Ухвала суду № 88348207, 19.03.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/575/20

Провадження № 1-кс/750/675/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Воропай Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Макаренко М.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019270010007917 від 11.12.2019, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Макаренко М.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Нікітенко А.М., в якому просить розглянути клопотання без представників Головного управління державної податкової служби у м. Києві (код ЄДРПОУ – 43141267, місцезнаходження юридичної особи: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19), оскільки існує ризик пошкодження, знищення, приховання речей і документів, які необхідно вилучити та винести ухвалу про надання слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Макаренку Михайлу Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Красноталь Марині Олександрівні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Єрашовій Світлані Віталіївні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пишенку Володимиру Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів Головного управління державної податкової служби у м. Києві (код ЄДРПОУ – 43141267, місцезнаходження юридичної особи: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного управління, та можливість вилучення їх копій, а саме документів, які містять інформацію про рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ – 40946204, юридична адреса: 02095, м. Київ, вулиця Княжий Затон, будинок 9, літера А, офіс 369) а саме: номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунку, назва банківської установи в якій відкриті або відкривались рахунки. За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

В судове засідання слідчий не з`явився, на електронну адресу суду надіслав заяву, просив розгляд проводити за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник Головного управління державної податкової служби у м. Києві в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019270010007917, розпочатому 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 за фактом вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ «Рейз Трейдінг» ОСОБА_1 , який зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ТОВ «Інсайт».

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.07.2018 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСАІТ», код за ЄДРПОУ – 37099367, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ», код за ЄДРПОУ – 40946204, був укладений договір поставки № 1707/18, предметом якого є постачання товару визначеного специфікаціями та видатковими накладними, що засвідчують приймання передачу товару. Розділом 6 вказаного договору було визначено порядок розрахунків між сторонами, зокрема згідно п. 6.1. договору Покупець зобов`язаний оплатити постачальнику вартість (ціну) товару кожної партії товару не пізніше 30 календарних днів з дати поставки товару (партії товару), шляхом безготівкового або готівкового перерахування суми грошових коштів на поточний рахунок постачальника. Строк дії вищевказаного договору було визначено до 31 грудня 2018 року.

На початку листопада 2019 року менеджер ТОВ «Інсаіт» ОСОБА_2 , під час розмови з представниками мережі магазину «Епіцентр К» в м. Києві дізналась про те, що ТОВ «Реїз Трейдінг» здійснювало поставку спецодягу в 2018 році та всі грошові кошти за такі поставки були перераховані постачальнику до кінця 2018 року.

Також згідно акта звірки взаєморозрахунків між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСАІТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» станом на 31.12.2018 було підтверджено наявність заборгованості ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» в розмірі 415 843, 32 грн.

Згідно п. 13 договору поставки № 1707/18 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» на момент укладення договору має відкритий в акціонерному товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ: 14282829; юридична адреса: 04070, м. Київ, Подільський район, вулиця Андріївська, будинок № 4, МФО 334851) рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» взято на облік Державною податковою інспекцією у Дарницькому районі Головного управління Головного управління державної фіскальної служби у м. Києві.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення дійсних намірів директора ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_1 на погашення боргу перед ТОВ «ІНСАІТ», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Головному управлінні державної податкової служби у м. Києві, необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення дійсних намірів директора ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_1 на погашення боргу перед ТОВ «ІНСАІТ», зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов`язати Головне управління державної податкової служби у м. Києві (код ЄДРПОУ – 43141267, місцезнаходження юридичної особи: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19), надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Макаренку Михайлу Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Красноталь Марині Олександрівні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Єрашовій Світлані Віталіївні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пишенку Володимиру Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій, а саме документів, які містять інформацію про рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ – 40946204, юридична адреса: 02095, м. Київ, вулиця Княжий Затон, будинок 9, літера А, офіс 369) а саме: номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунку, назва банківської установи в якій відкриті або відкривались рахунки. За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 18 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна