Ухвала суду № 88129794, 05.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.03.2020 Справа №607/3845/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Кулеби В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Мелимуки Ю.Ю., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Мелимука Ю.Ю. за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В. звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210180000628 від 09.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні «monobank» за адресою: м. Київ вул. Автозаводська 54/19, а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу в період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 листопада 2019 року, фото та відеоспостереження за період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 листопада 2019 року з відділів (відділень) та банкоматів «monobank», де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити копії вищезазначеної інформації, фото та відеоспостереження.

Представник «monobank» в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 09.11.2019 року близько 13 години 16 хвилин невідомі особи, ввівши в оману ОСОБА_1 , зловживаючи її довірою, представились працівниками «Приват банку» та заволоділи коштами останньої на загальну суму 40 575 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210180000628від 09.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема опитування потерпілої ОСОБА_1 , встановлено, що вона користується банківською карткою № НОМЕР_2 , що обслуговуються ПАТ КБ «Приватбанк».

09 листопада 209 року до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, що представилась працівником ПАТ КБ «Приватбанк» та користувалась мобільним номером НОМЕР_4 . Під час розмови невідома особа під приводом зменшити процентну ставку по кредитній картці за № НОМЕР_2 ОСОБА_1 , увійшовши в довіру ОСОБА_1 , переконала останню перевести свої грошові кошти по частинах нібито для того, щоб активувати вище вказану послугу на № НОМЕР_1 .

В подальшому, 10.11.2019 року ОСОБА_1 звернулась у відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою повернення своїх грошових коштів в сумі 40 575 гривень, що були переведені нею на банківську карту № НОМЕР_1 , проте працівниками банку їй було відмовлено в поверненні коштів, мотивуючи це тим, що вказана банківська карта належить клієнту «monobank» код банку 322001 ЄДРПОУ21133352 за адресою м. Київ вул. Автозаводська 54/19.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів, яка перебуває у володінні «monobank» містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Мелимуки Ю.Ю., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Мелимуці Юлії Юріївні на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні, «monobank», за адресою м. Київ вул. Автозаводська 54/19 та яка містить банківську таємницю, а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу в період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 листопада 2019 року, фото та відеоспостереження за період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 листопада 2019 року з відділів (відділень) та банкоматів «monobank», де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , надавши можливість вилучити копії вищезазначеної інформації, фото та відеоспостереження.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич