Ухвала суду № 88129785, 06.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.2020 Справа №607/3619/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Грузинського В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щура М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Бенев`ятом С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Бенев`ятом С.В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210000000346 від 06 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні управління Державної казначейської служби України у Борщівському районі Тернопільської області, (код ЄДРПОУ 37971052, юридична адреса м. Борщів вул. Грушевського, 38, Борщівського району Тернопільської області), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів по рахунку № НОМЕР_1 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Казначейства України та які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Казначействі України (МФО 820172), за період з 07.10.2019 по дату вручення ухвали;

- копію комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Казначействі України (МФО 820172), за період з 07.10.2019 по дату вручення ухвали, в електронному вигляді;

- копії документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Казначействі України (МФО 820174), за період з 07.10.2019 по дату вручення ухвали;

- копії документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- копії карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Казначействі України (МФО 820174);

- копію комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних.

Представник КНП «ТМКЛШД» в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ФОП ОСОБА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виконуючи роботи «Капітальний ремонт будівель Борщівської центральної комунальної районної лікарні по вул. С. Бандери, 108, в м. Борщів Борщівського району Тернопільської області», відповідно до договору №14 від 07.10.2019 року, укладеного із комунальним підприємством «Тернопількомунінвест», юридична адреса: м. Тернопіль вул. Київська, 3а, Тернопільської області, код ЄДРПОУ 32865587, діючи за попередньою змовою групою осіб ймовірно привласнили бюджетні кошти.

Встановлено, що КП «Тернопількомунінвест», відповідно до підписаного договору №14 від 07.10.2019 року, відповідно до платіжного доручення №1 від 07.11.2019, платіжного доручення №6 від 07.11.2019 та платіжного доручення №64 від 07.11.2019 здійснило авансовий платіж та перерахунок грошових коштів на рахунок належний ФОП ОСОБА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в Казначействі України (МФО 820172), № НОМЕР_1 .

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що вказана у клопотанні документація, що знаходиться в управління Державної казначейської служби України у Борщівському районі Тернопільської області, (код ЄДРПОУ 37971052, юридична адреса м. Борщів вул. Грушевського, 38 Борщівського району Тернопільської області), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щура М.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Бенев`ятом С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинському Віталію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Наталії Антонівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ліруку Олександру Павловичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Хавро Володимиру Романовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Крутому Руслану Олександровичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні управління Державної казначейської служби України у Борщівському районі Тернопільської області, (код ЄДРПОУ 37971052, юридична адреса м. Борщів вул. Грушевського, 38, Борщівського району Тернопільської області), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів по рахунку № НОМЕР_1 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Казначейства України та які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Казначействі України (МФО 820172), за період з 07.10.2019 по дату вручення ухвали;

- копію комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Казначействі України (МФО 820172), за період з 07.10.2019 по дату вручення ухвали, в електронному вигляді;

- копії документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Казначействі України (МФО 820174), за період з 07.10.2019 по дату вручення ухвали;

- копії документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- копії карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Казначействі України (МФО 820174);

- копію комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич