Ухвала суду № 89480226, 26.05.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/6333/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , право приватної власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 23 березня 1992 року, посвідченого Костянтинівською ДНК за р/№ 1-1475.

Необхідність проведення обшуку, з клопотанням про проведення якого звернувся слідчий, зумовлена наступними обставинами.

В провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння начальником «Костянтинівського» відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_6 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньої змовою групою осіб з службовими особами банку, майном належного ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

-в період з 2014 року по грудень 2018 року, начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 246920 доларів США, які були вкладені ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу, крім того в грудні 2018 року шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 18000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-25.05.2018 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25400 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_28 , код НОМЕР_3 , за укладеним 25.05.2018 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_4 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-06.09.2018 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за укладеним 06.09.2018 р. між зазначеними сторонами кредитним договором №501063363, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-19.04.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_22 , код НОМЕР_6 , за укладеним 19.04.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501134419 № рахунку НОМЕР_7 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-03.05.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , за укладеним 03.05.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138277, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-06.05.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , за укладеним 06.05.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором №501138797, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-07.05.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , за укладеним 07.05.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором №501139420, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-11.07.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_23 , код НОМЕР_11 , за укладеним 11.07.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, директор ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , без відома та згоди ОСОБА_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_25 , уклала між банком та ОСОБА_25 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими ОСОБА_6 , без відома та згоди ОСОБА_25 , зняла з рахунків та заволоділа ними.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що в 2014 році він звернувся до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м.Костянтинівка Донецької області, правонаступником якого в послідуючому став АТ «Альфа-Банк», з метою відкриття валютного депозиту на суму 140000 доларів США. Складанням відповідного договору займалась менеджер банку ОСОБА_5 , якій він передав зазначену суму грошей. З начальником відділення банку ОСОБА_6 він підписав відповідні документи щодо відкриття депозиту. В період з 2014 по 2016 він поповнював свій зазначений рахунок, збільшивши його до 246920 доларів США. Щомісячно, відсотки за вкладом, готівкою отримував в приміщенні відділення банку від ОСОБА_5 чи особисто від його начальника ОСОБА_6 в її службовому кабінеті, розташованому в приміщенні зазначеного відділення банку. В грудні 2018, звернувшись до зазначеного відділення банку, з метою закриття депозиту, він не зміг отримати належні йому гроші, з причин відсутності реєстрації за обліками банку зазначеного договору. Крім того в грудні 2018 року він звернувся до менеджера банку ОСОБА_5 з питання перерахування на банківську картку належних йому грошових коштів в сумі 18000 доларів США. Зазначену суму грошей, готівкою він передав ОСОБА_5 в приміщенні відділення банку. Гроші на картку не були перераховані. Гроші в зазначених сумах 246920 доларів США та 18000 доларів США, йому станом на 29.08.2019 р. не повернуті. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що в липні 2018 року, раніше знайома їй ОСОБА_6 , яка працювала директором ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, запросила її до зазначеного відділення банку, під приводом отримання її фотознімку та електронного підпису, для закриття раніше укладеного між ОСОБА_10 та ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області договору про надання кредиту. Зробивши копію її паспорта, сфотографувавши ОСОБА_10 та отримавши зразок її електронного підпису, ОСОБА_6 повідомила що договір про надання кредиту укладений між ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ОСОБА_10 закрито. Будь яких документів, що стосуються укладанню 27.07.2018 договору № 500650979 про надання кредиту між ОСОБА_10 та ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», вона не підписувала, такий договір з банком не укладала, кредитну картку та гроші не отримувала.

Під час досудового розслідування в АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, на підставі ухвали слідчого судді, в ході отримання тимчасового доступому до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було вилучено банківську справу ОСОБА_10 . Згідно інформації викладеної в документах зазначено, що оформленням документів з оформлення кредиту займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_5 .

Згідно висновку експерта Донецького НДЕКЦ МВС України від 28.11.2019 № 2/22/72 підписи від імені ОСОБА_10 в кредитному договорі № 500650979 та іншим документам з кредитної справи виконані не ОСОБА_10 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 пояснив, що 07.05.2019 р. до нього звернулась його знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_16 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 07.05.2019 р. він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501139420, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 30000 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_6 . Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_5 . Під час оформлення документів остання не питала у нього суму кредиту та цільове призначення. Після оформлення кредиту банківську карту ОСОБА_16 з пін-кодом до неї, ОСОБА_5 передала не позичальнику, а керівнику Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 пояснила, що 03.05.2019 р. до неї звернулась її знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_17 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 03.05.2019 р. вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501138277, за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 30000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_6 . В серпні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_18 пояснив, що 06.05.2019 р. до нього звернулась його знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_18 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 06.05.2019 р. він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501138797, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_6 . В серпні 2019, від служби безпеки банку дізнався, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_28 пояснив, що 25.05.2018 р. до нього звернулась його знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_28 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступного тижня ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 25.05.2018 р. він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501030032 № рахунку НОМЕР_4 , за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 25400 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_6 . В серпні 2019, від служби безпеки банку дізнався, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_5 . Під час оформлення документів остання не питала у нього суму кредиту та цільове призначення. Після оформлення кредиту банківську карту ОСОБА_28 з пін-кодом до неї, ОСОБА_5 передала не позичальнику, а керівнику Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_22 пояснила, що 19.04.2019 р. до неї звернулась її знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_22 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох днів ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 19.04.2019 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501134419 № рахунку НОМЕР_7 , за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_6 . В липні 2019 р., від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_29 пояснила, що 11.07.2019 р. до неї звернулась її знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_29 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних трьох місяців ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 11.07.2019 р. в відділенні зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, вона на своє ім`я уклала з банком кредитний договір, за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_6 . Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_24 пояснила, що 06.09.2018 р. до неї звернулась її знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отримані грошові кошти ОСОБА_24 передасть їй. ОСОБА_6 покористується грошовими коштами, та через деякий незначний час ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 06.09.2018 р. вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501063363, за яким отримала грошові кошти в сумі 30000 грн., які вона в той день передала ОСОБА_6 . В серпні 2019 р., від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_5 . Після укладення кредитного договору ОСОБА_5 особисто отримала касі банку грошові кошти та передала їх не позичальниці, а керівнику Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_25 , пояснила, що в серпні 2019 р. на її номер телефону, з АТ «Альфа-Банк» почали надходити СМС повідомлення про те, що вона має заборгованість по внесенню обов`язкових платежів з відкритих на її ім`я в банку кредитних договорів. Будь яких документів, що стосуються укладанню в 2018-2019 роках договорів про надання їй кредиту з «Альфа-Банк», вона не укладала, кредитні картки та гроші не отримувала. За роз`ясненням вона звернулась до раніше знайомої їй ОСОБА_6 , яка працювала директором АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, яка зізналась, що в період з липня 2018 р. по жовтень 2019 р., вона, без відома та згоди ОСОБА_25 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_25 , уклала між банком та ОСОБА_25 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими вона, без відома та згоди ОСОБА_25 , зняла з рахунків та витратила на власні потреби. Оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування в АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, на підставі ухвал слідчого судді, в ході отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було вилучено банківські справи ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . Згідно інформації викладеної в документах зазначено, що оформленням документів займалась провідний спеціаліст банку з продажу роздрібних продуктів ОСОБА_5 , яка перебувала в зазначеній посаді з 01.2005 р. до 21.08.2019 р.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 21.02.2020 р. №201263222, за адресою: АДРЕСА_2 відомості, щодо права власності відсутні.

Згідно відповіді з КП «Костянтинівське БТІ» право приватної власності на квартиру АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 23 березня 1992 року, посвідченого Костянтинівською ДНК за р/№1-1475.

Для подальшого проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку житла ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з їх вилученням, зокрема: документів щодо використання та відкриття ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання, банківських карток виданих ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , виданих ПАТ «Альфа-Банк», виданих АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим клієнтам, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, видаткові ордери та грошові чеки про видачу, отримання готівкових грошових коштів через касу банку, носіїв інформації: записників, блокнотів, зошитів тощо (документи у електронному та роздрукованому вигляді, паперові носії інформації), електронних носіїв інформації, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, портативні комп`ютери, термінали зв`язку, засоби з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносні накопичувачі інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речі і документи, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні та на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного злочину, яка можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити і надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Вислухавши думку старшого слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також надані слідчим матеріали за результатами проведення негласний слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод проголошується, що «Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до житла і до таємниці кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві і в інтересах національної та громадської безпеки…»

Відповідно до вимог ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 відповідає вимогам ст.234 ч. 3 КПК України.

Згідно відповіді з КП «Костянтинівське БТІ» право приватної власності на квартиру АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 23.03.1992 р., посвідченого Костянтинівською ДНК за р/№1-1475.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням фактичних даних, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а саме відшукання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у ході судового розгляду, слідчий суддявважає,що клопотанняпро проведенняобшуку підлягаєзадоволенню,оскільки слідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважатипро вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи можуть знаходитися за вищевказаною адресою.

З огляду на що, слідчий суддявважає занеобхідне надатидозвіл групіслідчих напроведення обшуку АДРЕСА_1 , право приватної власності на яке зареєстровано за ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу від 23 березня 1992 року, посвідченого Костянтинівською ДНК за р/№ 1-1475.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046від 29серпня 2019року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.2ст.190КК України задовольнити.

Надати групіслідчих СВКостянтинівського ВПБахмутського ВПГУНП вДонецькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 23 березня 1992 року, посвідченого Костянтинівською ДНК за р/№1-1475; з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з їх вилученням, зокрема: документів щодо використання та відкриття ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання, банківських карток виданих ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , виданих ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, видаткові ордери та грошові чеки про видачу, отримання готівкових грошових коштів через касу банку, носіїв інформації: записників, блокнотів, зошитів, тощо (документів у електронному та роздрукованому вигляді, паперових носіїв інформації), електронних носіїв інформації, на яких зберігається або може зберігатись інформація з відомостями щодо вчинення кримінального правопорушення, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, портативні комп`ютери, терміналів зв`язку, засобів з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносних накопичувачів інформації, речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 26 червня 2020 року.

Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про проведення обшуку.

Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1