Ухвала суду № 88924809, 14.04.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15506/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі судового засідання Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України Лютого А.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

14 квітня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України Лютого АБ про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12020000000000153 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Аксіома» та засновники Товариства вчинили розтрату коштів в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів із суб`єктами господарювання з метою прикриття незаконної діяльності та проведення з ними безтоварних фінансово-господарських операцій.

Слідчий вказує, що директором Товариства є ОСОБА_1 (в тому числі один із засновників Товариства) укладає із суб`єктами господарювання агентські договори та договори про надання послуг, та сплачує останнім винагороди, за послуги, які насправді не надавалися, так як договори такими суб`єктами господарювання не виконувалися. Однак сума грошових коштів Товариства, яка була витрачена на оплату послуг суб`єктів господарювання, які не надавалися, починаючи з липня 2015 року по серпень 2019 року, становить 8 528 017, 85 (вісім мільйонів п`ятсот двадцять вісім тисяч сімнадцять) грн. 85 коп.

ТОВ «АКСІОМА» як Замовником було укладено агентські договори та договори про надання послуг з рядом суб`єктів господарювання.

Шляхом укладання таких договорів службові особи Товариства здійснюють виведення грошових коштів, чим спричиняють реальні збитки.

У вказаному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого призначено проведення узгодженої процедури 4400, яку доручено ТОВ «Аудиторська Фірма «Аспект 2001 Аудит».

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 71 КПК України спеціаліст має право звертати увагу сторони кримінального провадження, яка його залучила, або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів.

Так, у ході проведення дослідження задля виконання поставлених слідчим завдань, у спеціалістів ТОВ «Аудиторська Фірма «Аспект 2001 Аудит» виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей та документів.

03.04.2020 до ГСУ НП України надійшло клопотання заступника директора ТОВ «Аудиторська Фірма «Аспект 2001 Аудит», щодо звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до всіх банківських рахунків ТОВ «Аксіома» (ЄДРПОУ 31940888), в якому зазначено рахунки вказаного товариства та банківська установа в якій вони відкриті.

На підставі вищевикладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які становлять банківську таємницю.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів та/або доручень, банківських виписок по рахунках ТОВ «Аксіома» (ЄДРПОУ 31940888), відкритих у АТ «Банк Грант» (ЄДРПОУ 14070197), а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати страшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції Лютому Артуру Борисовичу старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Перегінцю Олександру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Бартошику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Левкову Вадиму Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Щербунчаку Максиму Степановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Слончаку Денису Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Капелько Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Хилобокому Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Зарудньому Олександру Вікторовичу, старшому слідчому Костопольського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції Войтовичу Євгену Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Зайцю Костянтину Дмитровичу, слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції Суркову Андрію Сергійовичу, слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Русину Євгену Євгеновичу, слідчому Відділення поліції №1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Шинкаренку Володимиру Миколайовичу у кримінальному провадженні № 12020000000000153 від 20.02.2020, на відкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Банк Грант» (ЄДРПОУ 14070197), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, будинок 19, відносно банківських рахунків ТОВ «Аксіома» (ЄДРПОУ 31940888) НОМЕР_1, НОМЕР_2 а саме:

- рух коштів по указаних рахунках із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунків в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття вказаних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження.

Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому Лютому А.Б.

Слідчий суддя В.М. Карабань