Ухвала суду № 86868782, 13.01.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/25411/19

н/п 1-кс/953/249/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бібік К.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області Шпака М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42019220000000756 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області Шпак М.А. 03.01.2020 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, на осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , за період з 01.01.2017 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019220000000756 від 26.11.2019 року, за ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначає, що протягом 2017 - 2018 років директор ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_3 за попередньою змовою з посадовими особами приватних підприємств м. Харкова, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах посадових осіб Харківської обласної ради та Харківської районної державної адміністрації, привласнив та розтратив бюджетні кошти у великих розмірах.

Згідно з матеріалами ВСП ГУ НП в Харківській області від 26.11.2019 та 02.12.2019 до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується може бути причетний ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

У користуванні ОСОБА_2 знаходиться будинок за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є його дружина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор вказує, що у період 2017 - 2018 років у вказаному будинку проводилися ремонтні роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 , для придбання будівельних матеріалів використовував банківську картку, яку було надано директором ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_3 .

Крім того, встановлено, що на теперішній час продовжується ремонт будинку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого ОСОБА_4 використовує банківську картку, яку було надано ОСОБА_3 для придбання будівельних матеріалів та предметів побуту.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 підтвердив, що здійснював ремонтні роботи у будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Одночасно зазначив, що до проведення робіт його залучила дружина ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , яка і здійснювала розрахунок за виконану роботу.

Як вказує прокурор, на даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на банківські рахунки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкриті у АТ «Альфа-Банк» МФО 300346, особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, могли здійснювати переведення бюджетних грошових коштів та у подальшому здійснювати їх розтрату, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового слідства.

Прокурор також вказує, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

Прокурор відділу прокуратури Харківської області Шпак М.А. в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 11.01.2020 через канцелярію суду подав додаткові матеріали та заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Оскільки прокурором не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ «Альфа-Банк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000756 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області Шпаку Миколі Анатолійовичу право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ «Альфа-Банк» МФО 300346, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, забезпечити прокурору відділу прокуратури Харківської області Шпаку Миколі Анатолійовичу право тимчасового доступу до документів, які місять інформацію про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, на осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , за період з 01.01.2017 по 13.01.2020, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.02.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ «Альфа-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.