Ухвала суду № 87093825, 22.01.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/285/20

Провадження № 1-кс/552/180/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К. за участі секретаря судових засідань - Рибальченко О.П., слідчого - Лончакової І.С., розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лончакової І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лончакова І.С. звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ідея Банк», АТ «Альфа Банк», АТ «Мегабанк», КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради», КНП «Зінківська центральна районна лікарня» Зіньківської районної ради Полтавської області.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170020001994 від 06.09.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 22.04.2019 року до 10.05.2019 року ОСОБА_1 , під приводом необхідності оплати лікування хворого батька, умовив ОСОБА_2 отримати в кредит та передати йому грошові кошти. Так, 22.04.2019 року ОСОБА_2 отримала в АТ «Альфа - Банк» кредит в розмірі 20000 грн., і ОСОБА_1 отримав від неї видану банком картку для отримання цих коштів. В подальшому 07.05.2019 року ОСОБА_2 отримала в АТ «Ідея Банк» кредит в розмірі 35000 грн., які були передані ОСОБА_1 в присутності працівника банку. 10.05.2019 року ОСОБА_2 отримала в АТ «Мегабанк» кредит в розмірі 20000 грн., з яких в подальшому перерахувала гршові кошти на відкриті на ім`я ОСОБА_1 рахунки в АТ "ПриватБанк». Отримані в такий спосіб кошти ОСОБА_1 не повернув, і тому ОСОБА_2 стверджує, що ОСОБА_1 в період часу із 22.04.2019 року до 10.05.2019 року шляхом обману та зловживання довірою заволодів належними їй грошовими коштами в загальному розмірі 75000 грн.

В зв`язку з викладеним з метою встановлення наявності чи відсутності в діях фігуранта провадження складових об`єктивної та суб`єктивної сторони злочину слідство потребує можливості вилучити в порядку тимчасового доступу інформацію, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ідея Банк», АТ «Альфа Банк», АТ «Мегабанк», КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради», КНП «Зінківська центральна районна лікарня» Зіньківської районної ради Полтавської області.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, яка клопотання підтримала та просила його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020001994 від 06.09.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію у ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ідея Банк», АТ «Альфа Банк», АТ «Мегабанк», КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради», КНП «Зінківська центральна районна лікарня» Зіньківської районної ради Полтавської області для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 12019170020001994 від 06.09.2019 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) зобов`язати ПрАТ «ВФ Україна» (ідентифікаційний код: 14333937, місцезнаходження: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601) надати слідчому можливість оглянути та вилучити відомості про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 із 21.03.2019 по 22.01.2020 року із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»);

2) зобов`язати ТОВ «лайфселл» (ідентифікаційний код: 22859846, місцезнаходження: 03110, Київ, вул. Солом`янська, 11, БЦ "Eleven", вежа "А") надати слідчому можливість оглянути та вилучити відомості про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_2 із 21.03.2019 по 22.01.2020 року із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»);

3) зобов`язати ПрАТ «Київстар» (ідентифікаційний код: 21673832, місцезнаходження: 03113, м.Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53 ) надати слідчому можливість оглянути та вилучити відомості про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_3 із 21.03.2019 по 22.01.2020 року із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»);

4) Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати слідчому можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії документів, поданих та оформлених для відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відомості про рух коштів по даних рахунках із 21.03.2019 по 22.01.2020 року;

5) Зобов`язати АТ «Ідея Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19390819, місцезнаходження: 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11) надати слідчому у відділенні цього банку за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 12, можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії всіх складених та оформлених документів в зв`язку з отриманням ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кредиту, довідку про розмір та структуру заборгованості, здійснені платежі на її погашення по оформленому ОСОБА_2 кредиту по 22.01.2020 року;

6) Зобов`язати АТ «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 23494714, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) надати слідчому у відділенні цього банку за адресою: м. Полтава, вул. Д.Коряка, 5, можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії всіх складених та оформлених документів в зв`язку з отриманням ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кредиту, відомості про рух коштів по кредитному рахунку ОСОБА_2 , фотозображення з камер банкоматів, виготовлені при користуванні відповідною кредитною карткою, довідку про розмір та структуру заборгованості, здійснені платежі на її погашення по оформленому ОСОБА_2 кредиту по 22.01.2020 року;

7) Зобов`язати АТ «Мегабанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 09804119, місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд.30) надати слідчому у відділенні цього банку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 50, можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії всіх складених та оформлених документів в зв`язку з отриманням ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кредиту, відомості про рух коштів по кредитному рахунку ОСОБА_2 , довідку про розмір та структуру заборгованості, здійснені платежі на її погашення по оформленому ОСОБА_2 кредиту по 22.01.2020 року;

8) Зобов`язати КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» (ідентифікаційний код: 01999106, місцезнаходження: 36011, м.Полтава, вул. Шевченка, буд. 23) надати слідчому письмові відомості про те чи перебував у цьому лікувально-профілактичному закладі в 2019 році на лікуванні ОСОБА_3 із зазначенням періоду госпіталізації, відомостей про діагноз, надану медичну допомогу та вартість витрат закладу на лікування пацієнта;

9) Зобов`язати КНП "Зіньківська центральна районна лікарня" Зіньківської районної ради Полтавської області (ідентифікаційний код: 01999276, місцезнаходження: 38100, Полтавська обл., Зіньківський район, м. Зіньків, вул. Івана Петровського, буд. 21) надати слідчому письмові відомості про те чи перебував у цьому лікувально-профілактичному закладі в 2019 році на лікуванні ОСОБА_3 із зазначенням періоду госпіталізації, відомостей про діагноз, надану медичну допомогу та вартість витрат закладу на лікування пацієнта.

Виконання ухвали доручити: слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Лончаковій Інні Сергіївні, Карнауху Сергію Станіславовичу, Горбуліну Вячеславу Олеговичу, Соломасі Роману Юрійовичу, Пашко Аліні Ігорівні, Маштакову Артему Олександровичу, Пугіну Євгенію Сергійовичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Шульзі Євгенію Олександровичу, Будякову Сергію Олександровичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Дорошко Ользі Олегівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Педоряці Анатолію Віталійовичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу, Матвійцю Едуарду Сергійовичу, Лазьку Максиму Петровичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Самсоновій Анастасії Вячеславівні.

Строк дії ухвали до 22.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець