Ухвала суду № 87915380, 11.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.02.2020
Номер справи
752/25061/19
Номер документу
87915380
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 752/25061/19

Провадження № 1-кс/752/1424/20

У Х В А Л А

11 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції Коноваловою Т.С. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Івановим А.В. в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції Коновалової Т.С.погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Івановим А.В. в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначила, що впровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене 21.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000002231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності представників ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" ПАТ «МТБ БАНК» (МАРФИН БАНК) , що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча СУ ГУНП у м. Києві підполковник поліції Коновалова Т.С. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" ПАТ «МТБ БАНК» (МАРФИН БАНК) , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів,а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що постановою про створення групи слідчих прийнятою заступником начальника ГУ НП у м. Києві місцерозташування органу досудового розслідвання у кримінальному провадженні № 2019000000002231 від 21.10.2019 року визначено за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 114, що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 рокувнесено повідомлення про те, що з метою заволодіння коштами державного підприємства у період з 2017-2018 на підставі укладених договорів, посадові особи державного підприємства перерахували кошти на загальну суму 363 150 819 грн., на рахунки ТОВ «Максмед Інтернешнл» за постачання товарів/послуг за завищеними цінами, яке у свою чергу перерахувало 251 993 260 грн. на рахунки ТОВ "Аверо-Трейд" придбаня вказаних товарів/послуг, яке у свою чергу через зазначені підпримємства здійснило постачання на суму 199 800 589 грн. на рахунки ПрАТ "Дружківський завод металевих виробів", чим завдало державі збитків в особливо великому розмірі.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківських рахунків, що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" ПАТ «МТБ БАНК» (МАРФИН БАНК) з метою встановлення ознак кримінальних правопорушень у посадових осіб ТОВ «Максмед інтернешнл», ТОВ «Міжрегіональний інвестиційний союз», ТОВ «Аверо Трейд» ТОВ «Канц.СТ» (ТОВ «СПЕЦ БУД ПРОЕКТ») щодо привласнення чи розтрати коштів державних підприємств в особливо великому розмірі.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" ПАТ «МТБ БАНК» (МАРФИН БАНК), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" ПАТ «МТБ БАНК» (МАРФИН БАНК), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції Коноваловою Т.С. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Івановим А.В. в межах кримінального провадження №42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Коноваловій Тетяні Станіславівні, а також слідчим слідчої групи Хорому Костянтину Юрійовичу, Сукачу Андрію Володимировичу, Нечвалю Максиму Юрійовичу, Клименку Антону Олександровичу, Вовку Віталію Володимировичу, Дідуку Олексію Вадимовичу, Мамчуру Олександру Васильовичу або оперативним працівникам Служби безпеки України Мельнику Дмитру Васильовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" ПАТ «МТБ БАНК» (МАРФИН БАНК) МФО банку 328168 ЄДРПОУ 21650966 юридична адреса: 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 28, з можливістю вилучення належно завірених копій документів:

відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Максмед Інтернешнл» код ЄДРПОУ 36259618, упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках: 26000429251 валюта 980-українська гривня; НОМЕР_1 валюта 840-ДОЛАР США; НОМЕР_2 валюта 978-ЄВРО в період часу: з дня відкриття по день постановлення ухвали;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших документів) по рахункам ТОВ «Максмед Інтернешнл» код ЄДРПОУ 36259618 за період часу з дня відкриття по день постановлення ухвали;

документів юридичної справи ТОВ «Максмед Інтернешнл» код ЄДРПОУ 36259618, копії карток із зразками підписів директора, або особи, яка уповноважена відкривати рахунки, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД- юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; опитувальних анкет директора підприємства, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), які знаходяться у володінні банківської установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" ПАТ «МТБ БАНК» (МАРФИН БАНК) МФО банку 328168 ЄДРПОУ 21650966 юридична адреса: 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 28;

документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, що стосуються ТОВ «Максмед Інтернешнл» з дня відкриття рахунків по день постановлення ухвали суду, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

відомостей про рух грошових коштів ТОВ «АВЕРО ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41497947 упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках: ПАТ «МТБ БАНК» (МАРФИН БАНК) МФО банку НОМЕР_3 валюта 980-українська гривня; НОМЕР_5 валюта 980-українська гривня; НОМЕР_6 валюта 980-українська гривня в період часу з дня відкриття по день постановлення ухвали;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших документів) по рахункам ТОВ «АВЕРО ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41497947 за період часу з дня відкриття по день постановлення ухвали;

документів юридичної справи ТОВ «АВЕРО ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41497947, копії карток із зразками підписів директора, або особи, яка уповноважена відкривати рахунки, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД- юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; опитувальних анкет директора підприємства, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «МТБ БАНК» (МАРФИН БАНК) МФО банку 328168;

документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо, що стосуються ТОВ «АВЕРО ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41497947 передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, що стосується з дня відкриття рахунків по день постановлення ухвали суду, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 87915380 ?

Документ № 87915380 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87915380 ?

Дата ухвалення - 11.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87915380 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87915380 ?

В Голосіївський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87915379
Наступний документ : 87915381