Постанова № 87485645, 10.02.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/2347/20

Провадження № 1-кс/947/1172/20

УХВАЛА

Іменем України

10.02.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Тараненко В.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Савельєвим Ю.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 16.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160000000022 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч.3 КК України, щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, безконтактно, за допомогою Інтернет- мессенджерів.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що оплата за наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється на електронні гаманці відкриті в ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» (EasyPay) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за якими закріплені мобільні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відповідно, та вказані кошті в подальшому конвертовувались в готівку, яка за допомогою банківських карток № НОМЕР_5 АТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, до інформації, що містить банківську таємницю по банківським рахункам, які обслуговуються картками за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ЄДРПОУ 21133352, належним чином посвідчених копій наступних документів: виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, якіобслуговуються картками за № НОМЕР_6 , з якої було проведено наступні транзакції: №785910650 від 24.01.2020, №780893759 від 07.01.2020, №784424866 від 19.01.2020, №776075203 від 22.12.2020, №783412381 від15.01.2020, №780307367 від 04.01.2020, №774616446 від 17.12.2019,№778469313 від 29.12.2019, №780307806 від 04.01.2020, №778469241 від29.12.2019, №779055637 від 31.12.2019 та за №537541 НОМЕР_11 * НОМЕР_12 , з якої булопроведено наступні транзакції: №785158339 від 21.01.2020,№784411189 від 19.01.2020, №786070462 від 24.01.2020, №786069766від 24.01.2020, №784411254 від 18.01.2020, №786070242 від 224.01.2020, №785538405 від 22.01.2020, №786070015 від 24.01.2020, №785538255 від22.01.2020, №785158196 від 21.01.2020, №785538506 22.01.2020 у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час, на магнітних, електронних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та насерверібагатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали;первинних банківських документів (грошових чеків, платіжнихдоручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговуються картками за № НОМЕР_6 , з якої було проведено наступні транзакції: №785910650 від 24.01.2020, №780893759 від 07.01.2020, №784424866 від 19.01.2020, №776075203 від 22.12.2020, №783412381 від15.01.2020, №780307367 від 04.01.2020, №774616446 від 17.12.2019,№778469313 від 29.12.2019, №780307806 від 04.01.2020, №778469241 від29.12.2019, №779055637 від 31.12.2019 та за №537541 НОМЕР_11 * НОМЕР_12 , з якої булопроведено наступні транзакції: №785158339 від 21.01.2020,№784411189 від 19.01.2020, №786070462 від 24.01.2020, №786069766від 24.01.2020, №784411254 від 18.01.2020, №786070242 від 224.01.2020, №785538405 від 22.01.2020, №786070015 від 24.01.2020, №785538255 від22.01.2020, №785158196 від 21.01.2020, №785538506 22.01.2020 у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час;документів по юридичному оформленні (відкриттю) побанківським рахункам, які обслуговуються картками за № НОМЕР_6 , з якої було проведено наступні транзакції: №785910650 від 24.01.2020, №780893759 від 07.01.2020, №784424866 від 19.01.2020, №776075203 від 22.12.2020, №783412381 від15.01.2020, №780307367 від 04.01.2020, №774616446 від 17.12.2019,№778469313 від 29.12.2019, №780307806 від 04.01.2020, №778469241 від29.12.2019, №779055637 від 31.12.2019 та за №537541 НОМЕР_11 * НОМЕР_12 , з якої булопроведено наступні транзакції: №785158339 від 21.01.2020,№784411189 від 19.01.2020, №786070462 від 24.01.2020, №786069766від 24.01.2020, №784411254 від 18.01.2020, №786070242 від 24.01.2020, №785538405 від 22.01.2020, №786070015 від 24.01.2020, №785538255 від22.01.2020, №785158196 від 21.01.2020, №785538506 від 22.01.2020, а саме: заяви про відкриття, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаного банківського рахунку;інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам, які обслуговуються картками за № НОМЕР_6 , з якої було проведено наступні транзакції: №785910650 від 24.01.2020, №780893759 від 07.01.2020, №784424866 від 19.01.2020, №776075203 від 22.12.2020, №783412381 від15.01.2020, №780307367 від 04.01.2020, №774616446 від 17.12.2019,№778469313 від 29.12.2019, №780307806 від 04.01.2020, №778469241 від29.12.2019, №779055637 від 31.12.2019 та за №537541 НОМЕР_11 * НОМЕР_11 *4275, з якої булопроведено наступні транзакції: №785158339 від 21.01.2020,№784411189 від 19.01.2020, №786070462 від 24.01.2020, №786069766від 24.01.2020, №784411254 від 18.01.2020, №786070242 від 224.01.2020, №785538405 від 22.01.2020, №786070015 від 24.01.2020, №785538255 від22.01.2020, №785158196 від 21.01.2020, №785538506 від 22.01.2020 у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час, що перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ЄДРПОУ 21133352, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ЄДРПОУ 21133352, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Тараненко В.А. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ЄДРПОУ 21133352, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Тараненку Віктору Анатолійовичу та оперуповноваженому 1-го відділу УПН ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Рибченко Роману Віталійовичудо інформації, що містить банківську таємницю по банківським рахункам, які обслуговуються картками за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів:

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, якіобслуговуються картками за № НОМЕР_6 , з якої було проведено наступні транзакції: №785910650 від 24.01.2020, №780893759 від 07.01.2020, №784424866 від 19.01.2020, №776075203 від 22.12.2020, №783412381 від15.01.2020, №780307367 від 04.01.2020, №774616446 від 17.12.2019,№778469313 від 29.12.2019, №780307806 від 04.01.2020, №778469241 від29.12.2019, №779055637 від 31.12.2019 та за №537541 НОМЕР_11 * НОМЕР_12 , з якої булопроведено наступні транзакції: №785158339 від 21.01.2020,№784411189 від 19.01.2020, №786070462 від 24.01.2020, №786069766від 24.01.2020, №784411254 від 18.01.2020, №786070242 від 224.01.2020, №785538405 від 22.01.2020, №786070015 від 24.01.2020, №785538255 від22.01.2020, №785158196 від 21.01.2020, №785538506 22.01.2020 у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час, на магнітних, електронних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та насерверібагатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжнихдоручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговуються картками за № НОМЕР_6 , з якої було проведено наступні транзакції: №785910650 від 24.01.2020, №780893759 від 07.01.2020, №784424866 від 19.01.2020, №776075203 від 22.12.2020, №783412381 від15.01.2020, №780307367 від 04.01.2020, №774616446 від 17.12.2019,№778469313 від 29.12.2019, №780307806 від 04.01.2020, №778469241 від29.12.2019, №779055637 від 31.12.2019 та за №537541 НОМЕР_11 * НОМЕР_12 , з якої булопроведено наступні транзакції: №785158339 від 21.01.2020,№784411189 від 19.01.2020, №786070462 від 24.01.2020, №786069766від 24.01.2020, №784411254 від 18.01.2020, №786070242 від 224.01.2020, №785538405 від 22.01.2020, №786070015 від 24.01.2020, №785538255 від22.01.2020, №785158196 від 21.01.2020, №785538506 від 22.01.2020 у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) побанківським рахункам, які обслуговуються картками за № НОМЕР_6 , з якої було проведено наступні транзакції: №785910650 від 24.01.2020, №780893759 від 07.01.2020, №784424866 від 19.01.2020, №776075203 від 22.12.2020, №783412381 від15.01.2020, №780307367 від 04.01.2020, №774616446 від 17.12.2019,№778469313 від 29.12.2019, №780307806 від 04.01.2020, №778469241 від29.12.2019, №779055637 від 31.12.2019 та за №537541 НОМЕР_11 * НОМЕР_12 , з якої булопроведено наступні транзакції: №785158339 від 21.01.2020,№784411189 від 19.01.2020, №786070462 від 24.01.2020, №786069766від 24.01.2020, №784411254 від 18.01.2020, №786070242 від 24.01.2020, №785538405 від 22.01.2020, №786070015 від 24.01.2020, №785538255 від22.01.2020, №785158196 від 21.01.2020, №785538506 від 22.01.2020, а саме: заяви про відкриття, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаного банківського рахунку;

- інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам, які обслуговуються картками за № НОМЕР_6 , з якої було проведено наступні транзакції: №785910650 від 24.01.2020, №780893759 від 07.01.2020, №784424866 від 19.01.2020, №776075203 від 22.12.2020, №783412381 від15.01.2020, №780307367 від 04.01.2020, №774616446 від 17.12.2019,№778469313 від 29.12.2019, №780307806 від 04.01.2020, №778469241 від29.12.2019, №779055637 від 31.12.2019 та за №537541 НОМЕР_11 * НОМЕР_12 , з якої булопроведено наступні транзакції: №785158339 від 21.01.2020,№784411189 від 19.01.2020, №786070462 від 24.01.2020, №786069766від 24.01.2020, №784411254 від 18.01.2020, №786070242 від 224.01.2020, №785538405 від 22.01.2020, №786070015 від 24.01.2020, №785538255 від22.01.2020, №785158196 від 21.01.2020, №785538506 22.01.2020 у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.