Постанова № 87485644, 10.02.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/2347/20

Провадження № 1-кс/947/1174/20

УХВАЛА

Іменем України

10.02.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Тараненко В.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Савельєвим Ю.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 16.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160000000022 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч.3 КК України, щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, безконтактно, за допомогою Інтернет- мессенджерів.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що оплата за наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється на електронні гаманці відкриті в ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» (EasyPay) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за якими закріплені мобільні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відповідно, та вказані кошті в подальшому конвертовувались в готівку, яка за допомогою банківських карток № НОМЕР_5 АТ «Райффайзен Банк Аваль», № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, до інформації, що містить банківську таємницю по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення у головному офісі банку «Райффайзен Банк Аваль» в м. Одеса, за адресою: м. Одеса вул. Велика Арнаутська 20, належним чином посвідчених копій наступних документів: виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_5 , з якої було проведено наступні транзакції: №774472333 від 16.12.2019, №778309580 від 29.12.219, №778308583 від 29.12.2019, №77334767 від 12.12.2019, №775906421 від 21.12.2019, №777529659 від 26.12.2019, №785665221 від 23.01.2020, №775907543 від 21.12.2019, №773347812 від 21.12.2019, №782512543 від 12.01.2020, №785664866 від 23.01.2020, №776537230 від 23.12.2019, №777139469 від 25.12.2019, №781911562 від 10.01.2020, №784121912 від 17.01.2020, №782513303 від 12.01.2020, №782515108 від 12.01.2020, №777530174 від 26.12.2019, №776537386 від 23.12.2019, №776536920 від 23.12.2019, №774472471 від 16.12.2019, №4929971 від 20.01.2020, №773347531 від 12.12.2019, №774472569 від 16.12.2019, №84121745 від 17.01.2020, №77752991 від 26.12.2019, №784929830 від 20.01.2020, №784121596 від 17.01.2020, №784929543 від 20.01.2020, №782512804 від 12.01.2020, №781911225 від 10.01.2020, №781911828 від 10.01.2020, №778309347 від 29.12.2019 у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет- провайдера з часу відкриття по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 , з якої було проведено наступні транзакції: №774472333 від 16.12.2019, №778309580 від 29.12.219, №778308583 від 29.12.2019, №77334767 від 12.12.2019, №775906421 від 21.12.2019, №777529659 від 26.12.2019, №785665221 від 23.01.2020, №775907543 від 21.12.2019, №773347812 від 21.12.2019, №782512543 від 12.01.2020, №785664866 від 23.01.2020, №776537230 від 23.12.2019, №777139469 від 25.12.2019, №781911562 від 10.01.2020, №784121912 від 17.01.2020, №782513303 від 12.01.2020, №782515108 від 12.01.2020, №777530174 від 26.12.2019, №776537386 від 23.12.2019, №776536920 від 23.12.2019, №774472471 від 16.12.2019, №4929971 від 20.01.2020, №773347531 від 12.12.2019, №774472569 від 16.12.2019, №84121745 від 17.01.2020, №77752991 від 26.12.2019, №784929830 від 20.01.2020, №784121596 від 17.01.2020, №784929543 від 20.01.2020, №782512804 від 12.01.2020, №781911225 від 10.01.2020, №781911828 від 10.01.2020, №778309347 від 29.12.2019, у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_5 , з якої було проведено наступні транзакції: №774472333 від 16.12.2019, №778309580 від 29.12.219, №778308583 від 29.12.2019, №77334767 від 12.12.2019, №775906421 від 21.12.2019, №777529659 від 26.12.2019, №785665221 від 23.01.2020, №775907543 від 21.12.2019, №773347812 від 21.12.2019, №782512543 від 12.01.2020, №785664866 від 23.01.2020, №776537230 від 23.12.2019, №777139469 від 25.12.2019, №781911562 від 10.01.2020, №784121912 від 17.01.2020, №782513303 від 12.01.2020, №782515108 від 12.01.2020, №777530174 від 26.12.2019, №776537386 від 23.12.2019, №776536920 від 23.12.2019, №774472471 від 16.12.2019, №4929971 від 20.01.2020, №773347531 від 12.12.2019, №774472569 від 16.12.2019, №84121745 від 17.01.2020, №77752991 від 26.12.2019, №784929830 від 20.01.2020, №784121596 від 17.01.2020, №784929543 від 20.01.2020, №782512804 від 12.01.2020, №781911225 від 10.01.2020, №781911828 від 10.01.2020, №778309347 від 29.12.2019, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково- касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаного банківського рахунку; інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_5 , з якої було проведено наступні транзакції: №774472333 від 16.12.2019, №778309580 від 29.12.219, №778308583 від 29.12.2019, №77334767 від 12.12.2019, №775906421 від 21.12.2019, №777529659 від 26.12.2019, №785665221 від 23.01.2020, №775907543 від 21.12.2019, №773347812 від 21.12.2019, №782512543 від 12.01.2020, №785664866 від 23.01.2020, №776537230 від 23.12.2019, №777139469 від 25.12.2019, №781911562 від 10.01.2020, №784121912 від 17.01.2020, №782513303 від 12.01.2020, №782515108 від 12.01.2020, №777530174 від 26.12.2019, №776537386 від 23.12.2019, №776536920 від 23.12.2019, №774472471 від 16.12.2019, №4929971 від 20.01.2020, №773347531 від 12.12.2019, №774472569 від 16.12.2019, №84121745 від 17.01.2020, №77752991 від 26.12.2019, №784929830 від 20.01.2020, №784121596 від 17.01.2020, №784929543 від 20.01.2020, №782512804 від 12.01.2020, №781911225 від 10.01.2020, №781911828 від 10.01.2020, №778309347 від 29.12.2019, у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, головний офіс в м.Одесі за адресою: м. Одеса вул. Велика Арнаутська 20, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, головний офіс в м.Одесі за адресою: м. Одеса вул. Велика Арнаутська 20, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Тараненко В.А. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ЄДРПОУ 14305909, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Тараненку Віктору Анатолійовичу та оперуповноваженому 1-го відділу УПН ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Рибченко Роману Віталійовичудо інформації, що містить банківську таємницю по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення у головному офісі банку «Райффайзен Банк Аваль» в м. Одеса, за адресою: м. Одеса вул. Велика Арнаутська 20, належним чином посвідчених копій наступних документів:

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_5 , з якої було проведено наступні транзакції: №774472333 від 16.12.2019, №778309580 від 29.12.219, №778308583 від 29.12.2019, №77334767 від 12.12.2019, №775906421 від 21.12.2019, №777529659 від 26.12.2019, №785665221 від 23.01.2020, №775907543 від 21.12.2019, №773347812 від 21.12.2019, №782512543 від 12.01.2020, №785664866 від 23.01.2020, №776537230 від 23.12.2019, №777139469 від 25.12.2019, №781911562 від 10.01.2020, №784121912 від 17.01.2020, №782513303 від 12.01.2020, №782515108 від 12.01.2020, №777530174 від 26.12.2019, №776537386 від 23.12.2019, №776536920 від 23.12.2019, №774472471 від 16.12.2019, №4929971 від 20.01.2020, №773347531 від 12.12.2019, №774472569 від 16.12.2019, №84121745 від 17.01.2020, №77752991 від 26.12.2019, №784929830 від 20.01.2020, №784121596 від 17.01.2020, №784929543 від 20.01.2020, №782512804 від 12.01.2020, №781911225 від 10.01.2020, №781911828 від 10.01.2020, №778309347 від 29.12.2019 у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет- провайдера з часу відкриття по теперішній час;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 , з якої було проведено наступні транзакції: №774472333 від 16.12.2019, №778309580 від 29.12.219, №778308583 від 29.12.2019, №77334767 від 12.12.2019, №775906421 від 21.12.2019, №777529659 від 26.12.2019, №785665221 від 23.01.2020, №775907543 від 21.12.2019, №773347812 від 21.12.2019, №782512543 від 12.01.2020, №785664866 від 23.01.2020, №776537230 від 23.12.2019, №777139469 від 25.12.2019, №781911562 від 10.01.2020, №784121912 від 17.01.2020, №782513303 від 12.01.2020, №782515108 від 12.01.2020, №777530174 від 26.12.2019, №776537386 від 23.12.2019, №776536920 від 23.12.2019, №774472471 від 16.12.2019, №4929971 від 20.01.2020, №773347531 від 12.12.2019, №774472569 від 16.12.2019, №84121745 від 17.01.2020, №77752991 від 26.12.2019, №784929830 від 20.01.2020, №784121596 від 17.01.2020, №784929543 від 20.01.2020, №782512804 від 12.01.2020, №781911225 від 10.01.2020, №781911828 від 10.01.2020, №778309347 від 29.12.2019, у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_5 , з якої було проведено наступні транзакції: №774472333 від 16.12.2019, №778309580 від 29.12.219, №778308583 від 29.12.2019, №77334767 від 12.12.2019, №775906421 від 21.12.2019, №777529659 від 26.12.2019, №785665221 від 23.01.2020, №775907543 від 21.12.2019, №773347812 від 21.12.2019, №782512543 від 12.01.2020, №785664866 від 23.01.2020, №776537230 від 23.12.2019, №777139469 від 25.12.2019, №781911562 від 10.01.2020, №784121912 від 17.01.2020, №782513303 від 12.01.2020, №782515108 від 12.01.2020, №777530174 від 26.12.2019, №776537386 від 23.12.2019, №776536920 від 23.12.2019, №774472471 від 16.12.2019, №4929971 від 20.01.2020, №773347531 від 12.12.2019, №774472569 від 16.12.2019, №84121745 від 17.01.2020, №77752991 від 26.12.2019, №784929830 від 20.01.2020, №784121596 від 17.01.2020, №784929543 від 20.01.2020, №782512804 від 12.01.2020, №781911225 від 10.01.2020, №781911828 від 10.01.2020, №778309347 від 29.12.2019, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково- касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаного банківського рахунку;

- інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_5 , з якої було проведено наступні транзакції: №774472333 від 16.12.2019, №778309580 від 29.12.219, №778308583 від 29.12.2019, №77334767 від 12.12.2019, №775906421 від 21.12.2019, №777529659 від 26.12.2019, №785665221 від 23.01.2020, №775907543 від 21.12.2019, №773347812 від 21.12.2019, №782512543 від 12.01.2020, №785664866 від 23.01.2020, №776537230 від 23.12.2019, №777139469 від 25.12.2019, №781911562 від 10.01.2020, №784121912 від 17.01.2020, №782513303 від 12.01.2020, №782515108 від 12.01.2020, №777530174 від 26.12.2019, №776537386 від 23.12.2019, №776536920 від 23.12.2019, №774472471 від 16.12.2019, №4929971 від 20.01.2020, №773347531 від 12.12.2019, №774472569 від 16.12.2019, №84121745 від 17.01.2020, №77752991 від 26.12.2019, №784929830 від 20.01.2020, №784121596 від 17.01.2020, №784929543 від 20.01.2020, №782512804 від 12.01.2020, №781911225 від 10.01.2020, №781911828 від 10.01.2020, №778309347 від 29.12.2019, у період часу з 01.12.2019 року по теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.