Ухвала суду № 88924811, 14.04.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15537/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі судового засідання Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України майора поліції Лютого Артура Борисовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

14 квітня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України майора поліції Лютого Артура Борисовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12020000000000153 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Аксіома» та засновники Товариства вчинили розтрату коштів в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів із суб`єктами господарювання з метою прикриття незаконної діяльності та проведення з ними безтоварних фінансово-господарських операцій.

Слідчий вказує, що директором Товариства є ОСОБА_1 (в тому числі один із засновників Товариства) укладає із суб`єктами господарювання агентські договори та договори про надання послуг, та сплачує останнім винагороди, за послуги, які насправді не надавалися, так як договори такими суб`єктами господарювання не виконувалися. Однак сума грошових коштів Товариства, яка була витрачена на оплату послуг суб`єктів господарювання, які не надавалися, починаючи з липня 2015 року по серпень 2019 року, становить 8 528 017, 85 (вісім мільйонів п`ятсот двадцять вісім тисяч сімнадцять) грн. 85 коп.

ТОВ «АКСІОМА» як Замовником було укладено агентські договори та договори про надання послуг з рядом суб`єктів господарювання.

Шляхом укладання таких договорів службові особи Товариства здійснюють виведення грошових коштів, чим спричиняють реальні збитки.

У вказаному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого призначено проведення узгодженої процедури 4400, яку доручено ТОВ «Аудиторська Фірма «Аспект 2001 Аудит».

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 71 КПК України спеціаліст має право звертати увагу сторони кримінального провадження, яка його залучила, або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів.

Так, у ході проведення дослідження задля виконання поставлених слідчим завдань, у спеціалістів ТОВ «Аудиторська Фірма «Аспект 2001 Аудит» виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей та документів.

03.04.2020 до ГСУ НП України надійшло клопотання заступника директора ТОВ «Аудиторська Фірма «Аспект 2001 Аудит», щодо звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до всіх банківських рахунків ТОВ «Аксіома» (ЄДРПОУ 31940888), в якому зазначено рахунки вказаного товариства та банківська установа в якій вони відкриті.

На підставі вищевикладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які становлять банківську таємницю.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів та/або доручень, банківських виписок по рахунку ТОВ «Аксіома» (ЄДРПОУ 31940888), відкритих у ПАТ «БГ Банк» (ЄДРПОУ 20717958), а саме:НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АБ «Експрес Банк» (ЄДРПОУ 20053145), а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , АТ «Банк Меркурій» (ЄДРПОУ 14360386), а саме: НОМЕР_10 , ПАТ «Терра Банк», (ЄДРПОУ 24425738), а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , АТ «Украсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), а саме: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Відповідно до інформації, яка знаходиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань діяльність ПАТ «БГ Банк» (ЄДРПОУ 20717958), АБ «Експрес Банк» (ЄДРПОУ 20053145), АТ «Банк Меркурій» (ЄДРПОУ 14360386), ПАТ «Терра Банк», (ЄДРПОУ 24425738), АТ «Украсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) припинено.

На підставі постанов Правління Національного банку України виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «БГ Банк» (ЄДРПОУ 20717958), АБ «Експрес Банк» (ЄДРПОУ 20053145), АТ «Банк Меркурій» (ЄДРПОУ 14360386), ПАТ «Терра Банк», (ЄДРПОУ 24425738), АТ «Украсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019).

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати страшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції Лютому Артуру Борисовичу старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Перегінцю Олександру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Бартошику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Левкову Вадиму Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Щербунчаку Максиму Степановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Слончаку Денису Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Капелько Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Хилобокому Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Зарудньому Олександру Вікторовичу, старшому слідчому Костопольського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції Войтовичу Євгену Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Зайцю Костянтину Дмитровичу, слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції Суркову Андрію Сергійовичу, слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Русину Євгену Євгеновичу, слідчому Відділення поліції №1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Шинкаренку Володимиру Миколайовичу у кримінальному провадженні № 12020000000000153 від 20.02.2020, на відкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17, відносно банківських рахунків ТОВ «Аксіома» (ЄДРПОУ 31940888) відкритих у ПАТ «БГ Банк» (ЄДРПОУ 20717958), а саме:НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АБ «Експрес Банк» (ЄДРПОУ 20053145), а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , АТ «Банк Меркурій» (ЄДРПОУ 14360386), а саме: НОМЕР_10 , ПАТ «Терра Банк», (ЄДРПОУ 24425738), а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , АТ «Украсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), а саме: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме:

- рух коштів по указаних рахунках із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття вказаних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження.

Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому Лютому А.Б.

Слідчий суддя В.М. Карабань