Ухвала суду № 88036171, 05.03.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/18585/19

1-кс/569/1201/20

УХВАЛА

05 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., за участю секретаря Муляр О.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону лейтенанта юстиції Кір`якова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42019180490000051 від 26 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

Прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону Кір`яков С.В. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства «УкрСиббанк».

Клопотання мотивоване тим, що із обставин кримінального провадження вбачається,що командир військової частини А4559 (Рівненська область, смт. Оржів) ОСОБА_1 за попередньою змовою з іншими невстановленими військовими посадовими особами налагодив схему привласнення держаних коштів виділених на закупівлю товарів, виконання послуг при укладенні договорів військовою частиною А4559 з різними контрагентами.

Зокрема, при виконанні договору № 148 від 13.06.2018, укладений з Товариством обмеженою відповідальністю "Ектолайн-Захід" на суму 994560 (дев`ятсот дев`яносто чотири тисячі п`ятсот шістдесят) гривень, про надання послуг з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення (послуги з ремонту катків опорних 8.32.019 МТ-ЛБ) в кількості 112 штук, роботи за вказаним договором були виконані частково, на суму 266400 (двісті шістдесят шість тисяч чотириста) гривень, що підтверджено Актом № 1 приймання - надання послуг.

За Актом № 2, № 3 та, № 4 про приймання - надання послуг роботи з ремонту військових транспортних засобів роботи фактично не виконувалися, що підтверджується відсутністю перевірки та затвердження якості виконаних робіт начальником ВТК військової частини А4559 (відсутній підпис в актах № 2, № 3 та № 4 про приймання - надання послуг) на загальну суму 725 160 (сімсот двадцять п`ять тисяч сто шістдесят) гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Ектолайн-Захід» під час ведення господарської діяльності, на виконання договору № 148 від 13.06.2018 отримувало безготівкові кошти від військової частини А4559, водночас, вказаним товариством проводилися односторонні транзакції на рахунок № НОМЕР_1 , що використовується ТОВ «Імпульс Торгтрнанс» (код ЄДРПОУ – 41568656) та обслуговується АТ «Укрсиббанк».

На даний час, з метою підтвердження дійсності ведення господарської діяльності ТОВ «Ектолайн Захід», а також ТОВ «Імпульс Торгтранс», зокрема, за договором від 25.12.2017, укладеним між вказаними товариствами, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ТОВ «Імпульс Торгтранс» за період з 25.12.2017 по 31.12.2018, а також отримати доступ до належним чином завірених копій документів, що подавалися ТОВ «Імпульс Торгтранс» для відкриття рахунку в АТ «УкрСиббанк».

Враховуючи, що дані по рахунках у банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Імпульс Торгтранс» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор ОСОБА_2 не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити з підстав, в ньому зазначених.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Їхня неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва військової прокуратури Рівненського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019180490000051 від 26 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону лейтенанта юстиції Кір`якова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42019180490000051 від 26 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у власності Акціонерного Товариства «УкрСиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ЄДРПОУ – 09807750, МФО 351005, ІПН 098077520391), а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «Імпульс Торгтранс» (ТОВ «Імпульс Торгтранс»), ЄДРПОУ – 41568656, юридична адреса: 36000, м. Полтава, вулиця Котляревського, будинок 1/27, із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 25.11.2017 по 31.12.2018;

- належним чином завірених копій документів, що подавалися ТОВ «Імпульс Торгтранс» для відкриття рахунку в АТ «Укрсиббанк, а саме: 1) Заява про відкриття поточного рахунку; 2) Анкета – опитувальник; 3) Статут/Установчий договір/Установчий акт/ рішення щодо створення юридичної особи; 4) Довідка про внесення юридичної особи до Єдиного Державного Реєстру Підприємств та Організацій України (для юридичної особи, які зареєстровані до 17.12.2012; 5) Документ, який підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Державної податкової служби3 (для юридичної особи, які зареєстровані до 17.12.2012; 6) Повідомлення про взяття юридичної особи на облік платника страхових внесків або Повідомлення про взяття юридичної особи на облік платника єдиного внеску в органі Пенсійного фонду; 7) Виписка з єдиного державного реєстру щодо реєстрації юридичної особи; Документи осіб, які уповноважені від імені юридичної особи відкривати рахунок, розпоряджатися ним і підписувати розрахунки: 8) Паспорт або документ, що його замінює; 9) Довідка ІПН; 10) Рішення на працевлаштування видане відповідним Державним центром Зайнятості Міністерства праці і соціально; 11) Протокол загальних зборів учасників Товариства; 12) накази/контракти (якщо в статуті вказано, що співробітник юридичної особи працює за контрактом) про призначення керівника і головного бухгалтера, а також осіб, які мають право підпису в картці зразків підписів, що підтверджують їх повноваження АБО копії кадрових наказів/контрактів/ виписок з контрактів завірених відділом кадрів юридичної особи; 13) Довіреність на відкриття та/або розпорядження рахунком та/або підписання; 14) Довіреність, видана уповноваженому представнику юридичної особи на отримання виписок по рахунку чи здачу виручки, з зазначенням паспортних даних; 15) картки зразків підписів і відбитка печатки;

Право тимчасового доступу до вищевказаних до речей та документів надати слідчим Головного управління Національної поліції в Рівненській області Шевчик І.О., Гудовсеку С.В., прокурорам військової прокуратури Рівненського гарнізону Кір`якову С.В., Феськову І.В., Кріпаку С.А., Штефусю С.М., Барілову Д.В., Непийводі В.А., Рижому Ю.С., Пашкевичу Д.М.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду М.М.Головчак