Ухвала суду № 88831199, 13.04.2020, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/19472/19

Провадження № 1-кс/638/1084/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 квітня 2020 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді Шишкіна О.В.,

за участю секретаря Кириллової К.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Чередніченко І.Ю., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Арсені О.В., поданогов рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 р. за №12019220480003927, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю –

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 02.10.2019 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_1 , який є співзасновником ТОВ «Агрохімсоюз». Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 01.09.2019 року до нього звернулась головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_2 , яка повідомила, що в ході обговорення робочих питань з ОСОБА_3 , з яким у підприємства укладений договір про надання посередницьких послуг, останній, переслав їй електронною поштою накладну на товар, який отримав від підприємства на реалізацію, але в якості постачальника товару у вказаному документі був зазначений не ТОВ «Агрохімсоюз», а ФОП ОСОБА_4 , в свою чергу покупцем товару зазначений ОСОБА_5 . Також в накладній зазначено, що постачальник товар відвантажив, а покупець отримав. Натомість, грошові кошти на розрахунковий рахунок підприємства за вказаний товар не надходили. Через вказані події ОСОБА_2 , вирішила провести інвентаризацію, під час якої було виявлено недостачу ТМЦ на загальну суму 759 289, 03 грн.

Вищевказаний факт розтрати ТМЦ підтверджується висновком спеціаліста – бухгалтера ОСОБА_6 , що був залучений під час досудового розслідування для встановлення зазначених збитків та згідно його висновку від 18.11.2019 матеріально-відповідальними особами ТОВ «Агрохімсоюз» підприємству було завдано збитків на суму 759 289,03 грн. Весь відсутній товар був переданий ОСОБА_3 для подальшої реалізації, грошові кошти за товар отримані підприємством не були, а ОСОБА_3 не надав зрозумілих пояснень з того приводу, чому отриманий ним товар був реалізований від імені ФОП ОСОБА_4 , а не від ТОВ «Агрохімсоюз» і чому за нього не були отримані грошові кошти.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , пояснив, що він працює на посаді начальника складського господарства в ТОВ «Агрохімсоюз». В період часу з 2017 по серпень 2019 за вказівкою керівника вказаного підприємства ОСОБА_4 , він здійснював відвантаження ТМЦ ОСОБА_3 , який являється зятем ОСОБА_4 , для подальшої реалізації.

Таким чином у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділи майном підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено,що під час огляду предметів від 05.11.2019року, встановлено поштову скриньку з вкладкою «https://accounts.ukr.net/login?client_id=9GLooZH9KjbBlWnuLkVX&drop_reason=logout де наявні видаткові накладні №5,№6,№8,№9,№10. Крім того зазначені видаткові накладні долучені до матеріалів кримінального провадження. У вказаних видаткових накладних містяться відомості, щодо рахунку постачальника ФОП ОСОБА_4 (інн. НОМЕР_1 ) п/р НОМЕР_2 на який перераховано загальну суму близько 800000,00грн.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні відомостей до інформації зазначеного рахунку ФОП ОСОБА_4 .

Доступ до інформації зазначених рахунків міститься у АТ «Райффайзен Банк Аваль», яка охороняється ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та може бути надана в порядку тимчасового доступу до речей та документів.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за відсутності відеофіксації, клопотання підтримував в повному обсязі.

Як зазначено у ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи, зазначені у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належать АТ "Райффайзен Банк Аваль" (податковий номер 14305909), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Чередніченко І.Ю., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Арсені О.В., поданогов рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 р. за №12019220480003927, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за рахунками МФО банку НОМЕР_3 , АТ "Райффайзен Банк Аваль", № НОМЕР_2 , які належать АТ "Райффайзен Банк Аваль" ( податковий номер 14305909) з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського відділу поліції Чередніченко Ігорю Юрійовичу, о/у ВКП Шевченківського ВП ГЕ НП в Харківській області Бабичу П.О.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Шишкін