Ухвала суду № 87011499, 11.12.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18151/19

Провадження № 1-кс/752/11323/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Іващенка Є.О., погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Ковальським Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019100010007078 внесені 22.08.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення належним чином завірених копій документів стосовно руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_1 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), вул. Кловський узвіз, 9/2 та надати інформацію про IP адрес, з яких здійснювалися платежі по вищевказаних рахунках, які належать ФОП ОСОБА_1 .

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100010007078 від 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснюється з приводу внесених до реєстру відомостей, відповідно до яких зазначено, що до Голосіївського УП надійшла заява представника ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» ОСОБА_2 щодо можливих неправомірних дій з боку колишнього керівництва вищевказаного товариства, які виразилися у заволодінні коштами товариства.

Враховуючи вищевикладене, дружина колишнього виконавчого директора ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Едвайзорі» ОСОБА_3 ОСОБА_1 може бути причетною до вчинення зазначеного вище злочину, оскільки вона є фізичною особою-підприємцем, що займається діяльністю у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультуванням з питань оподаткування, а отже могла надавати допомогу у різному вигляді стосовно виконання злочинного діяння. Отже, враховуючи специфіку відповідного злочину, постає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що міститься на рахунках ОСОБА_1 стосовно руху грошових коштів, джерел їх надходження та формування, а також подальшого переміщення на інші рахунки, а саме:

1. № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), вул. Кловський узвіз, 9/2: з моменту його відкриття по дату виконання ухвали;

2. № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК», (МФО 380838) вул. Кловський узвіз, 9/2, з моменту його відкриття по дату виконання ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутність.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019100010007078 від 22.08.2019 року та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Правекс Банк» з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі Іващенко Є.О., Загачевський Б.В., Вікарчук О.В.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Іващенка Є.О., погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Ковальським Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019100010007078 відомості щодо якого внесені 22.08.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Іващенку Євгенію Олександровичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019100010007078, а саме Загачевському Б.В., Вікарук О.В.,

тимчасовий доступ до речей та документів, до документів які перебувають у володінні та розпорядженні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, адреса розташування: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), з метою отримання інформації стосовно руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_1 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту його відкриття по дату постановлення даної ухвали та інформацію щодо IP адрес, з яких здійснювалися платежі по вищевказаних рахунках.

Посадовим особам АТ «Правекс Банк» (МФО 380838) надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеними в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя