Ухвала суду № 88053554, 06.03.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2184/19

1-кс/0203/415/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - Казака С.Ю.

при секретарі - Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка Олексія Олеговича, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12018040000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406), а саме до даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкомату, а також з відділення банківської установи щодо одержання грошових коштів з банківських рахунків у банкоматі ATMKD150, розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 24, за вказаний у клопотанні період.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що наприкінці липня 2018 року, знаходячись у місті Кривому Розі, ОСОБА_1 , маючи злочинний корисний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, які належать ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ - 23494714), вступив у попередню змову із ОСОБА_2 , після чого останні розподілили між собою ролі у вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_1 , 31 липня 2018 року зателефонував до контакт-центру ПрАТ «ВФ-Україна», вказавши оператору отриманий у невстановленого в ході досудового розслідування джерела PUK-код, ініціював закріплення номеру мобільного оператора Vodafone НОМЕР_1 , яким користувалась ОСОБА_3 , за SIM-карткою № НОМЕР_2 , що була спеціально придбана ОСОБА_1 для скоєння кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора Vodafone НОМЕР_1 , який вказано ОСОБА_3 при укладанні з ПАТ «Альфа-Банк» договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс «My Alfa-Bank», застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_3 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Надалі, без відома ОСОБА_3 та працівників ПАТ «Альфа-Банк», збільшили кредитний ліміт по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , після чого у період з 23 години 20 хвилин 31 липня 2018 року до 00 годин 14 хвилин 01 серпня 2018 року, здійснили переказ грошових коштів зі вказаних рахунків на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у ПАТ «Альфа-Банк», всього на загальну суму 396 038 гривень, що є великим розміром, якими ОСОБА_1 разом зі співучасником злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Подібним способом ОСОБА_1 вступивши у попередню змову з ОСОБА_2 та не встановленою досудовим розслідуванням особою, розподіливши між собою ролі у вчиненні кримінального правопорушення, заволоділи та розпорядились за власним розсудом грошовими коштами АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080), отримавши доступ до управління картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , після чого переказали на рахунки відкриті у ПАТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Ощадбанк» грошові кошти на загальну суму 128 607 гривень.

В ході досудового розслідування, 13.08.2019 року під час проведення обшуків було вилучено 70 пластикових платіжних карт, емітованих в різних банківських установах, по яким отримано інформацію в банківських установах, проведено аналіз та встановлено, що підозрюваними використовувались і інші карткові рахунки, грошові кошти також знімались у банкоматі АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», ATMKD150, розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 24.

Таким чином, слідчий прохає задовольнити клопотання, адже отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406), надасть змогу досудовому розслідуванню встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406).

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням вищенаведеного, оскільки надані до клопотання матеріали кримінального провадження об`єктивно свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, тобто використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка Олексія Олеговича, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12018040000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченку Олексію Олеговичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська,32, а саме:

1. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкомату, а також з відділення банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів з банківських рахунків у банкоматі ATMKD150, розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, пр.Металургів, 24, за наступні періоди:

14.01.2019 року в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв.;

15.01.2019 року в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв.;

16.01.2019 року в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак