютного депозиту на суму 140000 доларів США. Складанням відповідного договору займалась менеджер банку ОСОБА_31 , якій він передав зазначену суму грошей. З начальником відділення банку ОСОБА_7 він підписав відповідні документи щодо відкриття депозиту. В період з 2014 р. по 2016 р. він поповнював свій зазначений рахунок, збільшивши його до 246920 доларів США. Щомісячно, відсотки за вкладом, готівкою отримував в приміщенні відділення банку від ОСОБА_32 чи особисто від її начальника ОСОБА_7 в її службовому кабінеті, розташованому в приміщенні зазначеного відділення банку. В грудні 2018 року, звернувшись до зазначеного відділення банку, з метою закриття депозиту, він не зміг отримати належні йому гроші, з причин відсутності реєстрації за обліками банку зазначеного договору. Крім того, в грудні 2018 року він звернувся до менеджера банку ОСОБА_32 з питанням перерахування на банківську картку належних йому грошових коштів в сумі 18000 доларів США. Зазначену суму грошей, готівкою він передав ОСОБА_32 в приміщенні відділення банку. Гроші на картку не були перераховані. Гроші в зазначених сумах 246920 доларів США та 18000 доларів США, йому станом на 29.08.2019 р. не повернуті. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_31 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 пояснила, що в липні 2018 року, раніше знайома їй ОСОБА_7 , яка працювала директором ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, запросила її до зазначеного відділення банку, під приводом отримання її фотознімку та електронного підпису, для закриття раніше укладеного між ОСОБА_12 та ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області договору про надання кредиту. Зробивши копію її паспорта, сфотографувавши ОСОБА_12 та отримавши зразок її електронного підпису, ОСОБА_7 повідомила, що договір про надання кредиту укладений між ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ОСОБА_12 закрито. Будь яких документів, що стосуються укладеного 27.07.2018 договору № 500650979 про надання кредиту між ОСОБА_12 та ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», вона не підписувала, такий договір з банком не укладала, кредитну картку та гроші не отримувала.

Під час досудового розслідування в АТ «АльфаБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, на підставі ухвали слідчого судді, в ході отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було вилучено банківську справу ОСОБА_12 . Згідно інформації викладеної в документах зазначено, що оформленням документів з оформлення кредиту займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_33 .

Згідно висновку експерта Донецького НДЕКЦ МВС України від 28.11.2019 № 2/22/72 підписи від імені ОСОБА_12 в кредитному договорі № 500650979 та інших документах з кредитної справи виконані не ОСОБА_12 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_18 пояснив, що 07.05.2019 р. до нього звернулась його знайома ОСОБА_7 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_18 передасть їй. ОСОБА_7 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців повністю сама закриє рахунок. 07.05.2019 р. він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501139420, за яким йому було видано кредитну картку з лімітом в 30000 грн. Картку з грошовим лімітом він в той же день передав ОСОБА_7 . Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_31 . Під час оформлення документів остання не питала у нього суму кредиту та цільове призначення Після оформлення кредиту банківську картку ОСОБА_18 з пін-кодом до неї, ОСОБА_32 передала не йому, а керівнику Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_19 пояснила, що 03.05.2019 р. до неї звернулась її знайома ОСОБА_7 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_19 передасть їй. ОСОБА_7 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців повністю сама закриє рахунок. 03.05.2019 р. вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501138277, за яким їй було видано кредитну картку з лімітом в 30000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той же день передала ОСОБА_7 . В серпні 2019 року, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_31 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_20 пояснив, що 06.05.2019 р. до нього звернулась його знайома ОСОБА_7 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_20 передасть їй. ОСОБА_7 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців повністю сама закриє рахунок. 06.05.2019 р. він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501138797, за яким йому було видано кредитну картку з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом він в той же день передав ОСОБА_7 . В серпні 2019 року, від служби безпеки банку дізнався, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_31 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_34 пояснив, що 25.05.2018 р. до нього звернулась його знайома ОСОБА_7 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_34 передасть їй. ОСОБА_7 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступного тижня повністю сама закриє рахунок. 25.05.2018 р. він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501030032 № рахунку НОМЕР_6 , за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 25400 грн. Картку з грошовим лімітом він в той же день передав ОСОБА_7 . В серпні 2019 року, від служби безпеки банку дізнався, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_31 . Під час оформлення документів остання не питала у нього суму кредиту та цільове призначення. Після оформлення кредиту банківську картку ОСОБА_35 з пін-кодом до неї, ОСОБА_32 передала керівнику Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_24 пояснила, що 19.04.2019 р. до неї звернулась її знайома ОСОБА_7 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_24 передасть їй. ОСОБА_7 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох днів повністю сама закриє рахунок. 19.04.2019 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501134419 № рахунку НОМЕР_9 , за яким їй було видано кредитну картку з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_7 . В липні 2019 року, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_31 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_36 пояснила, що 11.07.2019 р. до неї звернулась її знайома ОСОБА_7 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_36 передасть їй. ОСОБА_7 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних трьох місяців ОСОБА_7 повністю сама закриє рахунок. 11.07.2019 р. в відділенні зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, вона на своє ім`я уклала з банком кредитний договір, за яким їй було видано кредитну картку з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той же день передала ОСОБА_7 . Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_31 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_26 пояснила, що 06.09.2018 р. до неї звернулась її знайома ОСОБА_7 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отримані грошові кошти ОСОБА_26 передасть їй. ОСОБА_7 покористується грошовими коштами, та через деякий незначний час ОСОБА_7 повністю сама закриє рахунок. 06.09.2018 р. вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501063363 на суму 30000 грн.. В серпні 2019 р., від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_31 . Після укладання кредитного договору ОСОБА_32 особисто отримала в касі банку грошові кошти та передала керівнику Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_27 , пояснила, що в серпні 2019 р. на її номер телефону, з АТ «Альфа-Банк» почали надходити СМС повідомлення про те, що вона має заборгованість по внесенню обов`язкових платежів з відкритих на її ім`я в банку кредитних договорів. Будь яких документів, що стосуються укладанню в 2018-2019 роках договорів про надання їй кредиту з «Альфа-Банк» вона не укладала, кредитні картки та гроші не отримувала. За роз`ясненням вона звернулась до раніше знайомої їй ОСОБА_7 , яка працювала директором АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, яка зізналась, що в період з липня 2018 р. по жовтень 2019 р., вона, без відома та згоди ОСОБА_27 , користуючись відомими їй персональними даними останньої, уклала між банком та ОСОБА_27 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими вона, без відома та згоди ОСОБА_27 , зняла з рахунків та витратила на власні потреби. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_31 . Окрім того, ОСОБА_27 пояснила, що 19.09.2019 вона знову приїхала до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк» за запрошенням ОСОБА_7 нібито для підписання договору про реструктуризацію заборгованості за раніше укладеними кредитними договорами. Фактично їй на підпис було надані документи про оформлення нового кредиту на суму 34692,77 грн., які вона підписала не прочитавши їх зміст. Оформленням кредиту займався фахівець банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_37 , який ввів в її оману та запевнив, що він займається підготовкою документів про реструктуризацію заборгованості за раніше укладеними кредитними договорами, а не оформлює отримання нового кредиту. Після оформлення кредиту банківську картку вона з пін-кодом до неї, від ОСОБА_38 не отримувала.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 пояснив, що 21.06.2019 до нього звернулась його знайома ОСОБА_7 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку він передасть їй. ОСОБА_7 з картки зніме грошові кошти, покористується ними незначний час та повністю сама закриє рахунок. 21.06.2019 він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501156164, за яким на його ім`я було видано кредитну картку, з лімітом в 57200 грн. Оформленням документів займався фахівець банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_37 . Окрім того, ОСОБА_17 повідомив, що ОСОБА_39 був зацікавлений у оформленні кредиту в інтересах ОСОБА_7 , бо в ході розмови ввів його в оману, щодо суми переплат за кредитним договором. Окрім цього, після оформлення кредиту банківську картку ОСОБА_17 з пін-кодом до неї, ОСОБА_39 передав керівнику Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 . Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_22 пояснила, що 10.05.2019 до неї звернулась її знайома ОСОБА_7 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку вона передасть їй. ОСОБА_7 з картки зніме грошові кошти, покористується ними незначний час та повністю сама закриє рахунок. 10.05.2019 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501140275 № рахунку НОМЕР_15 , за яким їй було видано кредитну картку з лімітом в 30000 грн. Оформленням документів займався фахівець банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_37 . Картку з грошовим лімітом вона в той же день передала ОСОБА_7 . В серпні 2019 року, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_29 пояснила, що в травні 2019 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_7 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку передасть їй. ОСОБА_7 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців повністю сама закриє рахунок. 23.05.2019 р. вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501145491, за яким їй було видано кредитну картку з лімітом в 50000 грн. Оформленням документів займався фахівець банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_37 . Картку з грошовим лімітом вона в той же день передала ОСОБА_7 . В серпні 2019 року, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 пояснила, що 21.03.2018 року, вона на запрошення своєї знайомої ОСОБА_7 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», прийшла до зазначеного відділення банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області. ОСОБА_7 звернулась до неї з проханням, під приводом підвищення рейтингу банку, оформити на своє ім`я кредитну картку, яку вона повинна передасть їй. ОСОБА_7 з картки зніме грошові кошти, а протягом послідуючих двох тижнів повністю закриє рахунок. Оформленням кредитного договору займалася спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_40 . Того ж дня в оформленні кредиту ОСОБА_13 головним банком було відмовлено. Проте, наступного дня 22.03.2018 їй зателефонувала ОСОБА_7 та попросила, щоб вона приїхала до Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівна Донецької області, мотивуючи тим, що головний банк надав дозвіл на видачу їй кредиту. Коли вона приїхала до відділення банку на таксі, послуги якого оплатила ОСОБА_7 , то спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_41 надала на підпис вже підготовлений новий пакет документів на її ім`я, який був підготовлювався без неї. Після оформлення кредиту ОСОБА_41 банківську картку з пін-кодом до неї передала керівнику Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 . Також ОСОБА_13 пояснила, що 05.06.2018 вона на запрошення ОСОБА_7 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», прийшла до зазначеного відділення банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області. ОСОБА_7 звернулась до неї з проханням, під приводом підвищення рейтингу банку, оформити на своє ім`я ще одну кредитну картку, яку передасть їй. ОСОБА_7 з картки зніме грошові кошти, а через деякий незначний час повністю закриє рахунок. Оформленням кредитного договору займалася спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_40 самостійно, без її присутності, яка в той час була в кабінеті керівника Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 . Після оформлення кредиту банківську картку на її ім`я з пін- кодом до неї, ОСОБА_41 передала керівнику Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 . В січні 2019 року, від служби безпеки банку вона дізналась, про те, що на її ім`я 22.03.2018 відкрито кредитний договір на суму 25000 грн. та 05.06.2018 відкрито кредитний договір на суму 50000 грн., за якими, станом на 11.09.2019 зазначені грошові суми банку не повернуті. Також, 02.06.2019 ОСОБА_42 взяла у неї під приводом в борг, грошові кошти в сумі 16724 доларів США, які не повернула.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_28 пояснила, що 06.03.2018 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ОСОБА_7 , користуючись відомими їй, її персональними даними, з відкритого в банку на її ім`я карткового рахунку « НОМЕР_16 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 45000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 07.03.2018 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ОСОБА_7 , користуючись відомими їй, її персональними даними, з відкритого в банку на її ім`я карткового рахунку « НОМЕР_16 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. В листопаді 2018 ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділа належними їй, грошовими коштами у розмірі 21000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 20.03.2019 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на її ім`я, за укладеним 20.03.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501123370, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_14 пояснила, що 29.04.2016 вона звернувся до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, правонаступником якого в послідуючому став АТ «Альфа-Банк», з метою відкриття валютного депозиту на суму 10000 доларів США та гривневого депозиту на суму 100 000 гривень. Складанням відповідних договорів займалась менеджер банку ОСОБА_43 . Після складання відповідних договорів вказані суми були внесені в касу ПАТ «Укрсоцбанк». В подальшому грошові кошти з депозиту вона не знімала, та в період з 29.07.2016 по 22.04.2019 року проводила пролонгацію депозитних договорів. В липні 2019 року вона прийшовши до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-банк» дізналася, що грошові кошти в сумі 100000 гривень та 10000 доларів США з депозитів знято та привласнено невідомими особами. А депозитні договори, які вона уклала в період з 2016 по 2019 років не проведені по облікам банку.

АТ «Альфа-Банк» надано інформацію відносно вкладника ОСОБА_14 : 05.04.2013 клієнт ОСОБА_14 уклала з ПАТ «Укрсоцбанк» депозитну угоду щодо розміщення депозиту у сумі 60000,00 грн. у Костянтинівському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» на період з 05.04.2013 по 07.04.2014. Договір банківського вкладу № 26356010890995 від 05.04.2013. Згідно виписки кошти внесено в касу банку на поточний рахунок НОМЕР_17 з подальшим перерахуванням шляхом договірного списання на депозитний рахунок НОМЕР_18 .

12.07.2013 клієнт ОСОБА_14 поповнила депозит на суму 40000,00 грн.(виписка з рахунку НОМЕР_18 ). По закінченню терміну дії вкладу 07.04.2014 суму депозиту зараховано на поточний рахунок НОМЕР_17 .

07.04.2014 клієнтом перерозміщено вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 07.04.2014 по 07.05.2014. Договір № 26303011234075 від 07.04.2014. По закінченню терміну дії депозитного договору вклад у сумі 100000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_17 .

07.05.2014 клієнтом перерозміщено вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 07.05.2014 по 04.06.2014. Договір № 26300011268602 від 07.05.2014. По закінченню терміну дії депозитного договору вклад у сумі 100000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_17 .

Згідно виписки у період з 10.06.2014 по 19.06.2014 з поточного рахунку частину вкладу у сумі 50000,00 грн. видано через касу. Іншу частину вкладу у сумі 50000,00 грн. розміщено на депозит згідно договору № 26309011311420 від 10.06.2014. 01.07.2014 вклад у сумі 50000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_17 . Однак клієнтом надано екземпляр договору про розміщення вкладу у сумі 100000,00 грн. на термін з 10.06.2014 по 10.07.2014. Згідно виписки по закінченню терміну дії вкладу депозит у сумі 50000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_17 та у період з 02.07.2014 по 09.07.2014 знято з поточного рахунку через касу банку.

Клієнтом надано екземпляри договорів про перерозміщення вкладу у сумі 100000,00 грн. у період з 10.07.2014 по 10.08.2014 (Договір № 26305011349946 від 10.07.2014) та у період з 17.10.2014 по 17.01.2015 (Договір № 26307011508774 від 17.10.2014). Згідно даних ПК у дані періоди перерозміщення вкладів не проводилось.

25.12.2014 клієнтом розміщено вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 25.12.2014 по 25.03.2015, згідно договору № 26307011508774 від 25.12.2014. По закінченню терміну дії депозитного договору готівку видано через касу у період з 25.03.2015 по 30.03.2015 на загальну суму 6000,00 грн. та на суму 97000,00 грн. 30.03.2015 зараховано на картковий рахунок клієнта НОМЕР_19 .

29.04.2016 клієнт розмістив вклад у сумі 100000,00 грн. на новий термін з 29.04.2016 по 29.07.2016, згідно договору банківського вкладу № 26304011873792 від 29.04.2016. По закінченню терміну дії вкладу 29.07.2016 депозит разом з нарахованими відсотками на загальну суму 104214,80 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_17 .

У період з 29.07.2016 по 02.08.2016 з поточного рахунку клієнта ОСОБА_14 НОМЕР_17 через касу банка знято готівку на загальну суму 99214,00 грн. Згідно даних ПК операції проведено колишнім завідувачем каси ОСОБА_44

29.07.2016 переоформлено вклад лише на суму 5000,00 грн. на термін з 29.07.2016 по 29.10.2016 згідно договору банківського вкладу № 26301011955260 від 29.07.2016. По закінченню терміну дії депозитного договору 31.10.2016 вклад у сумі 5000,00 грн. зараховано на рахунок НОМЕР_17 з подальшим перерахуванням на новий депозитний рахунок № НОМЕР_20 згідно договору банківського вкладу № 26302012015960 від 31.10.2016 терміном дії з 31.10.2016 по 31.01.2017. Ідентифікацію клієнта та завірення справжності його підпису проведено менеджером ОСОБА_33 . По закінченню строку дії депозитного договору 31.01.2017 вклад у сумі 5000,00 грн. зараховано на поточний рахунок НОМЕР_17 .

07.02.2017 з поточного рахунку НОМЕР_17 через касу банку знято кошти у сумі 4260,00 грн. Згідно даних, відображених у ПК, кошти видав касир ОСОБА_45

14.07.2017 з поточного рахунку НОМЕР_17 через касу банку знято кошти у сумі 910,00 грн. Згідно даних, відображених у ПК, кошти видав касир ОСОБА_46 .

Договір банківського вкладу № 26304011873792 від 29.04.2016, укладений між ОСОБА_14 та ПАТ «Укрсоцбанк», сума вкладу 10000,00 доларів СІНА, квитанція по внесенню вказаної суми на поточний рахунок НОМЕР_21 - фіктивні. Згідно виписки на рахунок НОМЕР_21 внесено лише 500,00 доларів США. По закінченню терміну дії вкладу 29.05.2016 кошти у сумі 500,00 доларів США видано через касу.

Рахунок 26305011873809 не відкривався клієнту.

В системах АТ «Альфа-Банк» контрагент ОСОБА_14 заведений 10.04.2019.

На ім`я ОСОБА_14 10.04.2019 відкриті наступні рахунки: НОМЕР_22 (грн.), НОМЕР_23 (грн.), НОМЕР_24 (дол.США), НОМЕР_25 (дол.США). Рух коштів по вказаним рахункам відсутній.

Оферта на укладання угоди на розміщення вкладу № TDRС000136253 від 22.04.2017, сума вкладу 100000,00 гривень - фіктивна.

Оферта на укладання угоди на розміщення вкладу № TDRС000135534 від 22.04.2017, сума вкладу 10000,00 доларів США - фіктивна.

06.11.2019 у ОСОБА_14 , органом досудового розслідування було вилучено наявні у неї примірники документів щодо банківських вкладів за підписом колишнього директора відділення «Костянтинівське» ОСОБА_7 з мокрими печатками: Договір банківського вкладу № 26304011873792 від 29 квітня 2016 року - Заява про розміщення депозиту вид депозиту Яскравий, номер рахунку НОМЕР_26 в гривнях, сума депозиту 100000, 00 (сто тисяч) гривень 00 копійок, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 липня 2016 року, на 1 арк., Квитанція ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, 85110, Донецька обл., м. Костянтинівка, № FJB1612026500036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016, дата валютування 29 квітня 2016, дебет № рахунку НОМЕР_27 , кредит № рахунку НОМЕР_17 , сума 100000, 00 гривень, еквівалент у гривнях НОМЕР_28 , 00 гривень, платник ОСОБА_14 , код платника НОМЕР_3 , банк платника ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, вул. Ломоносова, 99, 85110, Донецька обл., загальна сума 100000 (cто тисяч) гривень 00 копійок, призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові), на 1 арк., Договір банківського вкладу № 26305011873809 від 29 квітня 2016 року - Заява про розміщення депозиту від 29 квітня 2016 року, вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_29 в доларах США, сума депозиту 10000, 00 (десять тисяч) доларів США 00 центів, на строк з 29 квітня 2016 року до 29 травня 2016 року, на 1 арк., Квитанція ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, 85110, Донецька обл., м. Костянтинівка, № FJB1612026500036, примірник № 2, дата здійснення операції 29 квітня 2016, дата валютування 29 квітня 2016, дебет № рахунку НОМЕР_27 , кредит № рахунку НОМЕР_21 , сума 10000, 00 USD, еквівалент у гривнях 251865,20 гривень, платник ОСОБА_14 , код платника НОМЕР_3 , банк платника ПАТ «Укрсоцбанк» Костянтинівське відділення, вул. Ломоносова, 99, 85110, Донецька обл., загальна сума 10000, 00 (десять тисяч) доларів США 00 центів, еквівалент у гривні: 251865 (двісті п`ятдесят одна тисяча вісімсот шістдесят п`ять) гривень 20 копійок, призначення платежу: внесення готівки на рахунки фізичних осіб (не карткові), на 1 арк., Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22.04.2019 року: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_30 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000,00 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка/% річних - 4,5% процентів річних, на 1 арк., Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22.04.2019 року, між нею та АТ «Альфа-Банк»: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_31 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000,00 гривень (сто тисяч гривень), строк вкладу/дата повернення вкладу: з дати зарахування Вкладу на депозитний рахунок по дату повернення вкладу, якою є 22 липня 2019 року, процентна ставка/% річних - 17,25% процентів річних, на 1 арк.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 пояснив, що 29.12.2012 він звернувся до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, правонаступником якого в послідуючому став АТ «Альфа-Банк», з метою відкриття валютного депозиту на суму 10000 доларів США. В подальшому грошові кошти з депозиту він не знімав, та в період з 29.11.2014 по 25.06.2018 року проводив пролонгацію депозитного договору, сума якого за рахунок відсотків збільшилися до 12000 доларів США. В липні 2019 року прийшовши до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-банк» він дізнався, що належні йому грошові кошти в сумі 12000 доларів США з депозиту знято та привласнено невідомими особами. А депозитні договори, які він укладав в період з 2014 по 2019 років не проведені по облікам банку

АТ «Альфа-Банк» надано інформацію відносно вкладника ОСОБА_15 : 29.11.2012 ОСОБА_15 уклав з ПАТ «Укрсоцбанк», депозитну угоду щодо розміщення депозиту в іноземній валюті у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США під 7 % річних з капіталізацією відсотків у Костянтинівському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», на період з 29.11.2012 р. по 29.11.2014 р. Договір банківського вкладу № 26356010713748 від 29.11.2012 р. Кошти внесено в касу банку (квитанція № РІВ 1233426500057 від 29.11.2012 р.) на поточний рахунок НОМЕР_32 з подальшим перерахуванням шляхом договірного списання на депозитний рахунок НОМЕР_33 (згідно п. 1.1.1 Договору). По закінченню депозиту 01.12.2014 р. депозит разом з нарахованими відсотками у сумі 11 280,81 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_34 . 280,00 доларів США видано клієнту через касу банку.

01.12.2014 р. ОСОБА_15 переоформив вклад разом з нарахованими відсотками на новий термін з 01.12.2014 р. по 08.12.2015 р., сума 11 000,00 доларів США. Вклад «Капітал» з апролонгацією з щомісячною виплатою відсотків на поточний рахунок НОМЕР_35 . Договір банківського вкладу № 26359011488024 від 01.12.2014 р. Кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_36 зараховано з поточного рахунку НОМЕР_32 шляхом договірного списання згідно п. 1.1.1 Договору. Нараховані відсотки клієнт отримував з поточного рахунку у касі банку. По закінченню терміну дії договору 08.12.2015 кошти разом з нарахованими відсотками, у сумі 11000,00 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_32 .

Згідно виписки з рахунку НОМЕР_32 у період з 08.12.2015 по 21.06.2017 через касу банку знято готівку щоденно дробними сумами, на загальну суму 10617,00 доларів СЩА. Видаткові операції проводили касові працівники ОСОБА_47 , ОСОБА_45

08.12.2015 р. директором відділення «Костянтинівське» ОСОБА_7 підписано з клієнтом ОСОБА_15 фіктивний договір банківського вкладу № 26306011771267 від 08.12.2015 про розміщення депозиту у сумі 12003,00 доларів США щодо розміщення депозиту під 6,00% відсотків річних, на період з 08.12.2015 по 08.06.2016. (вклад «Класичний Строковий» з автопролонгацією). Згідно з виписки з рахунку № НОМЕР_37 , перерозміщено вклад лише на суму 1000,00 доларів США. По завершенні терміну дії вкладу 08.06.2016 депозит у сумі 1000,00 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_32 .

08.06.2016 згідно даних відображених у програмних комплексах та договору № 26352011909845 від 08.06.2016, переоформлено вклад «Капітал Строковий» з щомісячною капіталізацією у сумі 700,00 доларів США на новий термін з 08.06.2016 по 15.06.2017. Виконавець по договору ОСОБА_48 , зі сторони банку договір підписаний в.о. директора відділення ОСОБА_49 , проставлена печатка відділення. Клієнту надано фіктивний екземпляр договору з ідентичним номером, однак сума, вказана у договорі 12010,00 доларів США. Фіктивний екземпляр клієнта підписаний директором відділення ОСОБА_7 . По закінченню дії депозитного договору 15.06.2017 сума вкладу разом з нарахованими відсотками у сумі 733,63 доларів США зараховано на поточний рахунок НОМЕР_32 . Клієнту видано з поточного рахунку: 16.06.2017 - 600,00 доларів США, 22.06.2017 - 70,00 доларів США.

Починаючи з 16.06.2017 нові депозити клієнта ОСОБА_15 в системах банку не відображені.

Договір банківського вкладу № 26352011910458 від 16.06.2017, укладеного ОСОБА_15 з ПАТ «Укрсоцбанк», сума депозиту 12010,00 доларів США - фіктивний. Договір зі сторони банку підписаний директором відділення ОСОБА_7 , проставлено печатку банку.

Оферта до угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25.06.2018, укладеного ОСОБА_15 з ПАТ «Альфа-Банк», сума депозитного вкладу згідно угоди складає 12000,00 доларів США, термін дії з 25.06.2018 по 25.06.2019; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 - фіктивні.

01.11.2019 у ОСОБА_15 органом досудового розслідування було вилучено наявні у нього примірники документів щодо банківських вкладів за підписом колишнього директора відділення «Костянтинівське» ОСОБА_7 з мокрими печатками: Договір банківського вкладу № 26306011771267 від 08 грудня 2015 року - Заява про розміщення депозиту від 08.12. 2015 р., укладеного між ним та ПАТ «Укрсоцбанк», в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_7 , про відкриття депозиту: вид депозиту Класичний Строковий, номер рахунку НОМЕР_37 в доларах США, сума депозиту 12003,00 доларів США 00 центів, на строк з 08.12.2015 до 08.06.2016, на 1 арк., Договір банківського вкладу № 26352011909845 від 08 червня 2016 року - Заява про розміщення депозиту від 08.06.2016 р., укладеного між ним та ПАТ «Укрсоцбанк», в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_7 , про відкриття депозиту: вид депозиту Капітал Строковий, номер рахунку НОМЕР_38 в доларах США, сума депозиту 12010,00 доларів США 00 центів, на строк з 08.06.2016 до 15.06.2017, на 1 арк., Договір банківського вкладу № 26352011910458 від 16 червня 2017 року - Заява про розміщення депозиту від 16.06.2017 р., укладеного між ним та ПАТ «Укрсоцбанк», в особі начальника Костянтинівського відділення - ОСОБА_7 , про відкриття депозиту: вид депозиту Стандарт Строковий, номер рахунку НОМЕР_39 в доларах США, сума депозиту 12010,00 доларів США 00 центів, на строк з 16.06.2017 до 23.06.2018, на 1 арк., Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25 червня 2018 року, між ним та ПАТ «Альфа-Банк», в особі директора відділення «Костянтинівське» - ОСОБА_7 , про укладання Угоди на розміщення вкладу: вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» 26300100992912, сума вкладу/Валюта вкладу 12000,00 доларів США 00 центів, строк вкладу/дата повернення вкладу з 25.06.2018 по 25.06.2019, процентна ставка/% річних - 4,5% процентів річних; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280, разом на 1 арк.

Допитана в якості свідка регіональний керівник з операційної діяльності Донбаської дирекції АТ «Альфа-банк» ОСОБА_50 пояснила, що нею проведено службову перевірку Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», щодо вкладників ОСОБА_15 та ОСОБА_14 . Перевіркою встановлено, що грошові кошти з депозитних рахунків останніх було знято з каси Костянтинівського відділення. Видаткові операції по рахункам клієнтів проводили касири відділення ОСОБА_51 та ОСОБА_52 . Вкладникам для приховування відсутності грошових коштів на рахунках видавалися фіктивні договори про депозити.

Під час досудового розслідування в АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, на підставі ухвал слідчого судді, в ході отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було вилучено банківські справи ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 . Згідно інформації викладеної в документах зазначено, що депозитні та кредитні договори із вказаними клієнтами підписувала керівник відділення ОСОБА_7 , яка перебувала в зазначеній посаді з 16.07.2014 р. до 22.07.2019 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 під час заволодіння грошовими коштами потерпілих в період з 2014 по 22.07.2019 проживала за адресою: АДРЕСА_2 . На теперішній час за вказаною адресою продовжує мешкати її чоловік ОСОБА_8 , з яким вона підтримує родинні зв`язки.

Відповідно до інформаційної довідки № 201337942 від 21 лютого 2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право приватної власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 419, виданого 15.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Для подальшого проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з їх вилученням, зокрема: документів щодо використання та відкриття ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» банківських рахунків, кредитних та депозитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання, банківських карток виданих ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , іншим клієнтам зазначених банків, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, видаткових ордерів, грошових чеків та інших банківських платіжних документів про видачу, отримання готівкових грошових коштів через касу банку, носіїв інформації: записників, блокнотів, зошитів тощо (документи у електронному та роздрукованому вигляді, паперові носії інформації), електронних носіїв інформації, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, портативних комп`ютерів, терміналів зв`язку, засобів з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносних накопичувачів інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речей і документів, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні та на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 ,

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити і надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_13 пояснила, що з ОСОБА_7 вона підтримувала тривалий час дружні стосунки, бувала у неї вдома. ОСОБА_7 мешкала по АДРЕСА_2 разом зі своєю родиною. Останній раз вона була у ОСОБА_7 вдома у вересні 2019 року з метою отримання розписок. Зі слів чоловіка ОСОБА_8 , який спілкується з її чоловіком, відомо, що на даний час в квартирі АДРЕСА_3 продовжує проживати її чоловік ОСОБА_8 . Також їй відомо, що квартиру, яка розташована поруч з її квартирою в одному тамбурі, ОСОБА_7 використовувала як кабінет.

Вислухавши слідчого, думку прокурора, допитавши потерпілу ОСОБА_13 , дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також надані слідчим матеріали за результатами проведення негласний слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод проголошується, що «Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до житла і до таємниці кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві і в інтересах національної та громадської безпеки…»

Відповідно до вимог ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 відповідає вимогам ст.234 ч. 3 КПК України.

Відповідно до інформаційної довідки № 201337942 від 21 лютого 2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право приватної власності право приватної власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 419, виданого 15.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням фактичних даних, які містяться в матеріалах кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а саме відшукання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у ході судового розгляду, слідчий суддявважає,що клопотанняпро проведенняобшуку підлягаєзадоволенню,оскількислідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважатипро вчинення кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи можуть знаходитися за вищевказаною адресою.

З огляду на що, слідчий суддявважає занеобхідне надатидозвіл групіслідчих напроведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належитьОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, серії та номер 419, виданого 15.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_6 ,

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046від 29серпня 2019року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.2ст.190КК України задовольнити.

Надати групіслідчих СВКостянтинівського ВПБахмутського ВПГУНП вДонецькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , право приватної власності на якузареєстровано за ОСОБА_5 напідставі договорукупівлі-продажу,серії таномер 419,виданого 15.05.2019року приватнимнотаріусом ОСОБА_6 ,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушеннята майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,з їхвилученням,зокрема:документів,щодо використаннята відкриттяПАТ «Укрсоцбанк»,ПАТ «Альфа-Банк»,АТ «Альфа-Банк»банківських рахунків,кредитних тадепозитних договорівта документів,які складалисяпід часїх виконання,банківських картоквиданих ПАТ«Укрсоцбанк»,ПАТ «Альфа-Банк»,АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , іншим клієнтам зазначених банків, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, видаткових ордерів, грошових чеків та інших банківських платіжних документів про видачу, отримання готівкових грошових коштів через касу банку, носіїв інформації: записників, блокнотів, зошитів, тощо (документів у електронному та роздрукованому вигляді, паперових носіїв інформації), електронних носіїв інформації, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, портативних комп`ютерів, терміналів зв`язку, засобів з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносних накопичувачів інформації, речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 26 червня 2020 року.

Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про проведення обшуку.

Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1