Ухвала суду № 88129795, 05.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.03.2020 Справа №607/3736/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Собківа А.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Собківа A.M., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Голинським Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Собків A.M. за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Голинським Р.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210010000271 від «28» січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT «Райффайзен Банк Аваль», а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 09.12.2019 року по 31.12.2019 pоку невідома особа таємно із банківської карточки «Альфа Банку» викрала грошові кошти на загальну суму 27808 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_1 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - крадіжка - заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч. 1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала карткові рахунки банківськівської карти AT «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 .

Згідно з ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Собків A.M., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Голинським Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Собків Андрію Михайловичу, Угрин Жанні Петрівні та Туцькій Ірині Михайлівні на тимчасовий доступ інформації, яка перебуває у володінні AT «Райффайзен Банк Аваль» код ЄРДПОУ 14305909, МФО 380805, юридична адреса у м м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT «Райффайзен Банк Аваль» в період часу з 09.12.2019 року по 31.12.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 AT «Райффайзен Банк Аваль», на якому було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 AT «Райффайзен Банк Аваль» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 «Райффайзен Банк Аваль в період часу з 09.12.2019 року по 31.12.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото - відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 «Райффайзен Банк Аваль в період часу з 09.12.2019 року по 31.12.2019 року

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич