Ухвала суду № 87753234, 18.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1021/19

Провадження № 1-кс/761/1234/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Кузик О.С.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС 10-го слідчого відділу Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Мельнікова Є.С. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32018100100000094 від 11.07.2018р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС 10-го слідчого відділу Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Мельніков Є.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчасом Д.В. в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32018100100000094 від 11.07.2018р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.286 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення які знаходяться у службових осіб банківських установ, а саме:

1.АТ «Златобанк», м. Київ (МФО 380612):

?рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_1 ;

?рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

?рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ТОВ «Аграрна компанія Форвард», код ЄДРПОУ 38739629;

2.ПАТ "БАНК ФОРУМ" (МФО 322948):

?рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ТОВ ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

3.ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ (МФО 320917):

?рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

4.ПАТ "БГ БАНК" (МФО 320995):

?рахунок № НОМЕР_18 , який належить ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

5.ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272):

?рахунок № НОМЕР_19 , який належить ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

6.ПАТ "IНГ Банк Україна" (МФО 300539):

?рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

7.АКБ "НОВИЙ" (МФО 305062):

?рахунок № НОМЕР_23 , який належить ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

8.ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» містоКиїв (МФО 319092):

?рахунок № НОМЕР_24 , який належить ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

9.АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528):

?рахунок № НОМЕР_25 , який належить ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

?рахунок № НОМЕР_26 , який належить ТОВ «Аграрна компанія Форвард», код ЄДРПОУ 38739629;

10.Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209):

?рахунок № НОМЕР_27 , який належить ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

11.ХОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ХАРКIВ (МФО 350589):

?рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які належать ТОВ «Аграрна компанія Форвард», код ЄДРПОУ 38739629;

12.ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ПОЛТАВА (331401):

?рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які належать ТОВ «Аграрна компанія Форвард», код ЄДРПОУ 38739629 ;

13.ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123):

?рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які належать ТОВ «Аграрна компанія Форвард», код ЄДРПОУ 38739629;

14.ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614):

?Рахунки №№ НОМЕР_43 , який належитьТОВ «Аграрна компанія Форвард», код ЄДРПОУ 38739629;

15.АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805):

?рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , які належать ТОВ «Аграрна компанія Форвард», код ЄДРПОУ 38739629;

16.ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764):

?рахунок № НОМЕР_46 , який належить ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2012р. по час оголошення ухвали слідчого судді в паперовому та електронному носії, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбиток печатки підприємств.

Клопотання мотивоване тим, що згідно із матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_47 ), ТОВ «Скандинавія-Фіш» (код ЄДРПОУ 33693449) та ТОВ «Аграрна Компанія Форвард» (код ЄДРПОУ 38739629) при проведенні фінансових операцій протягом 2012 - 2018 років, пов`язаних з внесенням/зняттям коштів готівкою, перерахуванням безготівкових коштів на/з власних рахунків ОСОБА_1 , відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та ПАТ «Златобанк» (МФО 380612), зарахуванням/ перерахуванням безготівкових коштів на/з рахунків ТОВ «Скандинавія-Фіш» та ТОВ «Аграрна Компанія Форвард», відкритих у ПАТ «Златобанк» (МФО 380612), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), у якості розрахунків за товар, за послуги, за будматеріали, за обслуговування, за дизпаливо, фіндопомоги, поповнення коштів, перерозподілом коштів між рахунками, з подальшим частковим зняттям коштів, ухилилися від сплати податків понад 1 млн. грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні та у зв`язку із тим, що вказана інформація необхідна для встановлення та притягнення винних до відповідальності, виникла необхідність у доступі до вищезазначеної інформації, оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, вказані відомості не вбачається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, були оповіщені в установленому законом поряду, представників до суду не направили, причини неприбуття у судове засідання не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в зазначеному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «по час оголошення ухвали», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді. За таких обставин, суд вважає доцільним визначити період, за який необхідно надати документи: з 01.01.2012р. по 31.12.2018р., згідно даних витягу з ЄРДР.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в АТ «Златобанк», ПАТ "БАНК ФОРУМ", ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, ПАТ "БГ БАНК", ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", ПАТ "IНГ Банк Україна", АКБ "НОВИЙ", ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» містоКиїв, АТ "ОТП БАНК", Акцiонерний банк"Пiвденний", ХОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ХАРКIВ, ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ПОЛТАВА, ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, ПАТ "КБ "Надра" і має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини особи, яка його вчинила, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС 10-го слідчого відділу Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Мельнікова Є.С. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32018100100000094 від 11.07.2018р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому ОВС десятого слідчого відділу Слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві Мельнікову Є. С., слідчим, що входять до складу слідчої групи, а саме: Яковлєву Р.М., Пасічнику А. І., Любімову Р. А. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення які знаходяться у службових осіб банківських установ, а саме:

1.АТ «Златобанк», м. Київ (МФО 380612):

?рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_1 ;

?рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

?рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ТОВ «Аграрна компанія Форвард», код ЄДРПОУ 38739629;

2.ПАТ "БАНК ФОРУМ" (МФО 322948):

?рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ТОВ ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

3.ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ (МФО 320917):

?рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

4.ПАТ "БГ БАНК" (МФО 320995):

?рахунок № НОМЕР_18 , який належить ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

5.ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272):

?рахунок № НОМЕР_19 , який належить ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

6.ПАТ "IНГ Банк Україна" (МФО 300539):

?рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

7.АКБ "НОВИЙ" (МФО 305062):

?рахунок № НОМЕР_23 , який належить ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

8.ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» містоКиїв (МФО 319092):

?рахунок № НОМЕР_24 , який належить ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

9.АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528):

?рахунок № НОМЕР_25 , який належить ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

?рахунок № НОМЕР_26 , який належить ТОВ «Аграрна компанія Форвард», код ЄДРПОУ 38739629;

10.Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209):

?рахунок № НОМЕР_27 , який належить ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

11.ХОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ХАРКIВ (МФО 350589):

?рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які належать ТОВ «Аграрна компанія Форвард», код ЄДРПОУ 38739629;

12.ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ПОЛТАВА (331401):

?рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які належать ТОВ «Аграрна компанія Форвард», код ЄДРПОУ 38739629 ;

13.ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123):

?рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які належать ТОВ «Аграрна компанія Форвард», код ЄДРПОУ 38739629;

14.ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614):

?Рахунки №№ НОМЕР_43 , який належитьТОВ «Аграрна компанія Форвард», код ЄДРПОУ 38739629;

15.АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805):

?рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , які належать ТОВ «Аграрна компанія Форвард», код ЄДРПОУ 38739629;

16.ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764):

?рахунок № НОМЕР_46 , який належить ТОВ «СкандінавіяФіш» (код ЄДРПОУ 33693449);

комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2012р. по 31.12.2018р. в копіях у паперовому та електронному носії, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбиток печатки підприємств.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ «Златобанк», ПАТ "БАНК ФОРУМ", ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, ПАТ "БГ БАНК", ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", ПАТ "IНГ Банк Україна", АКБ "НОВИЙ", ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» містоКиїв, АТ "ОТП БАНК", Акцiонерний банк"Пiвденний", ХОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ХАРКIВ, ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ПОЛТАВА, ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, ПАТ "КБ "Надра", що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: