Ухвала суду № 87784047, 24.02.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/529/20

Провадження № 1-кс/947/1744/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Власюк Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Фісенко Е.О., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Савельєвим Ю.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019160000000951 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000000951 від 09.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В ході розслідування встановлено, що з прокуратури Одеської області надійшли виділені матеріали щодо невстановленої особи, яка незаконно збула ОСОБА_1 невстановлену кількість психотропних речовин. В ході допиту ОСОБА_1 пояснив, що купував психотропні речовини та наркотичні засоби шляхом «закладок», замовляючи їх через мережу інтернет.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, надано доручення УПН ГУНП в Одеській області, задля встановлення інтернет ресурсів за допомогою яких здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що існують канали, створені на платформі месенджеру «Telegram», оператори яких розповсюджують наркотичні речовини та психотропні речовини. Станом на теперішній час встановлено Telegram-канал «ІНФОРМАЦІЯ_1», через який здійснюється продаж наркотиків. В ході проведення переписки в чаті на зазначеному каналі месенджера «Telegram», невстановлена особа, використовуючи нікнейм «ІНФОРМАЦІЯ_2, надсилає в чат асортимент наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких готується, та після отримання запиту від покупця про готовність придбати певний вид надають такій особі номер гаманця платіжної системи «EasyPay» за № НОМЕР_1 , який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номера мобільного телефону. В подальшому, після оплати визначеної суми грошових коштів, покупець отримує фото із місцем знаходження придбаного ним наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу за попередньою змовою між собою залишають співучасники вчинення злочину.

З метою документування злочинної діяльності осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що оплата за придбаний товар здійснюється на електронний гаманець, відкритий в ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» (EasyPay) за НОМЕР_4, яка є учасником небанківської платіжної системи «Фінансовий світ» та яка згідно п.8 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право приймати електронні гроші та надавати послуги з переказу коштів. В подальшому кошти, отримані в якості оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини на електронний гаманець № НОМЕР_1 , конвертуються в готівку, яка виводиться за допомогою банківських рахунків (карток) через банкомати міста та області

З метою встановлення особи, яка виводить грошові кошти із електронного гаманця за № НОМЕР_1 , а також банківських рахунків (карток) через які відбувається конвертування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, надано електронний запит на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3, яка належить ТОВ «ФК Контрактовий дім» (EasyPay).

В ході аналізу отриманої інформації із відповіді наданої на вказаний запит встановлено, що з електронного гаманця за НОМЕР_4, відкритого в платіжній системі «EasyPay», здійснювались перекази грошових коштів на банківську картку банку «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_2 , за наступними номерами транзакцій: № 782753317 , сума 100 гривень, час проведення 12:24:43 години 13.01.2020; №769158320, сума 100 гривень, час проведення 15:44:44 години 29.11.2019; №782753608, сума 200 гривень, час проведення 12:25:23 години 13.01.2020; №784275205, сума 105 гривень, час проведення 13:14:49 години, 18.01.2020; №769930057, сума 100 гривень, час проведення 20:51:35 години 01.12.2019; № 769157572, сума 100 гривень, час проведення 15:42:46 години 29.11.2019; №782752712, сума 100 гривень, час проведення 12:23:09 години 13.01.2020; №784275435, сума 100 гривень, час проведення 13:15:32 години 18.01.2020; №784276071, сума 100 гривень, час проведення 13:17:17 години 18.01.2020; №782753095, сума 100 гривень, час проведення 12:24:09 години 13.01.2020;№769158186, сума 100 гривень, час проведення 15:44:23 години, 29.11.2019; №784275244, сума 100 гривень, час проведення 13:14:56 години, 18.01.2020; №769161693, сума 50.00 гривень, час проведення 15:53:25 години, 29.11.2019; №783053904, сума 100 гривень, час проведення 11:57:05 години 14.01.2020.

Слідчий зазначає, що для подальшого досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо операцій, здійснених з рахунком за № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній при зверненні до слідчого судді, обмежився загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак в клопотанні слідчим не зазначено якою саме карткою обслуговується банківський рахунок, до якого необхідно надати тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Фісенко Е.О., погодженому прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Савельєвим Ю.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019160000000951 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.