Ухвала суду № 87915379, 07.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.02.2020
Номер справи
752/25061/19
Номер документу
87915379
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 752/25061/19

Провадження № 1-кс/752/1410/20

У Х В А Л А

07 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції Коноваловою Т.С. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Івановим А.В. в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції Коновалової Т.С.погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Івановим А.В. в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства «Українська залізниця» (АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»).

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначила, що впровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене 21.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000002231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 років посадові особи ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (ЄДРПОУ 40075815) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 36259618), ТОВ «АВЕРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41497947), ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 32880563) заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності представниківакціонерного товариства «Українська залізниця» (АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»), що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча СУ ГУНП у м. Києві підполковник поліції Коновалова Т.С. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства «Українська залізниця» (АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження

Встановлено, що постановою про створення групи слідчих прийнятою заступником начальника ГУ НП у м. Києв місцерозташування органу досудового розслідвання у кримінальному провадженні № 2019000000002231 від 21.10.2019 року визначено за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 114, що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 рокувнесено повідомлення про те, що з метою заволодіння коштами державного підприємства у період з 2017-2018 на підставі укладених договорів, посадові особи державного підприємства перерахували кошти на загальну суму 363 150 819 грн., на рахунки ТОВ «Максмед Інтернешнл» за постачання товарів/послуг за завищеними цінами, яке у свою чергу перерахувало 251 993 260 грн. на рахунки ТОВ "Аверо-Трейд" придбаня вказаних товарів/послуг, яке у свою чергу через зазначені підпримємства здійснило постачання на суму 199 800 589 грн. на рахунки ПрАТ " Дружківський завод металевих виробів", чим завдало державі збитків в особливо великому розмірі.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства «Українська залізниця» з метою отримання фактичних даних щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення з використанням підприємств - ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ», ТОВ «АВЕРО ТРЕЙД» та ТОВ «СПЕЦ БУД ПРОЕКТ», спланували, організували та реалізували описані вище господарські операції між зазначеними суб`єктами господарювання, встановити фактичний обсяг, номенклатуру та вартість товарів, які були предметами угод між вказаними підприємствами.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні кціонерного товариства «Українська залізниця» (АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства «Українська залізниця» (АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ») , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції Коноваловою Т.С. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Івановим А.В. в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Коноваловій Тетяні Станіславівні, а також слідчим слідчої групи Хорому Костянтину Юрійовичу, Сукачу Андрію Володимировичу, Нечвалю Максиму Юрійовичу, Клименку Антону Олександровичу, Вовку Віталію Володимировичу, Дідуку Олексію Вадимовичу, Мамчуру Олександру Васильовичу або оперативним працівникам Служби безпеки України Мельнику Дмитру Васильовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів , які перебувають у володіні Акціонерне товариство «Українська залізниця» (АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»), зареєстрованій за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 5, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме:

тендерної документації зі всіма пропозиціями учасників, відповідно до електронних торгівельних майданчиків в тому числі: документи (доповідні, накази, довідки, аналіз, розпорядження, рахунки-фактури, накладні, інші документи, що містять відомості про ціни, пропозиції, калькуляції цін), що підтверджують проведення аналізу цінової пропозиції та погодження цін закупки продукції, виробником якої є ПАТ «Дружківський завод металевих виробів», м. Дружківка, Донецька обл., Україна, придбаної за договорами поставки № ЦЗВ-05-01716-01 від 15.12.2016 з додатками та змінами; № ЦЗВ-05-01317-01 від 03.10.2017 з додатками та змінами;

-документації конкурсних торгів продукції, відповідно до електронних торгівельних майданчиків закупки продукції, виробником якої є ПАТ «Дружківський завод металевих виробів», м. Дружківка, Донецька обл., Україна, за результатами яких укладені договори поставки № ЦЗВ-05-01716-01 від 15.12.2016 з додатками та змінами; № ЦЗВ-05-01317-01 від 03.10.2017, ЦЗВ-03-06717-01 з додатками та змінами), документацію, якою регламентувалась закупівля вказаних товарів, вимоги щодо пропозицій та кваліфікаційні вимоги щодо підприємств та працівників, які безпосередньо виробляють вказані товари, тендерні пропозиції вказаних товарів, листування щодо вказаних товарів, яке велось між комітетом конкурсних торгів та учасниками торгів, оголошення про проведення закупівлі вказаних послуг, протоколу розкриття тендерних пропозицій учасників на закупівлю вказаних послуг, протоколу оцінки тендерних пропозицій учасників та визнання переможця торгів з поставки вказаних товарів, інших протоколів комітету конкурсних торгів, які складались при проведенні закупівлі вказаних товарів, повідомлення про результати торгів на закупівлю вказаних послуг в повному об`ємі;

-документів (накладні, видаткові накладні, журнали, інші документи, обліки філій, регіональних філій, відокремлених підрозділів внутрішнього обороту), що свідчать про оприбуткування, транспортування, постановку на баланс, використання, придбаних товарів за договорами поставки № ЦЗВ-05-01716-01 від 15.12.2016 з додатками та змінами; № ЦЗВ-05-01317-01 від 03.10.2017 з додатками та змінами, № ЦЗВ-03-06717-01 з додатками та змінами, а також додаткових угод, укладених за вказаними договорами;

-інші договори, угоди, укладені між ПАТ «Укрзалізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Максмед Інтернешнл» в період часу з 01.01.2016 по 01.02.2020;

-особових справ (накази на призначення, переведення (звільнення), а також відомості (повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місця народження, проживання, номеру та серії паспорту, ідентифікаційний код) із зазначенням займаних посад, послужбового списку, особової картки, присяги державного службовця (за наявності), ранг (за наявності), категорія посади (за наявності), функціональні обов`язки) працівників ПАТ (АТ) Укрзалізниця, в тому числі працівників відокремлених підрозділів, філій, регіональних філій, що складали, підписували, погоджували підписання договорів, додатків до договорів, додаткових угод до договорів № ЦЗВ-05-01716-01 від 15.12.2016 з додатками та змінами; № ЦЗВ-05-01317-01 від 03.10.2017 з додатками та змінами, № ЦЗВ-03-06717-01 з додатками та змінами, акти приймання-передачі від постачальника до замовника, специфікації, документи (накладні, видаткові накладні, журнали, інші документи, обліки внутрішнього обороту), що свідчать про оприбуткування, постановку на баланс, використання придбаних за вказаними договорами товарів, інші документи, що стали підставою для підписання договорів № ЦЗВ-05-01716-01 від 15.12.2016 з додатками та змінами; № ЦЗВ-05-01317-01 від 03.10.2017 з додатками та змінами, № ЦЗВ-03-06717-01 з додатками та змінами, а також угод до цих договорів.

-особових справ, а також відомості (накази на призначення, переведення (звільнення), повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місця народження, проживання, номеру та серії паспорту, ідентифікаційний код) із зазначенням займаних посад, послужбового списку, особової картки, присяги державного службовця, ранг, категорія посади, функціональні обов`язки) голови та членів тендерного комітету ПАТ (АТ) Укрзалізниця, в тому числі працівників відокремлених підрозділів, філій, що займали посади в період часу з 01.01.2016 до 16.10.2019;

-особової справи, а також відомості: накази на призначення, переведення (звільнення) (повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місця народження, проживання, номеру та серії паспорту, ідентифікаційний код) із зазначенням займаних посад, послужбового списку, особової картки, присяги державного службовця, ранг, категорія посади, функціональні обов`язки) осіб, що здійснювали моніторинг цін та ринкові пропозиції з метою збереження коштів при закупівлі робіт із придбання товарів за договорами поставки № ЦЗВ-05-01716-01 від 15.12.2016 з додатками та змінами; № ЦЗВ-05-01317-01 від 03.10.2017 з додатками та змінами, № ЦЗВ-03-06717-01 з додатками та змінами, а також додаткових угод, укладених за вказаними договорами;

-договорів з додатками, актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, платіжних доручень, сертифікатів походження (відповідності) товарів, сертифікатів якості товарів, паспортів якості товарів, супровідні етикетки, актів вхідного контролю, інші документи внутрішнього обороту (накладні, видаткові накладні, журнали, обліки філій, регіональних філій, відокремлених підрозділів), що свідчать про оприбуткування, транспортування, постановку на баланс, використання, придбаних товарів за договорами між Філіями ПАТ (АТ) «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», іншими відокремленими підрозділами, регіональними філіями ПАТ (АТ) «Укрзалізниця» або безпосередньо між ПАТ (АТ) «Укрзалізниця» та ПАТ «Дружківський завод металевих виробів», м. Дружківка, Донецька обл., Україна на придбання товарів, робіт, послуг в період часу з 01.01.2016 до 01.02.2020;

-договорів з додатками, актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, платіжних доручень, сертифікатів походження (відповідності) товарів, сертифікатів якості товарів, паспортів якості товарів, супровідні етикетки, актів вхідного контролю, інші документи внутрішнього обороту (накладні, видаткові накладні, журнали, обліки філій, регіональних філій, відокремлених підрозділів), що свідчать про оприбуткування, транспортування, постановку на баланс, використання, придбаних товарів за договорами між Філіями ПАТ (АТ) «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», іншими відокремленими підрозділами, регіональними філіями ПАТ (АТ) «Укрзалізниця» або безпосередньо між ПАТ (АТ) «Укрзалізниця» та ВАТ «Сєвєрстальметиз», м. Череповець, Росія на придбання товарів, робіт, послуг в період часу з 01.01.2016 до 01.02.2020.

-відомості Філії "ГІОЦ" АТ "Укрзалізниця", що свідчать про детальний рух в період часу з 01.01.2016 до 01.02.2020 року наступних вагонів: №№ 24433062, 24434003, 24538605, 24541807, 26261792, 24431637, 24588923, 24255937, 24588014, 24259343, 24540841, 24588204, 24586356, 24463515, 24535601, 26240697, 24535189, 24542318, 24321424, 24532244, 24537334, 24540510, 24628539, 24427312, 24543977, 24532145, 24630386, 24314668, 24585267, 24372849, 24542748, 24535817, 24542623, 24629784, 26025593, 24031734, 24628539, 24540510, 24432262, 52679867, 24310419, 24373268, 24261851, 24540312, 24537334, 24448383, 24583841, 24327686, 24538548, 24537722, 24260309, 24108086, 24372674, 24427072, 24544181, 24343980, 24259822, 24373151, 24534026, 26264093, 22729222, 24256810, 24585234, 24259236, 24253213, 24257875, 24257719, 26261594, 24629453, 24258642, 24256570, 24532863, 24426983, 24426983, 27075894, 24428187, 24587263, 24426959, 24586422, 24587537, 24432726, 24540700, 24630543, 24017360, 24587412, 24587982, 24626939, 28004729, 24541807, 24256810, 24259285, 24257677, 24253346, 24085763, 24433229, 24260309, 24335176, 24632002, 23646508, 24585150, 24427528, 24430324, 24541955, 23646508, 26019695, 23986912, 24429243, 24428716, 23819675 із зазначенням коду вантажу.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 87915379 ?

Документ № 87915379 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87915379 ?

Дата ухвалення - 07.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87915379 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87915379 ?

В Голосіївський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87915378
Наступний документ : 87915380