Ухвала суду № 87753238, 18.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/702/19

Провадження № 1-кс/761/1083/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Кузик О.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєва В.Ю. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018100100005143 від 05.05.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у АТ «ОТП Банк»,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Ісамбаєв В.Ю. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 12018100100005143 від 05.05.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166) на депозитарному рахунку НОМЕР_2 , а саме: інформації стосовно торговців та сторін правовідносин (окремо), предметом яких були цінні папери ПрАТ «Вестінтро» (код ЄДРПОУ 39942600) за період з 01.01.2018р. по 03.12.2018р. в тому числі щодо найменування акцій, найменування емітента, номер державної реєстрації випуску акцій, номінальної вартості акцій, кількості акцій, типу акцій, міжнародного ідентифікаційного номеру акцій, загальну номінальну вартість акцій, документів, якими підтверджується право власності продавця на акції (із зазначенням сертифікату акцій, його серії та номеру), договорів з усіма змінами та додатками.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено: 04.05.2018р. до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява акціонера ПрАТ «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) та ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432) ОСОБА_1 про вчинення службовими особами указаних товариств, дій направлених на розтрату ввіреного їм майна в особливо великих розмірах.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ,була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено період з 01.01.2018р. по 03.12.2018р., проте вказаний період виходить за межі періоду кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється кримінальне провадження. Таким чином, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення, виходячи з матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, що слід зазначити період, за який будуть надані документи: з 12.04.2018р. по 04.05.2018р.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в АТ «ОТП Банк», а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєва В.Ю. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018100100005143 від 05.05.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у АТ «ОТП Банк» - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Ісамбаєву В.Ю., або іншим слідчим слідчої групи та прокурору, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166) на депозитарному рахунку НОМЕР_2 , а саме: інформації стосовно торговців та сторін правовідносин (окремо), предметом яких були цінні папери ПрАТ «Вестінтро» (код ЄДРПОУ 39942600) за період з 12.04.2018р. по 04.05.2018р. в тому числі щодо найменування акцій, найменування емітента, номер державної реєстрації випуску акцій, номінальної вартості акцій, кількості акцій, типу акцій, міжнародного ідентифікаційного номеру акцій, загальну номінальну вартість акцій, документів, якими підтверджується право власності продавця на акції (із зазначенням сертифікату акцій, його серії та номеру), договорів з усіма змінами та додатками.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ «ОТП Банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: