Ухвала суду № 87572462, 12.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6623/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Шамардіна Олексія Володимировича про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2020 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Шамардін О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на рахунках КВКП «Союз» (код ЄДРПОУ 21004686) відкритих у наступних банківських установах:

- у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО банку 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24 - рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- у Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО банку 328209), юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1 - рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- у АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО банку 320478), юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1 - рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- у АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО банку 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4 - рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- у ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ (МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 - рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, визначивши спосіб виконання ухвали слідчого судді шляхом надання копії ухвали банківській установі для її виконання та відповідно надання письмової інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт, на момент пред`явлення ухвали слідчого судді та на кожне 25 число місяця шляхом направлення інформації до Головного слідчого управління Національної поліції України, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019000000000496 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227), КВКП «Союз» (код ЄДРПОУ 21004686), ТОВ «Енергопостачання» (код ЄДРПОУ 32574334) та ТОВ «Союзенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 36109963) у складі: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом штучного завищення вартості устаткування та неправомірного застосування будівельних норм та розцінок при формуванні кошторисної документації, при закупівлі та устаткуванні трьох реакторів шунтуючих марки РОМ-110000/750-У1, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 13 млн. 035 тис. грн.

Так, протягом 2018-2019 років в рамках реалізації договору № 09-4/3570-17 від 11.12.2017 року на виконання робіт з технічного переоснащення ПС-750 кВ «Західноукраїнська» із заміною шунтуючих реакторів 750 кВ Р-1 ф. «С», Р-5 ф. «С», Р-6 ф. «С» генпідрядною організацією КВКП «Союз» при розробленні проектно-кошторисної документації, яка була погоджена службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227), внесено завідомо недостовірні відомості щодо вартості реакторів марки РОМ-110000/750-У1 шляхом її штучного завищення та неправомірно застосовано коефіцієнти норм витрат при транспортуванні та встановленні устаткування.

Зокрема, за результатами проведення відкритих торгів ДП «НЕК «Укренерго» укладено договір № 09-4/3570-17 від 11.12.2017 року із КВКП «Союз» на виконання робіт з технічного переоснащення ПС-750 кВ «Західноукраїнська» із заміною шунтуючих реакторів 750 кВ Р-1 ф. «С», Р-5 ф. «С», Р-6 ф. «С». Загальна вартість договору становить 131,7 млн. грн. з ПДВ., з яких вартість проектних робіт - 2,1 млн. грн. з ПДВ, вартість будівельних робіт - 15,8 млн. грн. з ПДВ, вартість обладнання - 113,7 млн. грн. з ПДВ.

Встановлено, що для проведення вказаної закупівлі службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» сформовано очікувану вартість робіт та устаткування, в яку закладено не обґрунтовану ціну реакторів марки РОМ-110000/750-У1 виробництва ПАТ «Запоріжтрансформатор» без проведення належного моніторингу їх ринкової вартості, що призвело до штучного завищення загальної вартості закупівлі.

В подальшому, переможцем відкритих торгів КВКП «Союз» розроблено проектно-кошторисну документацію, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо вартості реакторів марки РОМ-110000/750-У1 шляхом її штучного завищення. Так, в кошторисну документацію внесено вартість одного реактора в сумі 33 млн. грн., хоча згідно офіційної відповіді ПАТ «Запоріжтрансформатор» (вх. № 343 від 27.02.2019 року) вказані реактори (заводські номери № 162763, № 162764 та № 162765) були реалізовані по ціні 28,7 млн. грн. з ПДВ.

Встановлено, що КВКП «Союз» проводило закупівлю реакторів не у виробника, а через пов`язану фірму-посередника ТОВ «Енергопостачання» (код ЄДРПОУ 32574334), в результаті чого реактори були реалізовані ДП «НЕК Укренерго» по завищеній вартості - 33,1 млн. грн. з ПДВ.

Вказаний факт підтверджено в результаті проведення експертного дослідження ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр». Так, згідно висновку експертного дослідження № 4-08/04/2019-дос, в результаті закупівлі реактора шунтуючого однофазного РОМ-110000/750-У1 через посередника за державні кошти ймовірна сума завданих збитків державі в особі ДП «НЕК «Укренерго» становить 4,3 млн. грн. за одиницю, відповідно завдані збитки в ході закупівлі трьох реакторів становлять 12,9 млн. грн.

Крім того, з`ясовано, що ТОВ «Енергопостачання» (код ЄДРПОУ 32574334) та КВКП «Союз» пов`язані між собою, оскільки одним із засновників КВКП «Союз» є ТОВ «Енергопостачання», яка володіє часткою 63 % акцій, а кінцевим бенефіціарним власником двох суб`єктів господарської діяльності являється ОСОБА_5 .. Керівником КВКП «Союз» є чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_2 .

Таким чином, службові особи ДП «НЕК Укренерго» та КВКП «Союз», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом штучного завищення вартості устаткування та неправомірного застосування будівельних норм та розцінок при формуванні кошторисної документації, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 13 млн. 035 тис. грн.

Разом з тим, встановлено, що з метою заволодіння державними коштами службовими особами КВКП «Союз» при розробленні кошторисів, які були затверджені службовими особами ДП «НЕК Укренерго», неправомірно застосовані коефіцієнти норм витрат при транспортуванні та встановленні устаткування.

Так, за результатами проведення експертного дослідження експертом-будівельником ОСОБА_6 виявлено, що при формуванні локальних кошторисів №№ 2-1-12, 2-1-13, 2-2-6, 2-2-7, 2-3-8, 2-3-9, неправомірно застосовувались розцінки на такелажні роботи по переміщенню устаткування від місця зберігання до місця монтажу. Відповідно до локальних кошторисів «переміщення від місця зберігання до місця монтажу фази «А» Р-14, фази «В» Р-14 та фази «С» Р-14» застосовано розцінку ТЕ6-10638-801 потужністю реактора 300 МВ.А та розцінку ТЕ6-10635-801 потужністю реактора 330 MBАр, хоча необхідно застосовувати розцінки ТЕ6-10638-201 та ТЕ6-10635-201 потужність реактора 125 МВАр.

КВКП «Союз» (код ЄДРПОУ 21004686) у свої протиправній діяльності використовує наступні банківські рахунки у таких банківських установах:

- у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО банку 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24 - рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- у Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО банку 328209), юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1 - рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- у АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО банку 320478), юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1 - рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- у АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО банку 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4 - рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- у ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ (МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 - рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

У кримінальному провадженні безготівкові кошти, які знаходяться на перелічених рахунках визнано речовим доказом, відповідно до постанови слідчого від 12.02.2020.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині визначення способу виконання ухвали слідчого судді шляхом надання копії ухвали банківській установі для її виконання та відповідно надання письмової інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт, на момент пред`явлення ухвали слідчого судді та на кожне 25 число місяця шляхом направлення інформації до Головного слідчого управління Національної поліції України, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання відділу Офісу Генерального прокурора Шамардіна Олексія Володимировича про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках КВКП «Союз» (код ЄДРПОУ 21004686) відкритих у наступних банківських установах:

- у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО банку 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24 - рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- у Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО банку 328209), юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1 - рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- у АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО банку 320478), юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1 - рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- у АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО банку 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4 - рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- у ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ (МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 - рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

зупинивши видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин