Ухвала суду № 86868765, 13.01.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/25411/19

н/п 1-кс/953/168/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бібік К.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Бояренко Артема Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42019220000000756 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції Бояренко А.Ю. 26.12.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Шпак М.А., яким просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 та руху грошових коштів за іншими рахунками власників вищевказаної банківської картки, за період з 01.01.2017 по строк дії ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, з розшифровкою контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття, яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 300335, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019220000000756 від 26.11.2019 року, за ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що протягом 2017 - 2018 років директор ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_1 за попередньою змовою з посадовими особами приватних підприємств м. Харкова, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах посадових осіб Харківської обласної ради та Харківської районної державної адміністрації, привласнив та розтратив бюджетні кошти у великих розмірах.

Згідно з матеріалами ВСП ГУ НП в Харківській області від 26.11.2019 та 02.12.2019 до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується може бути причетний ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

У користуванні ОСОБА_2 знаходиться будинок за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є його дружина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вказує, що у період 2017 - 2018 років у вказаному будинку проводилися ремонтні роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 , для придбання будівельних матеріалів використовував банківську картку, яку було надано директором ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_1 .

Крім того, встановлено, що на теперішній час продовжується ремонт будинку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого ОСОБА_4 використовує банківську картку, яку було надано ОСОБА_1 для придбання будівельних матеріалів та предметів побуту.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 підтвердив, що здійснював ремонтні роботи у будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Одночасно зазначив, що до проведення робіт його залучила дружина ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , яка і здійснювала розрахунок за виконану роботу.

Крім того, слідчим СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області 03.12.2019, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова, проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого, крім іншого, виявлено та вилучено банківську картку Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_1 .

Як вказує слідчий, на даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 300335 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб їх довести неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового слідства.

Слідчий також вказує, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції Бояренко А.Ю. в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 11.01.2020 прокурор відділу прокуратури Харківської області Шпак М.А. через канцелярію суду подав додаткові матеріали та заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000756 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Бояренко Артему Юрійовичу право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 300335, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Бояренко Артему Юрійовичу право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 та руху грошових коштів за іншими рахунками власників вищевказаної банківської картки, за період з 01.01.2017 по 13.01.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, з розшифровкою контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття, з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.02.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ «Райффайзен банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.